威海华东数控股份有限公司公告(系列)

2018-07-12 来源: 作者:

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-055

  威海华东数控股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第五次会议(简称“本次会议”)通知于2018年7月8日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年7月11日下午4时20分在会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》;

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于向关联自然人借款的公告》(公告编号:2018-057)。

  独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于向关联自然人借款事项的事前认可意见》、《独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见》。

  2、审议通过《关于选举副董事长的议案》;

  鉴于公司董事于晖因工作原因辞去董事及副董事长职务,选举汤正鹏为副董事长,任期与本届董事会相同。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  3、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》;

  鉴于公司董事于晖因工作原因辞去董事及副董事长职务,白预弘因工作原因辞去董事及审计委员会委员职务,刘永强因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务,董事会提名汤世贤、王海波、李晓萌为公司非独立董事候选人,上述候选人简历见附件。

  本次增补完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  根据公司发展需要,提名汤世贤为非独立董事候选人,汤世贤于2015年11月5日辞去公司董事、董事会专业委员会相关职务,其辞职申请自2015年11月23日生效。汤世贤离任期间买卖公司股票情况如下:

  ■

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,采用累积投票方式表决。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见》。

  4、审议通过《关于增补审计委员会成员的议案》;

  鉴于公司董事白预弘因工作原因辞去董事及审计委员会委员职务,刘永强因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务,选举董事连小明、汤正鹏为董事会审计委员会成员,任期与本届董事会相同。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  5、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》;

  根据公司审计委员会的提名,聘任乔永强为审计部部长,任期与本届董事会相同,简历见附件。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  6、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》;

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见》。

  7、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-058)。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联自然人借款事项的事前认可意见;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一八年七月十二日

  附件:

  1、汤世贤,男,1959年生,本科学历,中国公民,无境外永久居留权。曾任威海量具厂副厂长,威海机床厂厂长,威海华东数控有限公司董事长兼总经理,威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理,威海华东重型装备有限公司经理,威海华东电源有限公司执行董事兼经理。现任公司总经理,威海召亮贸易有限公司执行董事兼总经理,威海市贵宝贸易有限公司执行董事兼总经理。

  汤世贤直接持有公司股份14,497,363股,持股比例4.71%,未间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、王海波,男,1964年生,研究生学历,中共党员,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。曾任威海精密机床附件厂副厂长、厂长,威海天诺数控机械有限公司总经理,上海德埃精密工量具有限公司总经理,威海华东数控股份有限公司总经理助理。现任公司常务副总经理。

  王海波未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  3、李晓萌,男,1983年生,博士学历,美国密苏里州立大学工商管理硕士,中共党员,中国公民,无境外永久居留权。曾任威高集团有限公司总裁助理,威海威高金融控股有限公司总监。现任公司董事会秘书、副总经理。

  李晓萌未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  4、乔永强,男,1971年生,本科学历,会计师,中国公民,无境外永久居留权。曾任威海华东数控机床有限公司财务科长,荣成市弘久锻铸有限公司财务总监,威海华东电源有限公司财务部部长,威海华东重工有限公司财务部部长。

  乔永强未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-056

  威海华东数控股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第四次会议(简称“本次会议”)通知于2018年7月8日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年7月11日下午5时在会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于向关联自然人借款的公告》(公告编号:2018-057)。

  2、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

  3、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-058)。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇一八年七月十二日

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-057

  威海华东数控股份有限公司

  关于向关联自然人借款的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)2018年7月11日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向关联自然人借款的议案》,为满足资金周转、缓解资金压力,公司拟向关联自然人汤世贤借款,借款金额不超过人民币3,000万元,借款利率为同期银行贷款基准利率4.35%/年,借款期限为自实际发生之日起不超过12个月。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定,本次借款事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  独立董事对本次借款事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于向关联自然人借款事项的事前认可意见》、《独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见》。

  本次借款事项在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  汤世贤现任公司总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联自然人。截至本公告日,汤世贤持有公司股票数量为14,497,363股,持股比例4.71%。

  三、关联交易主要内容

  1、借款金额:不超过人民币3,000万元。

  2、借款期限:自实际发生之日起不超过12个月。

  3、借款利率:同期银行贷款基准利率4.35%/年。

  4、使用及还款方式:借款期限及额度内,循环使用。

  四、关联交易的目的及影响

  公司向关联自然人借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,符合公司发展需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  五、资金来源

  本次借款的资金来源为汤世贤自有资金。

  六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于向关联自然人借款的议案》,其中向汤世贤借款不超过20,000万元,公司已全部归还。除上述及本次关联交易外,本年年初至本公告披露日,公司未与汤世贤发生其他关联交易。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对该事项进行了事前审查,发表书面认可意见如下:

  公司向关联自然人借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,遵循公平、合理、公允原则,符合公司和全体股东的利益,未对上市公司独立性造成影响,未发现侵害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

  独立董事发表独立意见如下:

  该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联自然人借款。

  八、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第四次会议决议;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联自然人借款事项的事前认可意见;

  4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一八年七月十二日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-058

  威海华东数控股份有限公司

  关于召开2018年度第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会拟定于2018年7月31日(星期二)召开2018年度第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

  一、本次会议的基本情况

  (一)本次会议届次:2018年度第二次临时股东大会。

  (二)本次会议召集人:公司第五届董事会。

  (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  (四)本次会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2018年7月31日(星期二)上午9:00。

  网络投票时间:2018年7月30日一2018年7月31日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2018年7月30日下午15:00至2018年7月31日下午15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2018年7月24日(星期二)。

  (七)出席对象:

  1、截至2018年7月24日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  2、本公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)本次会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

  二、本次会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。(累积投票制)

  1.1选举汤世贤为公司第五届董事会非独立董事

  1.2选举王海波为公司第五届董事会非独立董事

  1.3选举李晓萌为公司第五届董事会非独立董事

  上述议案采用累积投票方式选举,应选非独立董事3名。

  累积投票方式下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (二)披露情况

  上述议案已经2018年7月11日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。

  (三)特别强调事项

  1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

  2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、本次会议登记方法

  (一)登记方式

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  (二)登记时间

  2018年7月25日(星期三),上午8:00一12:00;下午13:00一16:00。

  (三)登记地点及联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:李晓萌

  五、参与网络投票的具体操作流程程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  六、其他事项

  1、本次会议联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:李晓萌

  2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

  七、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一八年七月十二日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362248。

  2、投票简称:“华东投票”。

  3、填报表决意见或选举票数:对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、本次会议不设总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年7月31日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年7月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  股东参会登记表

  ■

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2018年度第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

  ■

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  *请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

  *本委托书有效期至股东大会结束之时止*

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-059

  威海华东数控股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2018年7月11日收到刘永强的书面辞职报告,刘永强因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务,辞职后仍担任公司副总经理职务。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,刘永强的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数6人,刘永强的辞职在送达董事会时生效,其离职不会对公司日常经营产生重大影响。

  公司董事会对刘永强在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  公司董事会已提名汤世贤、王海波、李晓萌为公司非独立董事候选人,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-055)。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一八年七月十二日

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-060

  威海华东数控股份有限公司

  关于变更审计部部长的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2018年7月11日收到宋瑞英的书面辞职报告,宋瑞英因个人原因辞去公司审计部部长职务,辞职后不再担任公司任何职务。

  公司董事会对宋瑞英在审计部部长任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任审计部部长的议案》,聘任乔永强为审计部部长,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-055)。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一八年七月十二日

本版导读

2018-07-12

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