广东广弘控股股份有限公司
2018年第二次临时董事会会议决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于 2018年5月8日以书面文件方式、电子文件方式发出2018年第二次临时董事会会议通知,会议于2018年5月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,参与表决董事8 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

  一、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

  《总经理工作细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

  《独立董事工作制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

  《董事会提名委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  四、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

  《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  五、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

  《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  六、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

  《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  七、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》的议案

  《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  八、审议通过关于修订《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》的议案

  《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  九、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案

  《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司

  董事会

  二〇一八年五月十六日

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2018-05-17

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