新华联文化旅游发展股份有限公司公告(系列)

2018-07-12 来源: 作者:

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-048

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2018年7月4日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年7月11日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

  公司分别于2015年8月13日、2015年8月31日召开第八届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,同意本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效;并分别于2016年7月26日、2016年8月11日召开第八届董事会第二十九次会议及2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意本次非公开发行股票决议有效期自2016年8月30日起延长12个月,即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2017年8月30日。

  公司分别于2017年8月14日、2017年8月30日分别召开第九届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意本次非公开发行股票决议有效期自2017年8月30日起延长12个月,即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2018年8月30日。

  具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2015-085、099,2016-074、078,2017-066、079)。

  鉴于公司非公开发行股票决议的有效期将于2018年8月30日到期,为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行,董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2018年8月30日起延长12个月,即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2019年8月30日。

  公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。

  本议案表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

  根据前述议案,公司董事会同意提请股东大会将公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限继续延长至2019年8月30日。除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外,其他与公司本次非公开发行股票方案相关的决议内容不变。

  公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于2018年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》;

  鉴于公司业务发展需要,同时,为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率,在2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》(具体内容详见公司于2018年4月25日、2018年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告,公告编号:2018-019、021、036)基础上,公司拟对2018年部分合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保额度增加预计,增加预计的担保额度不超过人民币34亿元(含公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保),担保方式包括但不限于股权质押、资产抵押、信用担保等方式。在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形),上述增加担保额度的有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度增加为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2018-049)。

  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》;

  公司定于2018年7月27日(星期五)14:30,在北京市顺义区新华联国际文化交流中心召开2018年第一次临时股东大会,股权登记日为2018年7月19日(星期四)。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-050)。

  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2018年7月11日

  

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-049

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于2018年度增加为控股子公司

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  鉴于新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,同时,为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率,在2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》(具体内容详见公司于2018年4月25日、2018年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告,公告编号:2018-019、021、036)基础上,公司拟对2018年部分合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保额度增加预计,增加预计的担保额度不超过人民币34亿元(含公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保,具体详见以下“预计新增融资担保情况表”),担保方式包括但不限于股权质押、资产抵押、信用担保等方式。在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形),上述增加担保额度的有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

  预计新增融资担保情况表

  单位:亿元

  ■

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号一一交易和关联交易》(2018年3月27日修订)等相关规定,在2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会审议通过的总预计担保额度范围内,在同时满足以下条件时,可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂:

  (一)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

  (二)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

  (三)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;

  (四)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

  (五)公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

  前述担保事项或调剂事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

  上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,以上对外担保事项尚需提交公司股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

  二、新增被担保人基本情况

  1、西宁新华联童梦乐园有限公司(以下简称“西宁童梦乐园”)

  住所:湟中县多巴镇黑嘴村

  成立日期:2017年06月02日

  法定代表人:苟永平

  注册资本:50,000万元

  经营范围:儿童室外游乐设备经营;儿童室内游乐服务;儿童社会模拟体验服务;儿童用品、儿童玩具、儿童游乐设备租赁服务;餐饮服务;图书、报刊、电子出版物、儿童服饰、保健用品、影像制品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发、零售;境内文化艺术交流活动组织策划;图文设计、制作;儿童用品设计、研发;动漫设计、制作;大型庆典、公关活动筹备、策划、组织;文艺创作;会议会展及参观服务;健身服务(筹建);摄影服务;儿童乐园及海洋馆技术服务及相关产品设计;儿童教育咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划;物业管理服务;品牌策划;网站建设、维护;票务管理;园区门票及套票销售;酒店开发及管理(筹建项目);投资管理;房屋租赁;房地产开发、销售;剧场经营管理;演出经纪;营业性演出;技术推广服务;承办展览展示;剧场出租;广告发布;体育场馆经营管理(筹建);商业运行管理;停车服务;进出口商品贸易;住宿及餐饮服务;主题乐园的开发、建设和经营;娱乐商品设计、委托加工;日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发;酒吧;儿童娱乐游艺机(赌博机和博彩机除外);园区的导游服务;建设、经营海洋动物馆及游乐服务(水族工程相关的设计、制作、安装);水生、野生动物驯养(展览展示、科普教育);经营利用水生、野生动物(展览展示、驯养展演、科普教育、观赏鱼类零售批发);重点保护野生动物的驯养(观赏);经营利用室内萌宠小动物(展示展览、驯养展演、科普教育、零售批发);潜水表演;提供与上述经营项目有关的咨询服务。

