福建漳州发展股份有限公司2018半年度报告摘要

2018-08-11 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)截至报告期末的财务指标

  单位:万元

  ■

  EBITDA利息保障倍数变动原因:本期融资减少,财务利息费用减少,净利润同比增加。

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2018年上半年,公司坚持稳中求进的发展思路,在加快各项目建设的同时,加强经营各环节的风险管控,稳步推进各项业务板块发展;完成党建工作纳入公司章程的修订工作,进一步明确党组织在法人治理中的法定地位。

  (一)水务业务:报告期内,水务集团一手抓城市供水质量,一手抓项目建设;同时细化企业内部管理,深入开展降漏损工作,实施老旧小区供水设施改造,不断挖掘增长潜力。上半年,水务业务实现供水总量4,611.84万立方米,售水总量3,249.18万立方米,污水处理量2,692.59万立方米,同比稳步提升;实现营业收入9,975.87万元,同比增长11.87%,主要为售水量、污水处理量以及工程结算金额同比增加;净利润1,472.08万元,同比增长98.76%,主要为污水收入、工程结算款等收入同比增长所致。项目建设方面,市区二水厂新建水泵站已完成竣工验收,完成部分原水管道铺设,净水厂区已进入新增工艺设备安装和原有设备改造阶段;金峰水厂扩建工程生物预处理工程建设已完成,因市政府对金峰水厂用地进行规划调整,现处于前期准备阶段;南靖靖城污水厂综合楼主体工程已完成;云霄云陵工业区污水处理项目正在进行前期基础施工。上半年,水务集团完成漳浦县污水处理厂一级A扩容提标改造项目,处理规模扩容至6万吨/日,已试运行;并与子公司漳发建设组成联合体,中标漳浦万安生态开发项目一期县城区东路污水处理厂BOT项目,一期日处理污水规模为1万m3/d。

  (二)汽贸业务:2018年上半年汽车乘用车市场形势严峻,车市整体疲软。汽车集团着眼未来行业发展形势,构筑多样化的品牌矩阵,形成包括低中高及涉足新能源市场的一整套品牌布局;报告期内福州华骏领克中心正式开业,漳州华骏领克动工,厦门传祺、漳州奇瑞完成验收工作,北汽新能源店投入运营;并不断完善网络布局,旗下福建漳发汽车保险代理有限公司获保监局批复,投入运营,进一步拓展产业链条。汽车集团现有运营26家经营单位,受整体市场影响,实现营业收入为9.22亿元,同比下降17.61%;净利润722.14万元,同比下降69.44%,主要为上半年销售收入下降及收到厂家返利减少所致。

  1.上半年汽车集团营业收入前十名经营单位

  ■

  2. 线上销售情况

  报告期,汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计6,527万元。

  3. 采购、仓储及物流情况

  2018年上半年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商,采购金额合计6.25亿元,占汽车集团上半年采购总金额的59.58%,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则,滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。上半年,汽车集团仓储及物流支出合计215.77万元,全部有外包物流。

  (三)地产业务: 2018年上半年中央明确地产调控政策不放松,漳州市限签、限价等调控政策持续,预售办理、销售签约、合同备案、按揭回款等均有不同程度的延迟,公司房地板块在积极跟进工程进度,推进项目建设的基础上,及时调整价格及策略,加快销售去化速度。报告期,地产业务实现收入15,310.32万元,净利润1,471.35万元,实现扭亏为盈,主要为晟水名都项目本期结转收入增加。公司地产项目大部分处于在建期,随着项目陆续完工结算,地产业务利润有望释放。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。主要项目开发进展情况如下:

  ■

  至报告期末,公司房地产业务主要项目销售情况如下:

  ■

  截至2018年06月30日,公司租赁情况如下:

  ■

  截至2018年06月30日,公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为36,469.80万元,占公司2018年06月30日归属于母公司净资产的16.48%。此外,公司参股19%的漳州天同地产有限公司一期部分已交房,二期处于建设期,部分已销售,上半年收到天同地产投资收益1102万元;公司持有43%股权的信禾地产一期已预售,着手进行室外配套工程施工,二期已进入主体结构施工;公司持有10%股权的花都置业现处于前期准备阶段。

  (四)工程建设业务:报告期漳发建设公司积极推进漳浦污水处理厂一级A扩容提标改造项目、云霄云陵工业区污水处理项目、金峰开发区南山工业园(一期)祥泰屠宰厂至漳华路污水工程等项目施工。实现营业收入7,335.53万元,同比增长14.81%,净利润1,116.88元,同比增长32.07%,主要为本期收入增加所致。泷澄装配式建筑业务,上半年在完成“QEO”一体化管理体系认证的基础上,加大市场开拓力度,紧抓市场走向,努力抢占市场份额;实现营业收入3,156.90万元,归属于公司净利润-144.40万元,主要为前期经营的业务量较少,尚未能形成规模化。

