远大产业控股股份有限公司
关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告

2018-08-11 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2018年7月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-042),现发布提示性公告,相关情况如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:

  本次股东大会为公司2018年度第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:

  本次股东大会的召集人为公司董事会,经公司第九届董事会于2018年7月30日召开的2018年度第二次会议审议批准召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:

  公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:

  2018年8月16日14:30。

  (2)通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期、时间:

  2018年8月15日-8月16日。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年8月15日15:00-2018年8月16日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:

  2018年8月10日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:

  现场会议地点为远大物产集团有限公司1501会议室(浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼)。

  二、会议审议事项

  1、提交本次股东大会表决的提案名称:

  提案1.00、关于《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)》暨关联交易的议案。

  本提案的内容已经公司第九届董事会2018年度第二次会议审议通过,详见公司2018年7月31日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《关于〈公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)〉暨关联交易的公告》等相关公告。

  提案2.00、关于修改公司《章程》的议案。

  本提案的内容已经公司第八届董事会2018年度第五次会议审议通过,详见公司2018年6月21日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《公司〈章程〉修改相关条款对照表》等相关公告。

  提案3.00、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案。

  本提案的内容已经公司第八届董事会2018年度第五次会议审议通过,详见公司2018年6月21日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》等相关公告。

  2、提案1.00属于关联交易事项,关联股东须依法回避表决。

  3、提案1.00、2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  4、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证、授权委托书;自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡、持股证明(受托出席者,还须持授权委托书及委托人和受托人身份证),于2018年8月15日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

  2、会议联系方式

  联系人:张勉、谭卫,电话:0518-85153595、85153567,传真:0518-85150105

  地址:江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号,邮政编码:222006。

  3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1)。

  六、备查文件

  公司第九届董事会2018年度第二次会议决议。

  特此通知。

  远大产业控股股份有限公司董事会

  二〇一八年八月十一日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“360626”,投票简称为“远大投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年8月16日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年8月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量:

  2、受托人姓名、身份证号码:

  3、对远大产业控股股份有限公司于2018年8月16日召开的2018年度第一次临时股东大会的提案的明确投票意见指示:

  ■

  没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  4、授权委托书签发日期和有效期限:

  5、委托人(签名或盖章):

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2018-08-11

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