浙江交通科技股份有限公司公告(系列)

2018-08-11 来源: 作者:

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-078

  浙江交通科技股份有限公司

  关于签署104国道西过境平阳段

  (104国道瑞安仙降至平阳萧江段)

  改建工程PPP项目合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司参与PPP项目投标的议案》,同意子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)参与104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目的投标活动。具体内容详见公司于2018年3月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》(公告编号:2018-022)。

  公司于2018年5月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于子公司中标PPP项目的公告》(公告编号:2018-051)。子公司浙江交工中标104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目(项目编号:PYCG171016253)。

  2018年7月,浙江交工与平阳县交通投资集团有限公司(以下简称“平阳县交投”)签署《合资经营合同》,在平阳县注册成立浙江瓯通交通投资开发有限公司(以下简称“浙江瓯通”),注册资本金人民币275,701,207元,平阳县交投出资13,785,060.35元,占注册资本的5%;浙江交工出资261,916,146.65元,占注册资本的95%。

  近日,浙江瓯通与平阳县交通运输局签署了《104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目合同》。

  本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  本PPP项目业主为平阳县交通运输局。平阳县交通运输局指定平阳县交投作为政府方代表与浙江交工共同出资设立项目公司。

  企业名称:平阳县交通投资集团有限公司

  企业类型:有限公司

  统一社会信用代码:9133032606059746XH

  注册资本:26,406万元

  法定代表人:林瑞榜

  注册地址:浙江省温州市平阳县

  经营范围:鳌江港港口、码头及其他交通基础设施的投资、设计、开发、建设、经营、管理、维护;对房地产业、采矿业、旅游业的投资;公路养护服务;土石方工程的设计、施工;设计、制作、代理、发布各类广告;建材销售;房地产开发与经营。(涉及资质的凭资质证书经营)

  平阳县交投是由平阳县国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。

  三、项目公司基本情况

  项目公司名称:浙江瓯通交通投资开发有限公司

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  统一社会信用代码:91330326MA2CQCDK2U

  注册资本:27,570.1207万元

  法定代表人:张士励

  注册地址:浙江省温州市平阳县鳌江镇环浦新村D幢1单元202室

  经营范围:交通基础设施项目的投资、开发、建设、运营维护、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  四、合同主要内容

  1、项目名称:104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改

  建工程PPP项目。

  2、合同当事人

  甲方:平阳县交通运输局。

  乙方:项目公司浙江瓯通。

  3、PPP合作权:甲方授予乙方在PPP合作期内,由乙方根据适用法律和合同的约定,负责本项目的融资、投资、建设和运营维护,并获得政府付费(包括可用性服务费和运维绩效服务费);PPP合作期满时将本项目设施无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给甲方或政府指定其他机构。

  4、PPP合作期:本项目合作期限为十五年,其中建设期三年,运营期十二年,自PPP项目合同生效日起计算。

  5、项目金额:本项目静态建设总投资预算约14.47亿元,可用性服务费151,056,111元/年,运维服务费9,560,000元/年。

  6、甲方的权利和义务

  (1)甲方有权定期对乙方融资情况、财务状况、经营成果进行监督、核查、审计。

  (2)甲方有权根据合同约定要求支付违约金或赔偿金,获得赔偿。

  (3)甲方负责协调项目建设相关环节的政府申报和审批工作。

  (4)甲方在本项目建成后,按照合同约定对乙方进行考核,并及时根据考核结果支付相关费用。

  (5)甲方应确保本项目的政府付费纳入平阳县本级财政预算及中长期财政规划。

  (6)甲方应协助乙方取得适合用于乙方的各项减免税优惠政策,并协助乙方取得政府有关部门承诺的与履行本合同相关的其它优惠。

  (7)甲方应履行本合同约定的其它义务。

  7、乙方的权利和义务

  (1)乙方享有本项目PPP合作权,负责融资、投资、建设、运营维护项目工程设施的权利。

  (2)乙方有权依照本合同的约定收取政府付费(包括可用性服务费和运维绩效服务费),在甲方违反合同约定的情况下,获得赔偿或补偿。

  (3)乙方负责筹措项目工程建设投资资金、按进度计划投资建设、确保投入资金满足本项目需要。

  (4)乙方应当按本合同约定组织设计、监理、交工、竣工验收和移交,并依法承担相应的质量责任。

  五、合同对公司的影响

  1、本项目的实施有利于提升浙江交工PPP业务资源整合能力,巩固公司在温州地区的市场竞争力和市场占有率,将对公司2018年及未来业绩产生积极影响。

  2、本项目投资协议的签署不影响公司业务独立性,公司主要业务不因履行协议而对相关当事人形成依赖。

  3、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

  六、风险提示

  本项目协议的履约期较长、合同金额大,存在回款周期较长、收益不及预期等相关风险;同时,在PPP项目协议履行过程中,国家法律法规的变化、不可抗力因素以及协议双方情况的变化都影响协议的履行。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、《104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目合同》。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-077

