江苏华昌化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》;

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午13:00至16:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

  (3)会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

  (4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (5)会议召集人:公司董事会

  (6)现场会议主持人:公司董事长朱郁健先生

  (7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份 349,236,258 股,占上市公司总股份的55.0057%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份348,764,608股,占上市公司总股份的54.9314%。

  通过网络投票的股东3人,代表股471,650股,占上市公司总股份的0.0743%。

  公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

  1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》;

  公司独立董事在会议上作述职报告。

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;

  反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;

  反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;

  反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《2017年度财务决算报告》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;

  反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过。反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,175,446 股,占出席会议中小股东所持股份的98.7400%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过了《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬考评计划方案的议案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,175,446 股,占出席会议中小股东所持股份的98.7400%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于2017年度监事薪酬及2018年度监事薪酬考评计划方案的议案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过了《关于2018年度审计机构续聘的议案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,175,446 股,占出席会议中小股东所持股份的98.7400%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,175,446 股,占出席会议中小股东所持股份的98.7400%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  11、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过。反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过。反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  13、审议通过了《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》。

  表决结果:同意349,221,258 股,占出席会议所有股东所持股份99.9957%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(上海)事务所刘放、肖荣甫律师现场见证,并出具了法律意见书。律师法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏华昌化工股份有限公司2017年年度股东大会决议;

  2、国浩律师(上海)事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司

  2018年5月16日

本版导读

2018-05-17

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