美盈森集团股份有限公司公告(系列)

2018-07-12 来源: 作者:

  证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2018-064

  美盈森集团股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)公司2018年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2018年7月11日14:50起,在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅召开。网络投票时间为2018年7月10日一2018年7月11日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月11日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月10日15:00至2018年7月11日15:00期间的任意时间。

  (二)本次会议由第四届董事会召集,董事长张珍义先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (三)通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共33人,代表有表决权的股份数为832,078,666股,占公司股份有表决权股份总数的53.9497%。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份总数830,408,583股,占公司股份总数比例为53.8414%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共26人,代表有表决权股份总数为1,670,083股,占公司股份总数比例为0.1083%。

  二、议案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决,表决结果如下:

  1、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》

  表决情况:同意831,842,466股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,252,750股,占出席会议中小股东所持股份的90.5101%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.1973%。

  2、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

  2.01 回购股份的方式

  表决情况:同意831,831,766股,占出席会议所有股东所持股份的99.9703%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权40,500股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,242,050股,占出席会议中小股东所持股份的90.0802%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权40,500股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.6272%。

  2.02 回购股份的价格区间及定价原则

  表决情况:同意831,872,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,282,550股,占出席会议中小股东所持股份的91.7073%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.03 拟回购股份数量及占公司总股本的比例

  表决情况:同意831,872,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,282,550股,占出席会议中小股东所持股份的91.7073%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源

  表决情况:同意831,872,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,282,550股,占出席会议中小股东所持股份的91.7073%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.05 回购股份的实施期限

  表决情况:同意831,872,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,282,550股,占出席会议中小股东所持股份的91.7073%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.06 回购股份的用途

  表决情况:同意831,872,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,282,550股,占出席会议中小股东所持股份的91.7073%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.07 决议的有效期

  表决情况:同意831,872,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,282,550股,占出席会议中小股东所持股份的91.7073%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》相关事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

  表决情况:同意831,872,266股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对206,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东总表决情况:同意2,282,550股,占出席会议中小股东所持股份的91.7073%;反对206,400股,占出席会议中小股东所持股份的8.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京国枫(深圳)律师事务所律师方啸中律师、黄晓静律师列席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于美盈森集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、美盈森集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

  2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2018年7月11日

  

  证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2018-065

  美盈森集团股份有限公司

  关于回购股份的债权人通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司(以下简称“美盈森”或“公司”)分别于2018年6月29日、2018年7月11日召开第四届董事会第十七次(临时)会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等事项,具体内容详见公司于2018年6月30日、2018年7月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据公司回购股份预案,公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式,以不超过人民币8元/股的价格,使用不低于5,000万元、不超过3亿元自有资金回购部分已发行社会公众股份(A股)(以下简称“本次回购”)。若按回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限8元/股进行测算,预计可回购股份数量为3,750万股,回购股份比例约占本公司总股本的2.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起2个月内[(1)如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额3亿元,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。(3)如遇《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定的不得回购股份的期间,则回购期限相应顺延],回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关法律法规的规定,本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用现场申报的方式、邮寄或传真的方式申报债权,具体方式如下:

  1、申报时间:2018年7月12日至2018年8月25日,每日8:00一12:00,13:30-17:30;

  2、申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市光明新区新陂头美盈森工业园

  联系人:闻敏 邮政编码:518107

  联系电话:0755-29751877 传真号码:0755-28234302

  电子邮箱:mys.stock@szmys.com

  3、申报债权有效证明文件及凭证

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人或其他组织的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法人或其他组织出具的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  4、其它:

  (1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

  (2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2018年7月11日

本版导读

2018-07-12

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