  2018年上半年,公司实现营业收入123,570.41万元,实现营业利润5,880.19万元,实现净利润(归属于母公司)4,891.50万元,同比增加328.58%,主要原因是本期地产结转收入增加,财务费用减少及可供出售的金融资产投资收益增加。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年01月,子公司水务集团与漳发建设合资成立云霄发展水务有限公司,该公司注册资本为2,000.00万元,水务集团持有95%股权,漳发建设持有5%股权,截至2018年06月30日实际已出资2,000.00万元,本期纳入合并报表范围。

  福建漳州发展股份有限公司

  董事长:黄键鹏

  二○一八年八月十一日

  

  证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-027

  债券代码:112233 债券简称:14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于签署《漳州市市区第二饮用水源

  工程项目支付协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示:

  1.本协议需经公司股东大会审议通过后生效。

  2.漳州市市区第二饮用水源工程项目采取政府直接投资形式,公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司作为项目单位组织建设该项目;本协议的履行对公司2018年度经营成果不产生重大影响。

  一、协议签署概况

  公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)与漳州市住房和城乡建设局(以下简称“市住建局”)在漳州市签订《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》:根据漳州市人民政府相关会议纪要精神,漳州市市区第二饮用水源工程项目(以下简称“本项目”)采取政府直接投资形式,由水务集团作为项目单位组织建设漳州市市区第二饮用水源工程项目,本项目静态总投资约24.62亿元,其中前期费用约7.54亿元,工程建安费约17.08亿元,计划总工期为36个月。

  公司于2018年8月9日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。

  二、协议对方:漳州市住房和城乡建设局

  三、合同主要内容

  (一)项目名称:漳州市市区第二饮用水源工程

  (二)项目建设地点:起点南一水库,终点规划第三水厂。

  (三)建设内容及规模:工程全长约75.7km,主要包括取水口1座、隧洞38.96公里、消能电店1座、原水管线36.80公里。

  (四)建设总投资:静态总投资约24.62亿元,其中前期费用约7.54亿元,工程建安费约17.08亿元。

  (五)进度要求:本项目计划分段实施;计划总工期为36个月,自开工令发出之日起至本项目竣工验收合格之日止。

  (六)质量要求:严格执行国家、行业现行标准及规范,达到市政工程现行相关质量验收规范及竣工验收评定合格标准。

  (七)项目验收与移交:项目工程具备竣工验收条件,由水务集团按相关验收程序组织竣工验收;由水务集团按规定办理工程竣工结(决)算,市住建局有权进行复审,最终以财政评审中心评审结果为准;工程竣工验收合格后,水务集团向市住建局提出移交申请。

  (八)质量保修:本项目工程缺陷责任期为2年,质量保修责任期按各相关行业现行的有关国家规定执行,自项目竣工验收合格之日起计算。

  (九)建设价款支付:

  1.建设价款的内容:(1)建设价款=项目建安费(不含暂列金)+前期费用(含征地拆迁补偿款);(2)工程建设项目的建安费按照财政评审的预算审核价+经财政评审中心确认的变更增减价款计算;(3)前期费用和建安费最终以财政评审中心评审为准。

  2.支付方式:本项目分段实施,在本项目协议签订,且取得各段工程可行性报告批复之日起一个月内支付该段工程总投资的5%;后续工程建安费按每半年支付一次进度,在当年8月底和次年3月底前各支付一次。前期费用按季结算,在季后一个月内支付。支付金额为经审核确认后所完成工程量(半年期)和前期费用(季)的80%。工程通过竣工验收,且工程结算审核定案,工程资料完整归档后一个月内支付至经财政审核确认的建安费总额97%加上财政评审中心评审确认的前期费用总额的100%;预留经财政审核确认的建安费总额的3%作为工程质量保证金至缺陷责任期满后付清(不计利息)。

  3. 建设价款保障:在项目建设期内,水务集团应当于当年9月之前向市住建局报送下年度建设投资计划。市住建局会同市财政局将年度投资计划按市政府专题会议纪要〔2018〕5号确定的资金分摊比例分解下达各受益县(区),并牵头协调各受益县(区)财政按年度投资计划及应承担的比例将建设价款列入每年度财政预算。在达到本协议付款条件时,市住建局负责向各受益县(区)财政发出付款通知,按本协议约定期限直接向水务集团支付。

  4.项目建设补助资金:项目取得的上级和本级政府相关补助资金,优先用于支付前期费用,剩余部分用于支付项目建安费用,市住建局在应支付建设价款中等额扣除。

  5. 市住建局及各受益县(区)财政如未能按协议约定支付建设价款,相应的受益县(区)财政给予延期支付部分按同期同档银行贷款基准利率上浮30%的金额由各受益县(区)支付水务集团增加的资金成本。