  浙江交通科技股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年8月10日收到公司监事郑樟英女士的书面辞职报告。由于退休原因,郑樟英女士申请辞去公司第七届监事会监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,郑樟英女士辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会的正常运作。郑樟英女士的辞职申请自送达监事会之日起生效。

  郑樟英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及监事会对郑樟英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  2018年8月10日,公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意提名毛建国先生(简历附后)为公司第七届监事会监事候选人,并将该议案提请股东大会审议。毛建国先生任期自股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司监事会

  2018年8月11日

  附:监事候选人毛建国个人简历

  毛建国先生:58岁,大专学历,经济师。1977年参加工作,现任江山市经济建设发展公司总经理。截至目前,毛建国先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、控股股东的股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询,毛建国先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

  

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-076

  浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议决议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。

  3.会议召开的合法、合规性:公司于2018年8月10日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为:2018年8月27日(星期一)下午13:30

  网络投票时间:2018年8月26日一2018年8月27日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。

  5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。

  6.出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2018年8月21日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议议案

  ■

  特别说明:

  议案1、2、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;

  (二)议案具体内容

  议案1-3经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,议案4经公司第七届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2018年8月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、会议登记方法

  1.现场登记方式:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2018年8月24日16:30前送达公司董事会办公室(证券投资部)),不接受电话登记。

  2.现场登记时间:2018年8月24日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

  3.现场登记地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室(证券投资部)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1.会议联系方式:

  联系人:李瑞、徐倩

  电话:0571-87569087

  传真:0571-87569352

  地址:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室(证券投资部)(邮编310051)

  2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此通知。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程。

  附件2:授权委托书

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码:362061

  2.投票简称:浙交投票

  3.提案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年8月27日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

  ■

  委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

  委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-075

  浙江交通科技股份有限公司

  关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为支持业务发展,优化资本结构,公司子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过8亿元长期含权中期票据(简称“永续债”),具体情况如下:

  一、永续债发行方案

  1.注册规模:不超过8亿元;

  2.发行期限:3+N年;

  3.募集资金用途:主要用于调整资本结构、补充公司流动资金;

  4.发行利率:具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定;

  5.决议有效期:本次申请注册发行永续债事宜尚需股东大会审议通过,在获中国银行间市场交易商协会批准的本次永续债注册有效期内持续有效。

  本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  二、申请授权事项

  为提高工作效率,根据有关法律法规及公司章程规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长或其授权人士实施永续债发行工作,并根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜,包括但不限于:

  1.确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜);

  2.决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构;

  3.修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件,并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续;

  4.在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  5.办理与永续债发行相关的其他事宜;

  上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。

  三、审议程序

  本事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-074

  浙江交通科技股份有限公司

  关于向全资子公司注入化工业务

  相关资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“浙江交科”)于2018年8月10日召开的第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向全资子公司注入化工业务相关资产的议案》,同意公司以增资方式将化工业务相关资产注入全资子公司浙江江山化工有限公司(以下简称“江山化工”)。

  公司于2017年12月18日第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更子公司名称及公司管理架构调整的议案》,为加强重组以后公司管理整合,保持化工资产的完整性和业务的延续性,公司拟将全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司更名为“浙江江山化工有限公司”,待条件成熟后,适时将公司所有化工类资产注入到该公司。江山化工已于2018年1月29日完成更名,公司化工类资产已梳理完毕,提请董事会审议公司将化工类资产以增资方式注入至江山化工的方案,并授权管理层具体办理本次资产注入所涉事宜,包括但不限于确定方案细节,签署相关协议、办理相关变更手续等以及管理层可根据实际情况确定注入的资产、负债、人员的范围等事项。

  本次资产注入在公司及合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。本次资产注入议案尚须提交公司股东大会审议。

