福建龙洲运输股份有限公司公告(系列)

2018-08-11 来源: 作者:

  (上接B61版)

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人:福建龙洲运输股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-063

  福建龙洲运输股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人福建龙洲运输股份有限公司现就提名汤新华为福建龙洲运输股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建龙洲运输股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人:福建龙洲运输股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-062

  福建龙洲运输股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人福建龙洲运输股份有限公司现就提名邱晓华为福建龙洲运输股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建龙洲运输股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  □ 是 √ 否

  如否,请详细说明:邱晓华先生在海洋石油工程股份有限公司、北京首都开发股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司等四家上市公司担任独立董事;在云南白药集团股份有限公司担任董事;在中泰证券(上海)资产管理有限公司担任独立董事;在金砖(厦门)股权投资基金有限公司担任董事长。

  邱晓华先生是国内知名经济学家,擅长把握宏观经济政策和走势,对指导企业战略决策、管理营运、资本运作等方面具有丰富的经验,提名邱晓华先生为公司第六届董事会独立董事候选人是董事会根据公司经营发展需要而提出,不会对公司规范运作和公司治理产生不利影响。

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人:福建龙洲运输股份有限公司董事会

  2018年8月 11日

  

  证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-061

  福建龙洲运输股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次(临时)会议于2018年8月10日上午在公司五楼小会议室召开,公司于2018年8月5日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席张文春女士召集并主持,公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,通过以下议案:

  审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  公司第五届监事会中的非职工代表监事于2015年8月28日召开的2015年第二次临时股东大会选举产生,任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定须进行换届选举,公司监事会由三名监事组成,其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出钟全汉先生作为公司职工代表,担任公司第六届监事会职工代表监事。根据股东推荐和任职资格审查,监事会同意推荐张文春女士、张丽玲女士(监事候选人简历附后)为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会逐一选举,同意将议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  张文春女士、张丽玲女士如担任我公司监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司

  监事会

  2018年8月11日

  附:非职工代表监事候选人简历

  1、张文春女士:女,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,本科学历。历任:龙岩矿务局中学教师,龙岩第二技校教师,福建省龙岩市汽车运输总公司团委副书记、女工委主任、工会副主席,公司团委书记、女工委主任,公司龙岩客运站、龙岩客运中心站站长、党支部书记。现任公司第五届监事会主席、工会主席。

  张文春女士与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未直接持有公司股票、持有公司2016年度第一期员工持股计划份额220.00万元,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  2、张丽玲女士:女,中国国籍,无境外居留权,1975年8月出生,在职本科学历,高级会计师。历任:龙岩医药采购供应站会计、中药经营部财务副经理,福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部主办会计、财务审计部经理、总经理助理。现任福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司董事、总会计师和工会主席。

  张丽玲女士是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司董事、总会计师和工会主席,为公司控股股东推荐至公司非职工代表监事候选人,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  

  证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-060

  福建龙洲运输股份有限公司

  第五届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次(临时)会议于 2018年8月10日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于 2018 年8月5日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  经与会董事认真审议,通过以下议案:

  一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。

  公司第五届董事会于2015年8月28日选举产生,任期即将届满,按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定须进行换届选举,根据股东推荐和任职资格审查,董事会同意提名王跃荣先生、陈海宁女士、郑念先生、蓝能旺先生、刘材文先生和钟伟东先生为第六届董事会非独立董事候选人;经对独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格和身体状况等相关资料的认真审核,董事会同意提名邱晓华先生、汤新华先生和胡八一先生为第六届董事会独立董事候选人,新一届董事会董事任期三年(自2018年8月28日至2021年8月28日),任期届满可以连选连任。换届后,董事会中兼任公司高级管理人员总计不会超过公司董事总数的二分之一(上述董事候选人简历附后)。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司2018年8月11日刊载于的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  二、审议通过《关于增加2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案具体内容详见公司2018年8月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于增加2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

  三、审议通过《关于变更公司名称的议案》,同意将公司中文名称“福建龙洲运输股份有限公司”更名为“龙洲集团股份有限公司”(具体以工商行政管理机关核准的名称为准),同意将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案具体内容详见公司2018年8月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》。

  四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》相应条款进行修订并提交2018年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案具体内容详见公司2018年8月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

  五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2018年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案具体内容详见公司2018年8月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  附:

  非独立董事候选人简历

  1、王跃荣:男,1962年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,龙岩市第二届、三届、四届、五届人大代表,龙岩市第三届、四届、五届人大财经委委员,龙岩市第四届、五届人大常委会委员。2007年4月获得龙岩市劳动模范称号,2008年4月获得福建省劳动模范称号,2014年6月荣获“第十五届福建省优秀企业家”荣誉称号。历任:武平县果品食杂公司经理,武平县物资公司经理,武平县交通局局长兼交通战备办公室主任,福建省龙岩市汽车运输总公司(本公司改制前身,下同)党委书记,公司党委书记,龙岩交通发展集团有限公司董事长兼党委书记。现任公司董事长。