  (十)协议生效条件:双方对签署本协议已全部完成各自内部的正式批准程序,并且授权各方法人代表(代表或授权委托人)签字盖章后生效。

  (十一)合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。

  四、协议对上市公司的影响

  本项目的建设能够有效满足漳州市城市规划的供水需要,解决中远期供水供需矛盾,提升经济发展潜力。全资子公司水务集团作为项目单位组织建设,有利于进一步巩固水务集团在漳州市场的优势地位,为后续的发展奠定基础。

  本次协议的签订预计对公司2018年度经营成果不产生重大影响,对未来年度业绩将产生一定影响,但协议履行影响公司财务指标的具体金额目前无法测算。本协议的签订对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行协议而形式依赖。

  五、协议的审议程序

  公司于2018年8月9日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见(具体见于同日披露于巨潮资讯网上的相关公告)。

  六、备查文件

  1.第七届董事会第十五次会议决议

  2.第七届监事会第十一次会议决议

  3.独立董事独立意见

  4.水务集团与漳州市住房和城乡建设局签署的《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》

  5.德邦证券股份有限公司《关于公司全资子公司日常经营重大合同交易双方履约能力的核查意见》

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  

  证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-028

  债券代码:112233 债券简称:14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于全资子公司福建漳发建设有限公司

  与关联方签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1.公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与福建漳龙建投集团有限公司(以下简称“漳龙建投”)签订《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》,金额为2,900.00万元。

  2.鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业,上述交易构成关联交易。公司于2018年8月9日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》,董事会在审议该议案时,公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见,保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

  3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有权审批机构审核批准,需提交公司股东大会审议。

  二、关联方福建漳龙建投集团有限公司基本情况

  法定代表人:江春浦

  注册资本:50,000.00万人民币

  住 所:漳州市芗城区南昌路8号华联商厦办公楼第九层

  企业性质:有限责任公司

  经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、土石方工程、桥梁工程专业承包;城市基础设施及市政公用工程的投资、建设、经营与管理;对农业、工业、交通运输业、教育业、文化产业、旅游业的投资及管理;建设工程的承包、设计、施工、咨询、试验检测;建筑材料的生产、销售;机械设备租赁;土地前期开发整理;房地产开发经营;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年03月31日,漳龙建投未经审计的总资产为1,717,518.28万元,净资产为506,817.58万元;2018年一季度漳龙建投实现营业收入15,533.26万元,净利润3,125.90万元。

  履约能力:漳龙建投依法存续且经营状况正常,具有履约能力。

  关联关系:漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业,因此,公司全资子公司漳发建设与漳龙建投的交易行为属于关联交易。

  三、交易标的基本情况

  1.工程名称及内容:漳州市南区污水处理厂尾水管道工程。

  2.合同工期:60日历天。

  3.质量标准:达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准。

  4.签约合同价及合同价格形式

  (1)按预算审核总价的89%作为签约合同价。工程暂定价为2,900.00万元。具体价格在工程造价审核后以补充协议确定。

  (2)合同价格形式:固定单价合同。

  5.支付方式:

  (1)按月支付至已完合格工程量的80%;(2)工程完工后,漳龙建投支付已完合格工程量90%的工程款给漳发建设;(3)工程结算审核定案后且内业资料全部移交漳龙建投7天内支付至审核后的工程结算造价总额97%的工程结算款给漳发建设;剩余工程结算造价总额3%作为工程质量保修金待保修期届满后7天内无息退还,保修期以竣工验收合格之日起计算,保修期限按国家相关保修规定执行。

  四、关联交易的定价依据

  本次关联交易定价以漳州市建设工程交易中心公开招标的市政工程统计数据为依据,在工程审核预算造价的基础上下浮11%,定价政策与独立第三方无异。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  漳发建设与关联企业漳龙建投签订项目合同系漳发建设正常经营业务开展需要,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2018年年初至今,漳龙集团与本公司及下属企业累计已发生各类关联交易总金额为2,275.93万元,占公司最近一期经审计净资产的1.05%。

  七、独立董事意见

  我们就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》的议案进行审核,公司事先已向我们提供了该议案的相关材料,并获得了我们的事前认可,基于独立判断的立场,我们认为,漳发建设与关联方签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》,属漳发建设正常经营业务开展需要,交易定价遵循了公平合理的原则,会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,关联董事均进行了回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

  八、保荐机构意见

  上述关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

  保荐机构对公司上述关联交易无异议。

  九、备查文件

  1.第七届董事会第十五次会议决议;

  2.第七届监事会第十一次会议决议;

