新大洲控股股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2018-049

  新大洲控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司第九届董事会。

  3.会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会2018年第六次临时会议于2018年5月16日召开,会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》的决议,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的时间、方式

  (1)现场会议召开时间为:2018年6月5日(星期二)14:30时。

  (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年6月4日15:00时至 6月5日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月5日9:30时~11:30时和13:00时~15:00时。

  (3)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5.会议的股权登记日:截至 2018年5月29日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  6.会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  关联股东在股东大会审议《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案》时需回避表决,关联股东不能接受其他股东委托对该提案进行投票。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7.现场会议召开地点:海南省海口市桂林洋大道23号新大洲会议室。

  二、会议审议事项

  1.会议审议事项

  关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案。

  2.披露情况

  本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展情况的公告》、《公司第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告》、《公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议公告》等公告。

  3.特别强调事项:

  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

  审议本次股东大会的提案时,关联股东需在股东大会审议时回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式

  (1)法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2.登记时间:2018年5月31日和6月1日(9:30~11:30,13:30~15:30);

  会上若有股东发言,请于2018年6月1日15:30前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

  3.登记地点:上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心B栋2801室。

  4.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

  六、其他事项

  1.会议联系方式:

  联 系 人:王焱女士

  联系地址:上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

  邮政编码:201103

  联系电话:(021)61050111

  传 真:(021)61050136

  电子邮箱:wangyan@sundiro.com

  2.凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  七、备查文件

  1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第六次临时会议决议;

  2.新大洲控股股份有限公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议;

  3.独立董事关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺事项的独立意见。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  2018年5月17日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360571”,投票简称为“大洲投票”。

  2.填报表决意见

  填报表决意见:同意、反对、弃权;

  3.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年6月5日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年6月5日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  1、委托人情况

  委托人签名(盖章): 委托人证件号码:

  委托人证券账户号: 委托人持股数:

  委托日期:

  2、受托人情况

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示:

  ■

  说明:1.在签署授权委托书时,授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示(在 “同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”,三者只能选其一,不可多选,否则视为无效);没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。

  2.委托人为法人股东的,应当加盖单位公章。

  3.本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2018-048

  新大洲控股股份有限公司

  第九届监事会2018年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席齐方军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案》。

  监事会认为:陈阳友先生在承诺期内未完成增持公司股票的承诺,既有市场因素也有个人原因的影响,因在承诺期内无法履行完毕,其提出再次延长履行期限,并提出报请股东大会批准。陈阳友先生提出的变更方案符合法规要求,有利于承诺的履行,有利于保护公司和其他投资者的利益。同意提交公司股东大会审议。公司监事会将督促陈阳友先生切实履行承诺,以保护广大投资者利益。

  三、备查文件

  新大洲控股股份有限公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  新大洲控股股份有限公司监事会

  2018年5月17日

  

  证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2018-046

  新大洲控股股份有限公司

  关于陈阳友先生承诺增持公司股票

  进展情况及拟变更承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“新大洲”)的第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称“尚衡冠通”)的实际控制人陈阳友先生承诺其本人或其控制下企业计划自2017年8月17日起3个月内,在遵守相关监管法律法规的前提下,通过法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易)择机增持公司股份,最低增持金额不少于2亿元。后经公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的议案》,上述增持承诺的履行时间延长6个月至2018年5月16日,增持人为陈阳友先生或其控制的企业或一致行动人。

  上述内容详见公司分别于2017年8月17日、2017年11月17日、2017年11月24日、2017年12月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于陈阳友先生或其控制下的企业拟增持公司股票的公告》(公告编号:临2017-067)、《关于陈阳友先生或其控制下的企业增持公司股票进展情况的公告》(公告编号:临2017-095)、《第九届董事会2017年第三次临时会议决议公告》(公告编号:临2017-098)、《第九届监事会2017年第一次临时会议决议公告》(公告编号:临2017-099)、《2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-107)。

  2018年5月15日,公司收到陈阳友先生《关于增持承诺履行情况及申请延期的报告》,现将有关情况公告如下:

  一、本次增持情况????

  陈阳友先生于2017年8月17日至2018年5月16日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持新大洲股份,累计增持新大洲股份1,499,903股(占公司总股本的0.1842%),平均价格6.70元/股,合计增持金额为1,004.94万元。

  陈阳友先生控制的企业黑龙江恒阳农业集团有限公司于2017年8月17日至2018年5月16日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持新大洲股份,累计增持新大洲股份209,900股(占公司总股本的0.0258%),平均价格5.47元/股,合计增持金额为114.91万元。

  陈阳友先生控制的北京财智嘉华资产管理中心(有限合伙)于2017年8月17日至2018年5月16日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持新大洲股份,累计增持新大洲股份2,947,500股(占公司总股本的0.3621%),平均价格5.10元/股,合计增持金额为1,503.23万元。

  本次增持实施前,陈阳友先生控制下的尚衡冠通直接持有公司股份 89,481,652股,占公司总股本的10.99%。本此增持实施后,陈阳友先生及其控制下的尚衡冠通、黑龙江恒阳农业集团有限公司、北京财智嘉华资产管理中心(有限合伙)合计持有公司股份94,138,955股,占公司总股本的11.5641%。

  二、未全部完成增持承诺的原因

  陈阳友先生表示,本次承诺增持公司股份主要是基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同,为维护公司股价稳定及维护广大投资者权益。自作出承诺以来,积极筹措资金,但由于2017年下半年市场变化、公司并购重组项目调整,对筹措资金产生影响。由于公司股票跌幅较大,而其控制下的本公司大股东尚衡冠通持股全部用于质押,为避免平仓风险重新办理质押等情况,给增持带来影响。

  陈阳友先生对在承诺的期间内未完成增持新大洲股票计划向广大投资者深表歉意,并承诺继续履行承诺,不足部分提请公司股东大会审议延长至2018年11月16日前完成增持承诺。

  三、增持计划拟延期的后续安排

  鉴于陈阳友先生未能在期限内按计划完成增持公司股份的承诺,陈阳友先生或其控制的企业或一致行动人作出如下承诺:

  1、将上述增持承诺的履行时间变更为:2017年8月17日至2018年11月16日。?

  2、除上述变动外,增持计划的其他内容不变。?

  四、其他说明

  1、陈阳友先生2017年8月17日至2018年5月16日期间增持公司股票不涉及敏感期交易及短线交易。

  2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  3、陈阳友先生承诺在增持期间、法定期限内及在增持股份计划完成后的六个月内促使其本人及其控制的企业及一致行动人不减持公司股份。

  4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  2018年5月17日

  

  证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2018-047

  新大洲控股股份有限公司

  第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会2018年第六次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关联董事陈阳友回避表决,其他董事以8票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案》。(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展情况及拟变更承诺的公告》)

  关联关系:本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)的实际控制人陈阳友先生为本公司董事。

  董事孙鲁宁先生在表决时发表意见:请陈阳友先生尽快完成增持承诺。

  公司三名独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺事项的独立意见》。

  本事项尚须提交公司股东大会审议批准。

  (二)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告。

  三、备查文件

  1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第六次临时会议决议;

  2、独立董事关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺事项的独立意见。

  特此公告。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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