中国石油集团资本股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2018-016

  中国石油集团资本股份有限公司

  关于对外担保进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称“昆仑金融租赁”)为其全资子公司航津(天津)租赁有限公司(以下简称“航津”)、航威(天津)租赁有限公司(以下简称“航威”)分别提供253,416,000.00元人民币、262,134,489.88元人民币的连带责任保证担保。

  2018年5月15日,昆仑金融租赁与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)就航津、航威飞机租赁业务办理贷款分别签署了《保证合同》。

  公司于2017年8月25日召开第八届董事会第四次会议,于2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会,审议通过了《公司2017年度对外担保额度的议案》,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度对外担保额度的公告》(公告编号:2017-056)。本次昆仑金融租赁对上述全资子公司提供担保在上述议案的额度范围内,无需提交董事会、股东大会审议。

  二、被担保人基本情况(详见附表)

  三、担保协议的主要内容

  1.昆仑金融租赁与中国银行就航津飞机租赁业务办理贷款签署的《保证合同》

  被担保人(借款人):航津(天津)租赁有限公司

  担保方式:连带责任保证担保

  担保期限:融资期限为360天,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年

  担保金额:253,416,000.00元人民币

  2.昆仑金融租赁与中国银行就航威飞机租赁业务办理贷款签署的《保证合同》

  被担保人(借款人):航威(天津)租赁有限公司

  担保方式:连带责任保证担保

  担保期限:融资期限为360天,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年

  担保金额:262,134,489.88元人民币

  以上担保合同均于2018年5月15日在北京签署。

  以上对外担保事项及金额均符合《公司2017年度对外担保额度的议案》规定。

  四、董事会意见

  公司2017年第五次临时股东大会已审议通过《公司 2017 年度对外担保额度的议案》,本次昆仑金融租赁对其上述全资子公司提供担保在该议案批准的事项及额度范围内。董事会认为,被担保人均为公司控股子公司,资信状况良好,为其提供担保符合公司的日常经营需要,有利于推动公司业务发展,不会损害公司利益。

  本次担保是控股子公司昆仑金融租赁为其全资子公司提供的担保,不涉及其他股东同比例担保的情况,被担保人未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司对外担保总额(包括上述担保)为256,335.05万元人民币以及14,700万美元(折合人民币93,590.49万元,汇率以2018年5月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算),担保总额占公司最近一期经审计净资产的4.89%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、其他

  1、对外担保公告首次披露后,公司将及时披露担保其他进展或变化情况;

  2、备查文件目录

  (1) 第八届董事会第四次会议决议

  (2) 2017年第五次临时股东大会决议

  (3) 签署的保证合同文本

  特此公告。

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

  

  附表:被担保人基本情况

  ■

  注:(1)被担保人相关财务指标截至2018年3月末。

  (2)上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:上述被担保人均为公司的控股子公司昆仑金融租赁的全资子公司。

  

  证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2018-017

  中国石油集团资本股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开的情况

  1. 现场会议召开时间:2018年5月16日(周三)上午9:30开始

  网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅

  3. 表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4. 召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

  5. 现场会议主持人:副董事长、总经理蒋尚军先生

  6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  三、会议的出席情况

  1. 出席会议的总体情况

  出席本次股东大会具有表决权的股东共计22人,代表公司有表决权的股份8,915,228,074股,占公司有表决权股份总数的98.7284%。其中:

  (1)现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人,代表公司有表决权的股份8,036,224,895股,占公司有表决权股份总数的88.9942%。

  (2)网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计14人,代表公司有表决权的股份879,003,179股,占公司有表决权股份总数的9.7342%。

  2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

  3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

  2. 议案审议情况

  (1)审议通过《2017年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (2)审议通过《2017年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (3)审议通过《公司2017年度利润分配预案》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (4)审议通过《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (5)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (6)审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (7)审议通过《关于公司减值测试报告的议案》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (8)审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易额度的议案》

  总表决情况:

  同意1,392,408,415股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,392,408,415股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案涉及关联交易事项,公司关联股东中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司、泰康资产管理有限责任公司已回避表决。

  (9)审议通过《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意8,915,219,805股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对8,269股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,582,047,637股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对8,269股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2. 律师姓名:高怡敏、辛斯多

  3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1. 公司2017年年度股东大会决议;

  2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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