  股权关系:公司全资子公司西宁新华联置业有限公司持有西宁童梦乐园40%的股权,公司全资子公司新华联儿童乐园有限公司持有西宁童梦乐园60%的股权。

  截至2017年12月31日(经审计),西宁童梦乐园资产总额47,788.59万元,负债总额17,804.39万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额17,804.39万元),净资产29,984.20万元,2017年度营业收入0元,利润总额-15.80万元,净利润-15.80万元。

  截至2018年3月31日(未经审计),西宁童梦乐园资产总额43,263.32万元,负债总额13,275.74万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额13,275.74万元),净资产29,987.59万元,2018年1-3月营业收入0元,利润总额3.38万元,净利润3.38万元。

  西宁童梦乐园未进行过信用评级,不是失信被执行人。

  2、西宁新华联教育开发投资有限公司(以下简称“西宁新华联教育”)

  住所:湟中县多巴镇黑嘴村

  成立日期:2018年05月28日

  法定代表人:苟永平

  注册资本:5,000万元

  经营范围:教育产业投资、开发、资产经营、管理;教育配套设施、配套产业的投资与经营;教育咨询服务、中介服务;其他教育资产的投资、收购、并购、重组、建设工程项目管理;餐饮服务、物业管理;基础设施开发、市政及绿化工程开发;体育活动、房屋租赁、体育场地、设施设备租赁;健身咨询;商贸展示展览服务;教育信息化项目的开发、建设、推广、管理;教育科研、成果孵化、推广、管理。

  股权关系:公司全资子公司西宁新华联置业有限公司持有西宁新华联教育100%的股权。

  西宁新华联教育成立于2018年05月28日,尚无最近一年及一期财务数据。

  西宁新华联教育未进行过信用评级,不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  目前公司及上述控股子公司尚未与贷款金融机构或企业就担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内控股子公司可根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

  对于超过核定担保额度发生的融资担保业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。上述担保或调剂事项实际发生时,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  董事会认为,公司目前处于战略转型快速发展阶段,增加预计担保额度有利于满足现阶段业务需求,有利于公司的持续稳定发展。上述控股子公司为公司纳入合并报表范围内子公司,未来能获得持续的经营现金流,具备较强债务偿还能力,担保风险可控。公司对控股子公司以及控股子公司之间提供担保事项是为了满足被担保子公司生产经营所需资金的贷款担保和履约担保需要,符合公司战略转型及日常经营发展的正常需要,符合公司可持续发展的要求,符合公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

  截至本公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币172亿元(未含本次担保额度),占上市公司最近一期经审计净资产的267.35%,上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

  除上述情况以外,公司及控股子公司不存在对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  第九届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2018年7月11日

  

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-050

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于召开2018年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2018年7月27日(星期五)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至当天下午14:00。

  网络投票时间:2018年7月26日-27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

  6、会议的股权登记日:2018年7月19日。

  7、出席会议对象:

  (1)截至股权登记日2018年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席现场会议的股东,可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1,被授权人不必为本公司股东)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:北京市顺义区新华联国际文化交流中心。

  二、会议审议事项

  1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

  2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

  3、《关于2018年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》。

  上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2018年7月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特别说明:上述议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案1涉及关联交易事项,关联股东须回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手续:

  (1)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件;

  (2)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;

  (3)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

  2、登记时间:2018年7月23日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。

  3、登记地点:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券与法务部。

  4、联系方式

  联系人:彭麟茜,霍盈盈;

  联系电话:010-80559199;联系传真:010-80559190;

  电子邮箱:xin000620@126.com。

  5、相关费用

  出席会议者食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件2)。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2018年7月11日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本人/本公司对2018年第一次临时股东大会各项议案的表决意见:

  ■

  (在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

  1.委托人姓名或名称(附注2):

  2.委托人身份证号码(附注2):

  3.委托人股东帐号:

  4.委托人持股数(附注3):

  5.委托人/委托人法定代表人:

  6.受托人签名:

  7.受托人身份证号码:

  8.签署日期:2018年 月 日

  附注:

  1、如欲投票表决同意该提案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对该提案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲对此提案放弃表决,请在“弃权”栏内填上“√”。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

  2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

  3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码:360620

  2、普通股的投票简称:华联投票

  3、填报表决意见或表决票数

  本次审议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年7月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年7月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-051

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于为北京锦亿园林工程有限公司

  融资提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  为进一步拓宽融资渠道,满足项目开发建设需要,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司北京锦亿园林工程有限公司(以下简称“锦亿园林”)与海尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称“海尔保理(重庆)”)签署《国内有追索权保理合同》,锦亿园林向海尔金融保理(重庆)办理融资金额不超过人民币1.5亿元带追索权的应收账款保理业务,融资期限为1年。

  公司及公司间接持有的全资子公司天津新华联房地产开发有限公司就上述融资事项与海尔保理(重庆)签署《最高额保证合同》,为本次融资提供连带责任保证担保,保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

  公司于2018年4月23日及2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会,审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意为锦亿园林提供担保额度5亿元。本次担保前,公司为锦亿园林提供的担保余额为0亿元,本次担保提供后,公司为锦亿园林提供的担保余额为1.5亿元,此次获批的剩余可用担保额度为3.5亿元。上述担保涉及的金额在公司2017年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内,根据深交所相关规定,上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:北京锦亿园林工程有限公司

  住所:北京市通州区台湖镇台湖村迤西(新华联控股有限公司)7幢407

  成立日期:2014年4月10日

  法定代表人:黄石清

  注册资本:3,000万元

  经营范围:施工总承包;专业承包;劳务分包;城市园林绿化;园林景观设计;销售建筑材料、苗木、花卉;建筑清洁服务;产品设计;花卉租摆。

  股权关系:公司持有锦亿园林90%的股权,公司非关联自然人黎波持有锦亿园林10%的股权。

  截至2017年12月31日(经审计),锦亿园林资产总额52,101.93万元,负债总额44,209.34万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额44,209.34万元),净资产7,892.59万元;2017年度营业收入21,766.25万元,利润总额2,705.26万元,净利润2,076.63万元。

  截至2018年3月31日(未经审计),锦亿园林资产总额30,185.89万元,负债总额22,155.94万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额22,155.94万元),净资产8,029.95万元;2018年1-3月营业收入1,728.84万元,利润总额183.14万元,净利润137.35万元。

  锦亿园林未进行过信用评级,不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司及公司间接持有的全资子公司天津新华联房地产开发有限公司就上述融资事项与海尔保理(重庆)签署《最高额保证合同》,为本次融资提供连带责任保证担保,保证范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、海尔保理(重庆)为实现债权而发生的费用以及其他所有锦亿园林的应付费用,保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司持有锦亿园林90%的股权,并在董事会成员占多数,对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,因此锦亿园林本次融资事项由公司提供担保。本次担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的贷款担保和履约担保,符合公司日常经营发展的正常需要。锦亿园林为公司纳入合并报表范围内子公司,未来能获得持续的经营现金流,具备较强债务偿还能力,担保风险可控。上述担保事项属于增信保障措施,财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为172亿元,占公司最近一期经审计净资产的267.35%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保,除上述情况以外,公司及控股子公司不存在对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、相关协议文本;

  2、公司第九届董事会第十次会议决议;

  3、公司2017年年度股东大会决议。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2018年7月11日

  

  股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2018-052

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总裁徐道明先生提交的书面辞职报告。徐道明先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

  徐道明先生所负责的工作已平稳交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据法律法规、规范性文件及《公司法》等有关规定,徐道明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,徐道明先生未持有公司股份。

  公司董事会对徐道明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  董事会

  2018年7月11日

本版导读

2018-07-12

信息披露