传化智联股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议主持人:董事长徐冠巨先生

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召开地点:杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室

  5、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2018年5月16日(星期三)下午13:30

  (2)网络投票时间:2018年5月15日--2018年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  6、会议通知情况:公司于2018年4月17日在《证券时报》和"巨潮资讯"网站刊登了《传化智联股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(2018-029),公告了2017年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份2,132,246,145股,占上市公司总股份的65.45%,其中:

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名,所持有公司有表决权的股份数为2,132,246,145股,占公司股份总数的65.45%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0名,所持有公司有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0.00%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表2人,持有表决权的股份数为58,999,431股,占公司股份总数的1.81%。

  会议由徐冠巨董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  (二)审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  (三)审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

  公司全年实现营业收入19,215,357,660.35元,比上年同期增长135.29%;实现利润总额859,631,219.12元,比上年同期下降17.72%;归属于上市公司股东的净利润469,408,053.26元,比上年同期下降31.04%。

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  (四)审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  (五)审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

  以公司2017年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (六)审议通过了《关于日常关联交易的议案》

  关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

  表决结果:同意58,999,431股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%

  (七)审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要,未来一年公司(包括控股子公司)计划向金融机构申请总额度不超过人民币200.00亿元的综合授信,授信期限为1年,自公司(或控股子公司)与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  (八)审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (九)审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十三)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)

  (1)发行股票的种类和面值

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (2)发行方式

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (3)定价基准日、发行价格和定价原则

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (4)发行对象和认购方式

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (5)发行数量

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (6)限售期

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (7)募集资金金额及用途

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (8)本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (9)上市地点

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (10)决议有效期

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十四)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十五)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十六)审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十七)审议通过了《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (十八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》

  表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所方怀宇、吴旻律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、传化智联股份有限公司2017年度股东大会决议

  2、传化智联股份有限公司2017年度股东大会法律意见书

  特此公告。

  传化智联股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

信息披露