众信旅游集团股份有限公司2018半年度报告摘要

2018-08-11 来源: 作者:

  众信旅游集团股份有限公司

  股票简称:众信旅游 股票代码:002707 公告编号:2018-099

  债券简称:众信转债 债券代码:128022

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人员)李海涛声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)公司报告期末和上年末主要财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  根据国家移民管理局发布的数据,2018年上半年出境人次继续保持良好的增长态势。旅游业作为我国幸福产业之首,已经逐步成为普通老百姓家庭生活的重要选项。

  2018年上半年公司营业收入及相关利润指标继续保持稳步增长,实现营业总收入58.14亿元,同比增长15.03%,实现净利润1.55亿元,同比增长33.41%,其中归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比增长45.18%。

  2018年上半年,出境游批发业务方面,公司正式推出“优耐德旅游”作为众信旅游集团出境游批发业务新品牌,开启了“优耐德旅游”与竹园国旅“全景旅游”的双品牌运营,一方面通过集中采购,有效地降低产品成本,另一方面,实施“产品向上”产品发展理念,不断对现有产品进行改良升级,同时,贴近区域市场,进行产品本地化运营,使得出境游批发业务取得了较快增长。出境游零售业务方面,通过“准直营”门店的经营模式,公司快速扩充了门店的数量,在零售业务收入得到增长的同时,当地起始的产品得到有效补充,产品库进一步丰富。

  随着整个中国居民收入的增长和消费升级,公司适时开发了众多半自由行产品、高性价比的“一家一团”定制游产品,投资并运营了享有“陆地公务舱”之称的欧洲旅游观光大巴,不断提升游客体验。同时,高端旅游、游学、健康医疗等专项旅游也受到市场的认可。

  除了常规旅游业务,近年来,公司加大目的地资源开拓,在主要出境游热点地区实施目的地一体化战略,利用现有流量获取更多上游收益,逐步将目的地端培养为公司新的利润增长点。目前已经逐步在欧洲、日本、美国、东南亚等地采用投资、战略合作等方式建立了落地服务公司,为自由行的客人提供当地生活服务,如:投资了包括境外旅游大巴、日本樱花酒店等上游资源,盈利能力得到提升,产业链一体化成果得到初步显现。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期公司非同一控制下企业合并下属公司4家,新设子公司1家。

  (本页无正文,为众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告摘要的签章页)

  众信旅游集团股份有限公司(盖章)

  法定代表人(签字):曹建

  签署日期:2018年8月10日

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-100

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第六次会议于2018年8月10日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到会董事10人,实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  公司董事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

  《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

  2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-101

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届监事会第五次会议于2018年8月10日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经核查,监事会认为:2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定,真实、准确、完整地反映了2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

  三、备查文件

  众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司

  监事会

  2018年8月11日

本版导读

2018-08-11

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