深圳市证通电子股份有限公司2018半年度报告摘要

2018-08-11 来源: 作者:

  (上接B126版)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  备查文件:

  1、公司第四届监事会第二十三次会议决议;

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○一八年八月十一日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2018-086

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于召开2018年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决议,公司定于2018年8月28日召开公司2018年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次: 2018年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2018年8月28日(星期二)下午14:00-16:00;

  网络投票时间:2018年8月27日-2018年8月28日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月27日15:00 至2018年8月28日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2018年8月22日(星期三)。

  7、会议出席对象

  (1) 2018年8月22日(本次会议股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

  二、会议审议事项

  提案1、审议《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

  提案2、审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

  提案3、审议《关于公司会计政策补充修订的议案》

  以上提案已经2018年8月10日召开的公司第四届董事会第二十七次会议和 公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。

  上述提案具体内容详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将在2018年第三次临时股东大会各参会股东投票表决后,对中小投资者的表决结果,单独计票,并公开披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记;

  5、登记时间:2018年8月23日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

  6、登记地点:深圳光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室;

  7、联系方式:

  联系人:傅德亮、王芳

  联系电话:0755-26490118

  联系传真:0755-26490099

  邮箱:IR@szzt.com.cn

  邮编:518132

  8、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一. 网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362197”,投票简称为“证通投票”。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年8月28日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  深圳市证通电子股份有限公司:

  兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年8月28日在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

  ■

  注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;

  2、赞成、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;

  3、赞成、反对或者弃权三项都不选,视为弃权;

  4、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

  注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章。

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2018-085

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于会计政策补充修订的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策补充修订是依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定,结合公司主营业务的业务特点,拟对会计政策关于建造工程类业务及BT类业务收入确认原则进行补充修订。

  2、公司本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。公司于2018年8月10日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策补充修订的议案》,本议案将提交2018年第三次临时股东大会审议,现将本次会计政策补充修订有关情况公告如下:

  一、本次会计政策补充修订的概述

  随着公司业务不断开展,为了进一步完善相关建造工程类业务及BT类业务的会计处理方式,更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、全面、准确的财务信息,公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定,结合公司主营业务的业务特点,拟对会计政策中关于建造工程类业务及BT类业务收入确认原则补充修订。

  二、本次会计政策补充修订的内容

  ■

  三、本次会计政策补充修订对公司的影响

  本次补充修订公司会计政策中关于建造工程类业务及BT类业务收入确认原则是根据公司实际经营情况进行的相应调整,符合企业会计准则的相关规定以及公司的实际情况。补充变更后的会计政策对公司定期报告股东权益、净利润,公司财务状况、经营成果和现金流量等指标无重大影响。

  四、本次会计政策补充修订的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号一一会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计政策补充修订经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后执行。

  公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议已审议通过了《关于公司会计政策补充修订的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  五、董事会对本次会计政策补充修订合理性的说明

  董事会认为:公司本次会计政策补充修订是根据企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策补充修订。

  六、独立董事意见

  经审核,独立董事认为:公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定,结合主营业务的业务特点对公司会计政策进行相应的补充修订,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策补充修订。

  七、监事会意见

  经审核,监事会认为:为了进一步完善相关建造工程类业务及BT类业务的会计处理方式,公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定,结合公司主营业务的业务特点,拟对会计政策中关于建造工程类业务及BT类业务收入的确认原则进行补充修订。本次补充修订是根据公司实际经营情况进行的相应调整,符合企业会计准则的相关规定以及公司的实际情况。补充变更后的会计政策对公司定期报告股东权益、净利润,公司财务状况、经营成果和现金流量等指标无重大影响。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十三次会议决议;

  3、公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2018-084

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、融资租赁及担保情况概述

  为满足深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,拓宽融资渠道,盘活公司IDC数据中心相关存量资产,公司及全资子公司长沙证通云计算有限公司(以下简称“长沙云计算”)、控股子公司广州云硕科技发展有限公司(以下简称“云硕科技”)和广东宏达通信有限公司(以下简称“宏达通信”)拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行开展累计总金额不超过人民币5亿元的融资租赁业务。

