深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2018年5月16日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时间:2018年5月15日(星期二)至2018年5月16日(星期三)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00-2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋二楼3号会议室

  3、会议召集人:公司第三届董事会

  4、投票方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

  5、会议主持人:公司法定代表人、董事长张浩宇先生主持召开。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数187,294,521股,占公司有表决权股份总数的64.5109%。其中:

  (1)通过现场投票的股东5人,代表股份数187,294,521股,占公司有表决权股份总数的64.5109%。

  (2)通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中:

  (1)通过现场投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  (2)通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过了《2017年度利润分配的预案》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

  总表决情况:

  同意187,294,521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  (一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

  (二)律师姓名:王颖、刘丹

  (三)结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二○一七年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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