大连三垒机器股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2018-041

  大连三垒机器股份有限公司关于

  继续筹划重大资产重组事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")因筹划收购教育行业资产,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年1月5日开市起停牌,具体内容详见2018年1月5日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划资产收购事项停牌的公告》(2018-001)。公司于2018年1月12日开市起继续停牌,具体内容详见2018年1月12日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划资产收购事项停牌进展的公告》(2018-011)。根据相关法律法规,公司确认本次重大事项构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司自2018年1月19日开市起继续停牌,具体内容详见2018年1月19日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组停牌的公告》(2018-014)。公司于2018年1月26日和2018年2月2日发布了重大资产重组进展公告,具体内容详见2018年1月26日和2018年2月2日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组进展的公告》(2018-015)(2018-017)。经向深圳证券交易所申请,公司于2018年2月5日上午开市起继续停牌,具体内容详见2018年2月3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2018-018)。公司于2018年2月9日和2018年2月23日发布了重大资产重组进展公告,具体内容详见2018年2月9日和2018年2月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组进展的公告》(2018-020)(2018-021)。

  鉴于公司无法于 2018 年 3 月 5 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,经审慎研究,公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项,并于2018年3月3日发布了关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告,具体内容详见2018年3月3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(2018-023)。公司于2018年3月16日、2018年3月30日和2018年4月17日发布了关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见2018年3月16日、2018年3月30日和2018年4月17日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》(2018-025)(2018-027)(2018-029)。公司于2018年5月3日发布了关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见2018年5月3日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》(2018-036)。

  本次收购标的是北京美杰姆教育科技股份有限公司(以下简称"美杰姆"或"标的公司"),是国内优秀儿童早期教育企业,拥有行业领先品牌"美吉姆"。美杰姆成立于2013年8月26日,致力于为初生到6岁儿童家庭提供适龄的早教课程与服务,以促进儿童在体能、情感、认知及社交能力等方面的综合发展。标的公司主要在中国境内从事"美吉姆"品牌早教中心的相关运营及服务支持,目前在全国通过直营及加盟模式开设了300多家"美吉姆"早教中心,主要向用户提供欢动课、艺术课和音乐课三种课程。美杰姆主营业务收入主要来源于加盟商的相关服务费、产品销售收入和直营中心的课程费收入,营收和盈利水平均处于行业领先。本次收购,是上市公司在现有教育板块基础上进一步向教育行业转型的重要步骤,符合公司发展战略,是公司扩大盈利能力的重要举措,符合广大投资者利益。目前,公司正全力推进并购进程。

  截至本公告披露日,现场尽职调查正在有序进行,公司及相关各方正就本次重大资产重组的交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并提请股东大会进行审议。重组期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每十个交易日发布一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告。

  公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  大连三垒机器股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

  

  证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2018-042

  大连三垒机器股份有限公司

  2017年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情形;

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2018年5月16日(星期三)15:00

  (2)网络投票时间:2018年5月15日至2018年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703

  5、会议主持人:董事长陈鑫先生

  6、会议的通知:公司于2018年4月25日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》(公告编号:2018-032)。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为184,763,905股,占公司股份总数的54.74%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份184,763,905股,占公司股份总数的54.74%;通过网络投票的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0 %。

  2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%。其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司总股份的0%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份 股,占公司总股份的0%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  2、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  3、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  5、审议并通过了《2017年度利润分配方案》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  6、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  7、审议并通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  8、审议并通过了《关于2018年度公司监事薪酬的议案》

  表决结果:同意184,763,905股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:

  "综上,本所律师认为:

  1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;

  2.本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

  3.参加本次股东大会的股东或股东代理人、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

  4.本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效,所有议案合法通过表决。"

  五、备查文件

  1、大连三垒机器股份有限公司2017年年度股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所关于大连三垒机器股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  大连三垒机器股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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