  一、概述

  公司拟以2017年12月31日为基准日将化工类资产以增资方式注入全资子公司江山化工。

  二、具体方案

  (一)浙江江山化工有限公司情况

  名称:浙江江山化工有限公司

  统一社会信用代码:91330881092797888F

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  企业地址:江山市虎山街道景星东路38-1号

  法定代表人:董星明

  注册资本:500万人民币元

  成立日期:2014年02月26日

  经营范围:化工产品(不含危险化学品及易制毒品)的开发、销售,压力容器

  的设计,化工及机械设备的设计、销售、安装、技术服务,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)本次资产注入涉及的资产、负债及人员安排

  本次公司注入化工业务及相应的资产情况,具体包括:

  1、土地、房屋、设备等固定资产及专利、专有技术及其使用权、商标、技术资料等无形资产;

  2、银行存款、金融性资产以及原材料、半成品、产成品、备品备件等流动资产;

  3、应收、预付、委贷、递延所得税等债券被资产;

  4、银行贷款、应付、预收、应交应付等债务类资产;

  5、宁波浙铁江化贸易有限公司100%股权;

  6、未履行完毕的合同权利义务(如无法变更的,公司代为履行,江山化工最终承揽);

  7、根据“人随业务、资产走”的原则,现有化工业务有关的职员成建制转入江山化工,员工用工方式不变,工龄连续计算,重新签订劳动合同;

  8、非资产类的荣誉、资质、合作关系变更到江山化工。

  (三)拟注入资产金额

  以2017年12月31日为基准日,上述范围内总资产1,129,423,448.93元,总负债183,972,299.65元,净资产945,451,149.28元,具体根据实际交割日做相应调整,过渡期损益归属于公司。

  (四)税务筹划

  根据《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》,财税[2014]109号《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》,国家税务总局公告2015年第40号《国家税务总局关于资产(股权)划转企业所得税征管问题的公告》,公司将化工业务资产按照账面净值增资划转至100%控制的全资子公司江山化工,且划转后12个月内不改变被划转资产原来实质性经营活动,划出方与划入方企业均未在会计上确认损益的,符合上述文件精神。

  三、对公司的影响

  1、既能继续充分利用江山化工品牌优势;同时,江山化工作为上市公司化工业务的发展平台,统筹上市公司化工板块的转型升级;

  2、有利于改善公司管理结构,符合“小总部大职能”的定位发展,凸显上市公司投融资平台和资本运作的功能。

  3、在公司合并范围内进行资产注入,不影响合并报表利润。

  4、完成后,公司及江山化工将按照税法等相关要求,连续12个月内不改变被转移资产原有的实质性经营活动。

  5、待时机成熟后,公司将宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司股权注入子公司江山化工。

  四、相关风险

  1、本次向子公司注入化工业务资产涉及的债权债务需取得对应的债务人和债权人同意,相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合。

  2、重组后,江山化工能否取得高新技术企业资格取决于认定机构的审核,存在不确定性。如不能取得,江山化工将不能享受高新技术企业税收优惠,浙江交科仍为高新技术企业。

  五、独立董事意见

  本次公司向全资子公司江山化工注入化工业务相关资产,有利于公司理顺产权结构,优化公司组织架构,符合公司的发展战略及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

  2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江交通科技股东有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-073

  浙江交通科技股份有限公司

  关于向子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“浙江交科”)于2018年8月10日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向子公司增资的议案》,同意公司及全资子公司浙江江山化工有限公司(以下简称“江山化工”,原“浙江浙铁江化新材料有限公司”)以募集资金及自有资金合计62,800万元向子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)增资,其中浙江交科拟出资62,793.72万元,江山化工拟出资6.28万元。增资完成后,浙江交工注册资本由80,000万元增加至142,800万元。

  本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资议案尚须提交公司股东大会审议。

  一、本次增资基本情况

  (一)本次募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1994号)核准,公司于2018年7月非公开发行股份募集资金总额646,999,985.90元,扣除发行费用(不含税)23,179,625.11元后,募集资金净额为人民币623,820,360.79元。2018年7月26日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2018〕254号验资报告,本次非公开发行募集资金已全部到位。本次非公开发行股份募集配套资金用于支付交易所需中介费用、施工机械装备升级更新购置。