  公司实际控制人曾胜强先生及许忠桂女士拟为公司上述融资租赁业务的开展提供担保;公司拟为上述子公司融资租赁业务的开展提供担保。

  公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第二十七次会议,以董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了上述融资租赁及担保事项,根据《公司章程》相关规定,本次交易在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  公司与上述子公司将与不存在关联关系交易对手方进行交易,该项交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

  二、融资租赁事项的主要内容

  1、交易的对手方

  交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质,并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

  2、融资租赁方式

  以新设备直接融资租赁或自有资产售后回租的方式与租赁公司进行融资租赁交易。

  3、融资租赁额度及期限

  本次融资租赁额度总金额在单一任一时点不超过人民币5亿元,公司及各子公司开展融资租赁业务的金额不超过:公司为1.5亿元,长沙云计算为2亿元,云硕科技为1亿元,宏达通信为5,000万元,前述融资租赁额度在额度有效期内均可循环使用。

  本次融资租赁额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年内。

  4、拟交易标的

  以新设备直接融资租赁方式下,以租赁公司按公司或子公司的指定向供应商购买的设备作为交易标的;以自有资产售后回租方式下,以权属于公司及长沙证通云计算、云硕科技、宏达通信等子公司的自有IDC数据中心相关资产作为交易标的。

  本次融资租赁为拟开展业务的授权,尚未签订相关协议,交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度5亿元。董事会将授权公司董事长及相关人士在本次董事会审批的额度范围及有效期内签署具体的融资租赁协议及相关文件。

  三、担保事项的主要内容

  1、被担保方

  公司本次融资租赁被担保方为拟开展融资业务的子公司长沙云计算、云硕科技、宏达通信。

  2、担保额度

  公司在总额度不超过5亿元人民币的范围内为上述子公司融资租赁业务的开展提供担保,担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年内。

  3、担保范围

  按照实际签订的融资租赁协议应向租赁公司支付的租金等各项费用,如:租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价及其他应付款项和融资租赁公司为实现权利的费用。

  截止目前,因具体担保协议尚未签署,由董事会授权董事长及相关人士在本次董事会审议的额度范围及有效期内签署担保协议及相关文件,每笔担保的担保方式、担保期间、担保金额及担保协议中的其他重要条款以最终各方签订的担保协议为准。

  四、本次融资租赁及担保事项的目的和对公司的影响

  随着公司IDC相关业务规模的不断扩大,资金需求相应增加,公司及子公司开展融资租赁业务能拓宽融资渠道,盘活IDC数据中心存量资产,补充中长期运营资金需求,从而满足公司当前及未来分布式数据中心的建设及运营、IDC+智慧城市等业务的开展需要,以在未来不断提高IDC资产的盈利能力,有利于公司未来的经营和发展。

  公司为子公司融资租赁业务提供担保,有助于增强其融资信用,拓宽其融资渠道,满足其经营发展及对中长期资金的需求。

  本次交易不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会因此损害公司及全体股东的利益。

  五、董事会意见

  1、融资租赁交易及担保的原因

  公司及子公司开展融资租赁业务,能拓宽融资渠道,盘活存量资产,优化债务结构,有利于公司未来的经营发展。

  2、融资租赁交易的开展不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,公司为子公司融资租赁业务提供担保,有助于增强其融资信用,拓宽其融资渠道,满足其经营发展及对中长期资金的需求,结合各子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等因素全面评估,风险可控,不会因此损害公司及全体股东的利益,不影响公司业务及子公司的独立性。

  3、公司为控股子公司云硕科技、宏达通信开展融资租赁提供担保的同时,该公司的其他股东按持股比例进行同比例承担担保责任,以确保担保行为的公平、对等。

  4、本次公司对长沙云计算、云硕科技、宏达通信开展融资租赁业务提供的担保,无反担保。

  六、独立董事意见

  公司及子公司开展融资租赁业务及公司为子公司开展融资租赁业务提供担保是日常生产经营活动所需,有利于公司及子公司经营业务的拓展,债务结构的优化,缓解资金压力,拓宽融资渠道。另公司对子公司有绝对的控制权,其财务风险处于可控范围之内。公司本次拟开展融资租赁及公司为子公司融资租赁提供担保不会损害公司及股东的利益,相关审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司及子公司开展融资租赁业务及公司为子公司开展该业务提供担保。

