安记食品股份有限公司2018半年度报告摘要

2018-08-11 来源: 作者:

  安记食品股份有限公司

  公司代码:603696 公司简称:安记食品

  2018

  半年度报告摘要

  一重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司实现营业收入为15437.47万元,较上年同期增长了35.10%,净利润为2,123.32万元,较上年同期增长了24.94%。

  报告期内,公司总资产为77,111.05万元,较年初增长0.85%;归属于上市公司股东的所有者权益72,708.54万元,较年初增长0.93%;归属于上市公司股东的每股净资产4.33元,较年初下降27.83%。

  其中:销售收入和净利增长的主要原因是特通渠道、海外渠道、商超渠道和电商渠道通过近两年的开发和建设显现成效,使四个渠道的销售收入较去年同期增长;同时流通渠道去年受调价的影响,通过2017年下半年的消化,报告期内流通渠道销售收入已恢复到正常水平并有所超越。报告期内净利润与销售收入没有同比增长,受两个因素影响:1)商超渠道建设和维护,需要继续投入进场费和促销费用,同比上年度同期增加投入248万;2)公司积极推进并购项目,上半年累计支出聘请中介机构尽调费用249万。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-045

  安记食品股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案

  公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

  2、审议通过了《修改公司章程》的议案

  公司于2018年5月实施利润分配及转增股本方案,本次转增股本以方案实施前公司总股本12000万股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,本次分配后公司总股本增加为16800万股。

  根据公司发展需求,拟增加公司的经营范围,在“制造调味品;食品研究开发;调味品进口、批发”的基础上增加“饮料、固体饮料和糖果”的经营范围。

  除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。其中,经营范围的修改以工商最终核准为准,并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

  3、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

  4、审议通过了《提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

  公司定于 2018 年8月28日通过现场与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会。

  表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  安记食品股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-046

  安记食品股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案

  监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

  2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

  安记食品股份有限公司监事会

  2018年8月11日

  

  证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-047

  安记食品股份有限公司

  关于召开2018年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2018年8月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年8月28日14点00分

  召开地点:泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年8月28日

  至2018年8月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经过公司第三届第五次董事会会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体详见2018年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品(603696)股票使用的账号。

  3、登记时间:2018 年8月23日(星期四,9:00-17:00)。

  4、登记地点:泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路4-9A,安记食品股份有限公司。

  六、其他事项

  1、欲出席现场会议的股东应于2018年8月23日下午17点或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品(603696)股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

  2、出席本次股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

  3、联系地址:泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路4-9A,安记食品股份有限公司董事会办公室

  邮政编码:362005

  联系电话:0595-22499222

  传 真:0595-22496222

  特此公告。

  安记食品股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  附件1:授权委托书

  附件2:出席预约书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  安记食品股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:出席预约书

  安记食品股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会出席预约书

  股东姓名(附注 1) ______________________________

  持股数目(附注 2) ______________________________

  本人拟出席,或授权委任代理人出席于2018年8月28日(星期二)下午14:00在中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号安记食品股份有限公司举行的安记食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

  附注:

  1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

  2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

  3. 此填妥及签署之预约书必须于2018年8月23日下午17点或之前,通过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址:泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路4-9A,邮编:362005。

  电话:0595-22499222

  传真:0595-22496222

  

  证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-048

  安记食品股份有限公司

  关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,现将安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  安记食品股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价格为每股人民币10.10元,共募集资金人民币303,000,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元,实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了闽华兴所(2015)验字D-003号《验资报告》。

  二、募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2015年12月7日,本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:13500101040026941);截至2018年6月30日余额10,569.19元(利息)。

  2015年12月7日,本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:13511501046666664);截至2018年6月30日余额532,026.20元(含本息)。

  2015年12月7日,本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:155680100100008153);截至2018年6月30日余额74,411,055.35元(含本息)。

  2015年12月7日,本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:11014789143999);截至2018年6月30日余额46,073,503.54元(含本息)。

  三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在的问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金15,304.34万元,公司未使用完毕的募集资金总额为12,102.71万元(含利息收入)。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异(详见附表一)。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司2018年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

  特此公告。

  安记食品股份有限公司董事会

  2018年8 月11日

  附表:一

  2018年半年度募集资金使用情况表

  编制单位:安记食品股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

本版导读

2018-08-11

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