  (二)本次增资基本情况

  增资金额:浙江交科拟出资62,793.72万元,江山化工拟出资6.28万元,增资后浙江交工的注册资本变更为人民币142,800万元。

  资金来源:公司2018年7月公司非公开发行股份募集资金,不足部分由公司自有资金补足;江山化工以自有资金支付。

  本次募集配套资金支付本次交易中介机构费用后用于浙江交工施工机械装备升级更新购置项目。

  二、本次增资对象的基本情况

  (一)浙江交工基本情况

  1、公司名称:浙江交工集团股份有限公司

  2、企业性质:其他股份有限公司(非上市)

  3、统一社会信用代码:91330000712561789G

  4、注册资本:80,000万元

  5、法定代表人:邵文年

  6、注册地址:杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦

  7、经营范围:住宿和餐饮服务(限下属分支机构凭有效许可证经营)道路、桥梁、隧道、港口、航道、船闸、机场、市政、铁路、城市轨道等交通工程勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务,地下工程、园林绿化工程的设计、施工及咨询服务,材料试验,商品混凝土、建筑材料的销售,工程机械的修造和租赁(不含起重设备维修),交通基础设施的投资,工程项目管理,开展对外经济技术合作业务(详见外经贸部批文),经营进出口业务。

  8、截至2017年12月31日,浙江交工资产总额2,093,913.85万元,负债总额1,847,772.89万元,归属于母公司所有者权益合计232,940.80万元,实现营业收入1,582,807.70万元,实现归属于母公司所有者的净利润为57,417.64万元。

  9、截至2018年3月31日,浙江交工资产总额1,870,050.84万元,负债总额1,611,028.53万元,归属于母公司所有者权益合计239,811.63万元,实现营业收入302,872.90万元,实现归属于母公司所有者的净利润为6,874.12万元。(未经审计数据)

  (二)股权结构

  本次增资系同比例增资,增资后不会改变浙江交工现有股权结构。本次增资完成后,公司将持有浙江交工99.99%的股权,江山化工持有浙江交工0.01%的股权,具体如下表所示:

  单位:万元

  ■

  三、本次增资的目的、存在风险和对上公司的影响

  (一)增资目的

  公司及江山化工向浙江交工进行增资,是公司落实募集资金使用计划,提高募集资金使用效率,推进募集资金投资项目实施的具体举措,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益。

  (二)存在风险和对公司的影响

  公司及江山化工向子公司浙江交工进行增资,是基于相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益。同时,通过增加浙江交工注册资本的方式,有利于优化浙江交工资本结构、保持稳健经营态势。

  四、独立董事专项意见说明

  本次以募集资金及自有资金对浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)增资,有利于募集资金项目的顺利实施,有利于改善浙江交工资产结构,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展战略及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

  2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-072

  浙江交通科技股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2018年8月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、监事会会议审议情况

  会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事的议案》。公司监事会于2018年8月10日收到监事郑樟英女士的书面辞职报告,由于退休原因申请辞去公司监事职务。监事会提名毛建国先生为公司第七届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

  二、备查文件

  1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司监事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-071

  浙江交通科技股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2018年8月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向子公司增资的议案》,本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向子公司增资的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  (二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司注入化工业务相关资产的议案》,本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司注入化工业务相关资产的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的议案》,本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的公告》。

  (四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》。公司内部审计机构原负责人盛刚亮先生因工作原因,向董事会提交书面辞职报告,申请辞去内部审计机构负责人职务,辞职后仍担任公司职工监事。公司对盛刚亮先生在担任内部审计机构负责人期间勤勉认真的工作表示感谢。根据深圳证券交易所规定及公司实际工作需要,经公司董事会审计委员会提名,聘任颜勇锋先生为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满,简历详见附件。

  (五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,公司将于2018年8月27日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

  二、备查文件

  1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

  2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司

  董事会

  2018年8月11日

  附:颜勇锋先生个人简历

  颜勇锋先生:男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月参加工作,先后担任浙江交工集团二分公司财务审计科副科长、财务部经理、团总支书记,浙江交工集团财务部副经理、审计部副经理、财务部副经理(主持工作)、纪检监察审计部主任等职务。现任公司纪检监察审计部(党委工作部)经理。截至目前,颜勇锋先生持有宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)出资份额115.7596万元,占2.3296%,宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司1619.1985万股股份;颜勇锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,颜勇锋先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

本版导读

2018-08-11

信息披露