深圳顺络电子股份有限公司2018半年度报告摘要

2018-08-11 来源: 作者:

  深圳顺络电子股份有限公司

  证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2018-075

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年半年度公司实现营业收入11.30亿元,较上年同期增长38.79%;实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元,较上年同期增长30.20%。销售收入及利润情况创历史新高。

  2018年上半年,公司实施“产品开发、市场开拓双驱动机制”发展战略,将市场需求同公司技术创新更加紧密的融合,提高了市场开拓和产品开发效率。市场领域的拓展(通讯、汽车电子、物联网及模块等)和新产品开发均取得了重大进展,进一步拓展了公司产品市场应用的广度和深度,为公司持续发展夯实基础。公司电感类产品随着市场应用领域的拓展和产品系列的扩展,其业务持续平稳增长;非电感类产品(无线充电、变压器、精密陶瓷、传感器等),通过多年持续耕耘,市场的认知度和接受度不断的提高,其业务呈现加速发展趋势。上半年公司加大了开展费用及成本的管控力度,通过管理优化、技术改造等措施,成本及费用得到了有效的管控和下降。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司本年度合并范围比上年度增加1户,顺络电子增加全资子公司东莞顺络电子有限公司。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董事长:袁金钰

  二〇一八年八月九日

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2018-072

  深圳顺络电子股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称 “本次会议”)通知于2018年7月30日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2018年8月9日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事兼常务副总裁李有云先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生及独立董事吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决),全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉和〈2018年半年度报告摘要〉的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  《2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年8月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

  三、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  《关于调整募投项目投资进度的公告》刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

  四、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  五、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  六、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  七、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整的议案》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年八月十一日

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2018-073

  深圳顺络电子股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第九次会议于2018年7月30日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2018年8月9日下午15:00在公司D栋5楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。

  一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉和〈2018年半年度报告摘要〉的议案》;

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年8月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

  三、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  《关于调整募投项目投资进度的公告》刊登于2018年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇一八年八月十一日

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2018-074

  深圳顺络电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核准,深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”、“顺络电子”)非公开发行人民币普通股61,140,540股,发行价格为每股人民币18.5元,募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费用17,225,000.00元后,实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。2017年8月2日,主承销商在扣除保荐费及承销费后,将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月2日出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】48260005号)。

  二、募集资金实际使用情况

  单位:人民币万元

  ■

  *备注:截至2018年7月29日,新型电子变压器扩产项目投资进度已达51.68%。

  三、本次调整募投项目投资进度的具体情况

  本次募投项目调整的具体情况如下:

  ■

  四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

  1.本次非公开发行募集资金实际到位时间为2017年8月,比计划时间晚,自有资金投资强度有限。

  2.微波器件项目投入主要应用于5G应用市场领域,目前5G应用市场处于起步阶段,且微波器件项目涉及到新设备、新技术的选型及引进,设备调试也需要一个过程,所以该项目投资进度整体放缓, 公司将根据5G项目进展情况分步投入。

  3.为适应宏观市场经济环境的需求变化,根据公司中长期发展战略的需要,公司采用了谨慎使用募集资金,合理逐步进行项目布局,因此整个项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异,其中微波器件产业化项目投资进度超过本次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额的50%。

  目前,公司结合宏观经济及市场发展形势,根据战略发展计划正积极地推进募集资金项目的投资和建设,预计微波器件产业化项目到2019年10月能够完成投资和建设,项目其他内容不变。

  4、公司对募集资金项目前景十分看好,完成项目投资后,经产能利用率充分释放后,原计划的预计收益可期。

  五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

  本次延期对募投项目实施进度不造成影响,均按照公司募投项目的原有战略规划在合理推进,本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性及可行性,对项目预计收益影响小,不存在募投项目变更的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极稳妥布局应用市场及技术创新,合理有效的综合调配资源,保证项目的高效进行并尽快实施完成,从中长期看对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响,符合公司战略发展布局。

  六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  公司于2018年8月9日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。

  2、监事会审议情况

  公司于2018年8月9日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下审核意见:公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

  3、独立董事意见

  公司独立董事吴树阶、邱大梁、吴育辉认为:关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此,我们同意公司调整募投项目投资进度。

  4、长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司募投项目延期的核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;公司本次募集资金部分投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更,不属于变相改变募集资金投向的情况,是根据项目实施的客观需要做出的调整。

  因此,保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第十次会议决议;

  2、第五届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、监事会对相关事项的审核意见;

  5、长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司募投项目延期的核查意见。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年八月十一日

本版导读

2018-08-11

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