  七、累计对外担保的数量及逾期的数量

  截至2018年8月10日,公司及子公司实际发生的对外担保总额为15,752.80万元,占2017年12月31日公司经审计净资产的比例为5.69%,公司无逾期的对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

  八、其他事项

  本次公告后,公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者留意,并注意投资风险。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

  2、公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议审议事项发表的独立意见。

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2018-083

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)为与产业链链条企业建立长期稳定的合作关系,增加公司资金流动性,提高资金使用效率,公司拟在银行提供的综合授信额度下,用不超过人民币5,000万元的额度为与公司不存在关联关系且符合拥有公司应付账款债务等条件的产业链链条企业(供应商及其上游各层级供应商)向银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保,帮助其解决融资难的问题,用可控的成本服务原来不能服务的产业链链条企业,获得共赢。公司提供担保的具体金额、担保范围、担保期间以实际签订的担保合同为准。本议案经股东大会审议通过后,在需要进行担保时,授权公司董事长做出决定并签署担保协议等文件。

  公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第二十七次会议,以董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了上述事项,根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定,本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  本次担保的交易对手及被担保方与公司不存在关联关系,本次担保不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

  二、被担保人及供应链融资的基本情况

  被担保对象拟定为与公司不存在关联关系,拥有公司应付账款债务且长期保持良好合作关系的产业链链条企业(包括供应商及其上游各层级供应商)。具体资质须经公司审查、筛选后确定具体的融资对象、融资金额、融资期限等事项,并将其推荐给银行,经银行审核后,在公司的综合授信额度下,为产业链链条企业提供融资贷款,在任何时点银行对单个产业链条企业贷款额度不超过公司未偿还其债务之和,产业链条企业贷款额度任一时点合计总额度不超过人民币5,000万元,期限不超过1年,该额度可以循环使用。

  三、担保的基本内容

  1、担保人:深圳市证通电子股份有限公司

  2、担保的方式:不可撤销的连带责任保证担保

  3、担保内容:公司在银行提供的综合授信额度下,用不超过人民币5,000万元的额度,为与公司不存在关联关系且符合拥有公司应付账款债务等条件的供应商及其上游各层级供应商向银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保。

  4、担保范围:上述供应链融资本金5000万及项下的利息等各项应付费用。

  5、保证期间:保证期间按银行为被担保人办理的单笔融资业务分别计算,原则上不超过单笔融资业务的主合同签订之日起至被担保人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年内。

  担保合同尚未签署,公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保合同为准。

  四、董事会意见

  1、担保的原因

  公司为与产业链链条企业建立长期稳定的合作关系,增加公司资金流动性,提高资金使用效率,公司为符合条件的产业链链条企业向银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保,帮助其解决融资难的问题,用可控的成本服务原来不能服务的产业链链条企业,获得共赢;用可控的成本控制原本难以控制的风险,获得风险保障。

  2、公司本次对长期保持良好合作关系的产业链链条企业提供银行融资担保,对每个产业链链条企业的担保额度不超过其在公司有效的应付账款额度内。公司在为产业链链条企业提供担保前,对企业的资产状况、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等都会经过审慎核查筛选,确保担保风险可控。本次担保行为不会损害公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,也不会对公司及控股子公司产生不利影响。

  3、本次公司提供的担保无相关反担保。

  五、独立董事意见

  公司为产业链链条企业向银行融资提供担保,能帮助相关企业拓宽融资渠道、降低融资难度和成本,同时提高公司资金使用效率。担保行为以银行授信作为支持,担保额度不超过其在公司有效的应付账款额度内,财务风险可控,不影响公司日常经营资金的正常的使用,对生产经营不会产生重大影响,不会因此损害公司及全体股东的利益。

  公司本次为产业链链条企业向银行申请融资提供担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并履行了必要的审批程序,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司本次为产业链链条企业向银行申请融资提供担保,并提交股东大会审议通过后实施。

  六、累计对外担保的数量及逾期的数量

  截止2018年8月10日,公司及子公司实际发生的对外担保总额为15,752.80万元,占2017年12月31日公司经审计净资产的比例为5.69%,公司无逾期的对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

  七、其他事项

  公司将对本次担保事项的后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者留意,并注意投资风险。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

  2、公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议审议事项发表的独立意见。

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

本版导读

2018-08-11

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