  王跃荣先生是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐的非独立董事候选人,现持有公司股票5,616,001股,持有公司2016年度第一期员工持股计划份额350.00万元,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  2、陈海宁:女, 1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师。历任:福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计,福建红狼股份有限公司财务部财务主管,公司财务中心主任。现任公司董事、财务总监、福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司董事。

  陈海宁女士是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司的董事,是公司控股股东推荐的非独立董事候选人,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未直接持有公司股票,持有公司2016年度第一期员工持股计划份额120.00万元,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  3、郑念:男,1971年6月出生,中国国籍,无其他国家和地区永久居留权,本科学历。历任:北京中物振华贸易有限公司总经理,天津兆华物流有限公司仓储管理中心总经理、沥青事业部总经理、营销中心总经理,天津兆华领先有限公司副总裁兼北方事业部总经理。现任天津兆华领先有限公司副总裁兼沥青事业部总经理。

  郑念先生为新疆兆华股权投资有限合伙企业有限合伙人,持有新疆兆华股权投资有限合伙企业5%份额,新疆兆华股权投资有限合伙企业为公司第二大股东,新疆兆华股权投资有限合伙企业持有公司股票69,318,748股,郑念先生是新疆兆华股权投资有限合伙企业推荐的非独立董事候选人。郑念先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未直接持有公司股票、持有新疆嘉华创富股权投资管理中心(有限合伙)28%份额,新疆嘉华创富股权投资管理中心(有限合伙)持有公司股票8,506,615股,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  4、蓝能旺:男,1974年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师、经济师。历任:福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记,龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理,龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理,公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书,安徽中桩物流有限公司董事长。

  蓝能旺先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接持有公司股票,持有公司2016年度第一期员工持股计划份额150.00万元,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  5、刘材文:男,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有法律从业资格、律师执业资格。历任:中国龙工控股有限公司风险管理部风险巡查员,福建挺秀律师事务所聘用律师,福建龙洲运输股份有限公司证券事务部主办科员,董事会办公室主任。现任公司证券事务部主任、证券事务代表。

  刘材文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接持有公司股票,持有公司2016年度第一期员工持股计划份额20.00万元,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  6、钟伟东:男,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。历任:武平县公共汽车交通公司经理、党支部书记,福建龙洲运输股份有限公司武平分公司副经理,龙洲武平投资公司总经理、福建海盛房地产开发公司总经理,武平嘉盛房地产开发公司执行董事、总经理,龙岩交通建设集团有限公司董事、总经理,福建省虹达光电科技发展有限公司董事长,漳平芦和公路投资有限公司董事长、总经理。现任天津兆华领先有限公司董事、副总裁。

  钟伟东先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  独立董事候选人简历

  1、邱晓华:男,1958年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。博士研究生学历,经济学家,高级统计师。历任:国家统计局综合司副处长、处长、副司长,国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长;安徽省人民政府省长助理;中国海洋石油总公司能源经济研究院(政策研究室)首席经济学家;紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事;民生证券股份有限公司首席经济学家;中国泛海控股集团有限公司董事;泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长、职工代表监事。现任:阳光资产管理股份有限公司首席战略官,广东华兴银行股份有限公司首席经济学家,云南白药集团股份有限公司董事,金砖(厦门)股权投资基金有限公司董事长,海洋石油工程股份有限公司独立董事,北京首都开发股份有限公司独立董事,福建纳川管材科技股份有限公司独立董事,易联众信息技术股份有限公司独立董事,中泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。

  邱晓华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定所要求的任职条件。

  2、汤新华:男,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,硕士研究生导师,中国注册会计师。历任:福建农学院农业经济系助教,福建农业大学经贸学院讲师、副教授,福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授,中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师,福建省审计学会常务理事,福建省注册会计师协申诉维权委员会副主任委员,福建省会计学会理事,福建省财政厅会计制度咨询专家,福建省首届管理会计咨询专家,福建省享受教授级待遇高级会计师评审委员会评审专家库专家。

  汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定所要求的任职条件。

  3、胡八一:男,1968年8月出生,中国国籍,有美国居留权,博士研究生学历。历任:厦门松下HR经理,东莞杜邦HR经理,杜邦中国HR总监。现任广州市柏明顿管理顾问有限公司董事长。

  胡八一先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定所要求的任职条件。

本版导读

2018-08-11

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