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2017年年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况;

  2018年5月4日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案》。同日,持有公司36.90%股权的公司控股股东通鼎集团有限公司向董事会提交书面文件,提请将上述提案提交公司2017年年度股东大会进行审议,详见公司2018年5月5日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》,并于2018年5月5日发出了《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。

  2、会议时间

  现场会议时间:2018年5月16日14:00

  网络投票时间:2018年5月15日至2018年5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00-2018年5月16日下午15:00中的任意时间。

  3、现场会议召开地点:公司办公楼六楼会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人:董事长颜永庆先生

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人,代表有表决权的股份564,533,429股,占公司股本总额的44.7491% 。

  参加本次大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11名,所持(代表)股份数8,933,700股,占公司有表决权股份总数的0.7082%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共18人,代表有表决权的股份564,522,429股,占公司股本总额44.7482%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份11,000股,占公司股本总额的0.0009%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

  (一)《2017年度董事会工作报告》

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (二)《2017年度监事会工作报告》

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (三)《2017年度财务决算报告》

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (四)《2017年度利润分配预案》

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (五)《2017年年度报告》及摘要

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (六)关于为子公司提供融资担保的提案

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (七)关于调整独立董事津贴的提案

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (八)2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (九)关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (十)关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的提案

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  (十一)关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案

  表决结果:

  同意564,522,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

  反对11,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意8,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8769%;

  反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1231% ;

  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证,并出具了《法律意见书》,本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会提出的临时提案的股东资格和提案程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定,合法、有效。

  五、备查文件

  1、2017年年度股东大会决议;

  2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇一八年五月十六日

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2018-05-17

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