浙江亚厦装饰股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2018-027

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。

  召开本次会议的通知已于2018年5月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应表决董事11人,实际表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议并投票表决,审议通过了如下决议:

  1、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于聘任李建青女士为公司财务总监的议案》。

  因工作调整需要,王文广先生不再担任公司财务总监职务;经公司董事长丁海富先生提名,聘任李建青女士担任公司财务总监职务。任期本次董事会通过之日起至本届董事会届满,即2018年5月16日-2019年5月17日,简历附后。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一八年五月十六日

  附:简历

  李建青,女,1972年3月21日生,本科学历,会计师。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司财务经理、监事会主席;曾获"上虞建筑业系统先进工作者"荣誉称号;李建青女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,李建青女士不属于"失信被执行人"。

  证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2018-028

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到副董事长兼财务总监王文广先生的书面辞职报告。

  因工作调整需要,自2018年5月16日起,王文广先生不再担任公司财务总监职务,王文广先生卸任财务总监职务后,仍在公司担任副董事长职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定,王文广先生的辞职自辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司董事会感谢王文广先生对公司所做的贡献!

  公司于2018年5月16日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任李建青女士为公司财务总监的议案》,经公司董事长丁海富先生提名,聘任李建青女士担任公司财务总监职务。任期本次董事会通过之日起至本届董事会届满,即2018年5月16日-2019年5月17日,简历附后。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一八年五月十六日

  附:简历

  李建青,女,1972年3月21日生,本科学历,会计师。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司财务经理、监事会主席;曾获"上虞建筑业系统先进工作者"荣誉称号;李建青女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,李建青女士不属于"失信被执行人"。

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2018-05-17

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