晋西车轴股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2018-032

  晋西车轴股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日召开职工代表大会,选举张淑珍女士(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事,与公司2017年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

  特此公告。

  附:张淑珍简历

  张淑珍,女,40岁,汉族,中央党校在职研究生学历,中共党员,高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司机械加工分厂工会主席、晋西工业集团有限责任公司党委组织部副部长,晋西车轴发展规划部部长。现任晋西车轴党群工作部部长。

  晋西车轴股份有限公司

  二○一八年五月十七日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-033

  晋西车轴股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年5月16日

  (二)股东大会召开的地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人,出席7人,独立董事郑卫军因公未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席3人。

  3、董事会秘书出席;其他高管列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2017年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司2018年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于审议公司2017年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于审议公司2018年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

  ■

  3、关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  第8项议案为关联交易议案,关联股东3名,关联关系如下:晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司,山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司,中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业;关联股东回避了上述议案的表决,其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。

  第10项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  关于上述议案的详细内容,请参见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站发布的2017年年度股东大会会议资料。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:栗皓、石志远

  2、律师鉴证结论意见:

  本所律师认为,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、晋西车轴2017年年度股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书;

  晋西车轴股份有限公司

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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