江苏联发纺织股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2018-014

  江苏联发纺织股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特 别 提 示

  1、本次股东大会无否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开情况

  1、现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午15:00

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00中的任意时间。

  3、现场会议召开地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

  4、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长薛庆龙先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)出席情况

  1、股东及股东授权代表出席会议情况

  出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14名,代表有表决权的股份数151784195股,占公司有表决权股份总数的46.8904%。其中:

  (1)出席现场会议的股东和股东代理人6人,代表有表决权股份151594800股,占公司有表决权股份总数的46.8319%;

  (2)参加网络投票的股东8人,代表有表决权股份189395股,占公司有表决权股份总数的0.0585%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况

  (1)公司部分董事、监事出席了本次会议;

  (2)公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

  (一)关于公司2017年董事会工作报告的议案

  该议案经表决:同意151637600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9034%;反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  本议案获得表决通过。

  (二)关于公司2017年监事会工作报告的议案

  该议案经表决:同意151637600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9034%;反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  本议案获得表决通过。

  (三)关于公司2017年度财务决算报告的议案

  该议案经表决:同意151637600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9034%;反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  本议案获得表决通过。

  (四)关于公司2017年度报告及摘要的议案

  该议案经表决:同意151637600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9034%;反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  本议案获得表决通过。

  (五)关于公司2017年度利润分配预案的议案

  该议案经表决:同意151639600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9047%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  同意以2017年12月31日的公司总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金16,185万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

  其中,中小投资者的表决情况:同意2341600股,占出席会议中小股东所持股份的94.1834%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.8166%。

  本议案获得表决通过。

  (六)关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案

  该议案经表决:同意151637600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9034%;反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意2339300股,占出席会议中小股东所持股份的94.1029%;反对2000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.8166%。

  本议案获得表决通过。

  (七)以特别决议审议关于修订公司章程的议案

  该议案经表决:同意151637600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9034%;反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  本议案获得表决通过。

  (八)关于增加公司衍生品投资交易金额的议案

  该议案经表决:同意151637600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9034%;反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意2339300股,占出席会议中小股东所持股份的94.1029%;反对2000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权144595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.8166%。

  本议案获得表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

  2、律师姓名:赵辉律师、徐严严律师

  3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2017年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司

  董事会

  二○一八年五月十六日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2018-016

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于子公司投资建设高档家纺坯布

  及配套纱线生产项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资项目概述

  根据江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")战略规划和业务发展需要,公司董事会于2018年5月16日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的议案》。该项目达产后预计可实现2800万米/年家纺坯布的生产能力。

  本次项目建设资金来源于子公司自有资金及银行贷款,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次投资额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

  二、项目基本情况

  1.项目名称:高档家纺坯布及配套纱线生产项目

  2.建设地址:新疆阿克苏纺织工业城(开发区)A地块棉纺项目用地内,租赁使用政府建设标准厂房(厂房面积约12.7万平方米)。

  3.项目介绍:为了提高公司旗下家纺坯布自我供应的比例,强化市场竞争力,优化资源配置,拟建设安装16万锭纺纱及400台家纺宽幅喷气织机生产线。该项目建设期限为2018年5月-2019年12月,分两期建设,总投资估算为7.5亿元,60%贷款,40%自有资金。

  一期建设10万锭纺纱及200台喷气织机生产线,计划2019年6月投产。二期建设6万锭纺纱以及剩余200台织机,计划2019年12月前投产。

  4、项目实施主体:阿克苏联发纺织有限公司

  注册资本:18400 万元人民币

  注册地址:新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)上海路

  法定代表人:于银军

  公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:棉纺织(棉纤维、麻纤维、天丝纤维、大豆纤维、竹纤维及人造纤维)生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务,及本企业生产、科研所需的原辅材料;仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;棉花收购、销售;企业管理咨询服务。

  与上市公司关联关系:上市公司全资子公司海安联发棉纺有限公司的全资子公司。

  5、项目投资进度:项目已完成可研工作,并对关键设备进行了考察,正在与阿克苏纺织工业城(开发区)管委会洽商关于生产厂房租赁的相关条款。

  四、项目的风险分析

  本项目可能面临因市场需求的变化等因素带来的市场风险,以至产量和销售收入达不到预期的目标。为应对市场风险,阿克苏联发将持续追踪市场需求,把握行业发展脉搏,及时调整产品定位和产出规模,做好产品销售工作,最大限度防御市场风险。

  五、项目实施后对公司的影响

  公司通过建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目,为公司家纺下游工序(南通联发天翔印染有限公司)自给供应部分家纺坯布原料,可保障公司家纺坯布的稳定供应,完善家纺产业链,增强公司家纺面料的产品竞争力,支撑家纺产业做大做强。

  六、其他

  本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性,敬请投资者注意风险,谨慎投资。

  公司将根据项目进展情况,按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

  特此公告

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一八年五月十六日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2018-015

  江苏联发纺织股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2018年5月5日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员,会议于2018年5月16日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事1名,委托出席董事3名),董事江波因公出差,以通讯方式表决。董事孔令国、黄长根因公出差,未能亲自出席董事会,分别委托董事薛庆龙和于拥军出席并行使表决权,独立董事边永民因外出学习,委托独立董事陈丽花出席并行使表决权。公司高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

  一、关于阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

  同意江苏联发纺织股份有限公司全资子公司阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目。

  《关于子公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  江苏联发纺织股份有限公司

  董事会

  二〇一八年五月十六日

本版导读

2018-05-17

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