东华工程科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告

2018-08-11 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票,以保护中小投资者利益;中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  二、会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东华科技”)2018年度第一次临时股东大会于2018年7月24日发出会议通知,于2018年8月7日发布提示性公告。

  1、召开时间

  现场会议召开时间:2018年8月10日下午15:00

  网络投票时间:2018年8月9日至2018年8月10日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开方式:现场结合网络投票表决方式

  3、现场会议召开地点:公司A楼302会议室

  4、会议召集:公司董事会

  5、现场会议主持:吴光美董事长

  6、合法性:会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份数量为284203678股,占公司有表决权股份总数的63.7179%。其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表10人,代表股份数量为284077328股,占公司有表决权股份总数的63.6896%;通过网络投票的股东计6人,代表股份数量为126350股,占公司有表决权股份总数的0.0283%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

  四、会议议案的审议和表决情况

  (一)本次股东大会采取记名投票方式,对议案进行现场投票和网络投票表决;以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

  (二)本次股东大会审议会议通知所列的议案,无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下:

  审议通过《关于免去王崇桂董事职务的议案》。

  本公司免去王崇桂担任的董事职务。免去董事职务后,王崇桂不再在本公司担任职务。

  同意284203678股,占出席会议股东(含网络投票,下同)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况如下:同意16759474股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  上述议案的具体内容见本公司发布于2018年7月24日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的东华科技2018-038号《六届九次董事会(现场结合通讯方式)决议公告》、2018-039号《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书等职务并提请股东大会免去其董事职务的公告》。

  四、见证律师的法律意见

  安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书(承义证字[2018]第151号),认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度第一次临时股东大会决议;

  2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2018年度第一次临时股东大会的法律意见书(承义证字[2018]第151号)。

  特此公告。

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一八年八月十日

本版导读

2018-08-11

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