厦门港务发展股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告

2018-08-11 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议无否决议案的情况

  2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2018年8月10日(周五)下午14:45;

  2、网络投票时间:2018年8月9日一2018年8月10日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00的任意时间;

  (二)现场会议召开地点:本公司大会议室;

  (三)召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式;

  (四) 召集人:公司董事会;

  (五)主持人:董事长柯东先生;

  (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定;

  (七)会议的出席情况:

  1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份293,467,916股,占公司股份总数531,000,000股的55.2670%。

  其中,(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份293,455,716股,占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人,代表股份292,716,000股,占公司股份总数的55.1254%。

  (2)参加网络投票的股东2人,代表股份12,200股,占公司股份总数的0.0023%。

  (3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)3人,代表股份751,916股,占公司股份总数0.1416%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

  (二)表决情况:

  1、《关于增补董事的议案》(累积投票制);

  选举江孔亮先生为公司第六届董事会非独立董事

  总表决结果:获得票数293,455,718股;

  中小投资者表决结果:获得票数739,718股;

  江孔亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  2、《关于增补监事的议案》(累积投票制);

  选举刘晓龙先生为公司第六届监事会监事

  总表决结果:获得票数293,455,719股;

  中小投资者表决结果:获得票数739,719股;

  刘晓龙先生当选为公司第六届监事会监事。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所

  2、律师姓名:鞠慧颖女士、崔丽霞女士

  3、结论性意见:本所律师认为,厦门港务发展股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、北京市众天律师事务所出具的关于2018年度第二次临时股东大会的法律意见书;

  2、公司2018年度第二次临时股东大会决议。

  特此公告

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2018年8月10日

本版导读

2018-08-11

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