云南云投生态环境科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午14:00时;

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

  2.召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

  3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会。

  5.主持人:董事长 杨槐璋

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议的出席情况

  1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名,其所持有表决权的股份总数为47,359,268股,占公司有表决权总股份数的25.7202%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共1人,代表本次会议有表决权股份数为42,133,227股,占公司总股份的22.8820%;通过网络投票的股东共2人,代表本次会议有表决权股份数为5,226,041股,占公司总股份的2.8382%。参与投票的中小投资者股东2人,代表有表决权的股份数为5,226,041股,占公司总股份的2.8382%。

  2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、会议议案审议表决情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

  1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》

  表决结果:同意47,357,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,224,741股,占出席会议中小股东所持股份的99.9751%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.审议通过了《2017年度监事会工作报告》

  表决结果:同意47,357,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,224,741股,占出席会议中小股东所持股份的99.9751%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3.审议通过了《2017年度财务决算报告》

  表决结果:同意47,357,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,224,741股,占出席会议中小股东所持股份的99.9751%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4.审议通过了《2017年年度报告及摘要》

  表决结果:同意47,357,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,224,741股,占出席会议中小股东所持股份的99.9751%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5.审议通过了《2017年度利润分配预案》

  表决结果:同意47,359,268股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,226,041股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6.审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

  表决结果:同意47,357,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,224,741股,占出席会议中小股东所持股份的99.9751%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  云南建广律师事务所杨浚珑、王文卓律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2017年度股东大会决议;

  2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年五月十七日

本版导读

2018-05-17

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