九芝堂股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-050

  九芝堂股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九芝堂股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于2018年5月9日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2018年5月16日以通讯方式召开,应到董事9人,参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告:

  《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》

  详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》(公告编号:2018-051)全文。

  独立财务顾问和审计机构分别出具了核查意见和专项审核报告。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

  九芝堂股份有限公司董事会

  2018年5月17日

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2018-05-17

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