无锡华东重型机械股份有限公司2017年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  (一)本次股东大会未出现否决提案的情形。

  (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  (三)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (四)本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  一、 会议召开和出席情况:

  (一)会议时间:

  (1)现场会议时间:2018年5月16日(星期三)下午14:00

  (2)网络投票时间:2018年5月15日-5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。

  (3)股权登记日:2018年5月10日(星期四)。

  (二)召开地点:无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

  (三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)会议主持人:董事长翁耀根先生

  (六)会议通知:公司于2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

  (七)出席本次会议的股东共6位股东,代表公司股份557,792,643股,占公司有表决权股份总数55.3536%。其中,出席现场会议的股东共4位,代表公司股份共388,366,667股,占公司有表决权股份总数的38.5403%;通过网络投票的股东共2位,代表公司股份共169,425,976股,占公司有表决权股份总数的16.8133%。

  (八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  (九)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 提案审议表决情况:

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下提案:

  (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  (三)审议通过《2017 年度报告全文及摘要》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  (四)审议通过《2017 年度审计报告》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  (五)审议通过《2017 年度财务决算报告》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  (六)审议通过《2017年度利润分配预案》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%;反对300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (七)审议通过《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  (八)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  (九)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%;反对300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%;反对300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  总表决结果:同意557,792,343股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999%;反对300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%;反对300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  三、 律师出具的法律意见:

  江苏金匮律师事务所秦党亲律师、刘啸虎律师现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

  四、备查文件:

  1、无锡华东重型机械股份有限公司2017年度股东大会决议。

  2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  董事会

  2018年5月16日

本版导读

2018-05-17

信息披露