  3.独立董事事前意见及独立意见;

  4.漳发建设与漳龙建投《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》;

  5.德邦证券股份有限公司《关于公司关联交易的核查意见》。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  

  证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-029

  债券代码:112233 债券简称:14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于全资子公司福建漳发建设有限公司

  与关联方签署《钢筋购销合同》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1.公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与福建漳龙商贸集团有限公司(以下简称“商贸集团”)签订关于云霄经济开发区污水处理厂工程建设项目《钢筋购销合同》,金额约为656.00万元。

  2.鉴于商贸集团为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业,上述交易构成关联交易。公司于2018年8月9日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋采购合同〉的议案》,董事会在审议该议案时,公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见,保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

  3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有权审批机构审核批准,需提交公司股东大会审议。

  二、关联方福建漳龙商贸集团有限公司基本情况

  法定代表人:吴进龙

  注册资本:70,000.00万人民币

  住 所:漳州市芗城区漳州发展广场第20层

  企业性质:有限责任公司

  经营范围:自营和代理商品及技术进出口(涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);批发和零售五金交电、家电设备、机电设备、通讯设备(无线电发射设备和卫星地面接收设备除外)、建筑材料和包装材料(危险化学品除外)、木制品、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、日用百货、饲料、钢材、钢坯、有色金属及制品、水泥、非食用淀粉、矿产品(涉及前置许可审批项目除外)、润滑油、冶金炉料及化工产品(易制毒化学品和危险化学品除外)、焦炭、煤炭、金银制品及贵金属(涉及前置许可审批项目除外)、沥青、输变电设备、照明产品、聚氯乙烯、催化油浆;批发兼零售预包装食品;货物仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年03月31日,商贸集团未经审计的总资产为255,277.18万元,净资产为84,868.17万元;2018年一季度商贸集团实现营业收入105,167.15万元,净利润331.21万元。

  履约能力:商贸集团依法存续且经营状况正常,具有履约能力。

  关联关系:商贸集团为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业,因此,公司全资子公司漳发建设与商贸集团的交易行为属于关联交易。

  三、交易标的基本情况

  (一)钢筋的品牌:钢筋品牌以“三宝”牌钢筋为主,三钢“闽光”牌钢筋为辅,若供货期间“三宝”牌、“闽光”牌钢筋存在市场缺货现象,则经双方同意后可选择其他钢筋品牌供货。

  (二)钢筋数量及总价:钢筋预估总数量为1563.114 吨,采购货物价款约暂定为656万元。

  (三)钢筋价格及付款方式:按发货批次结算,漳发建设应于收到漳龙商贸该批货物之日起90日(含)内结清货款;在此期间内付款的,货款的实际结算价格为以[发货之日 “我的钢铁”网站所载的漳州地区相应品牌的信息价-100元/吨(不含运费现款价)]*(1+0.04%*货款未付天数)。若超过90日未支付货款,自第91日起结算单价按[发货之日 “我的钢铁”网站所载的漳州地区相应品牌的信息价-100元/吨(不含运费现款价)]*(1+0.04%*90+0.05%*第91日起货款未付的天数)进行结算。漳发建设最迟应于收到漳龙商贸该批货物之日起120日内结清货款,否则视为根本违约。

  (四)钢筋的技术标准:按国家标准:钢筋GB1499.1-2008(线材),GB1499.2-2007(螺纹钢)规范执行。

  (五)交货方式及期限:由漳发建设到厂自提;漳发建设应在漳龙商贸向钢铁厂下单之后的48小时内提货。

  四、关联交易的定价依据

  本次关联交易定价以比选结果为定价依据,定价政策与独立第三方无异。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  漳发建设与关联企业商贸集团签订项目合同系漳发建设正常业务经营需要,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2018年年初至今,漳龙集团与本公司及下属企业累计已发生各类关联交易总金额为2,275.93万元,占公司最近一期经审计净资产的1.05%。

  七、独立董事意见

  我们就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方福建漳龙商贸集团有限公司签署《钢筋采购合同》的议案进行审核,公司事先已向我们提供了该议案的相关材料,并获得了我们的事前认可,基于独立判断的立场,我们认为,漳发建设与关联方签署《钢筋采购合同》,属漳发建设正常经营业务开展需要,交易定价遵循了公平合理的原则,会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,关联董事均进行了回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

  八、保荐机构意见

  上述关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

  保荐机构对公司上述关联交易无异议。

  九、备查文件

  1.第七届董事会第十五次会议决议;

  2.第七届监事会第十一次会议决议;

  3.独立董事事前意见及独立意见;

  4.漳发建设与商贸集团《钢筋采购合同》;

  5.德邦证券股份有限公司《关于公司关联交易的核查意见》。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  

  证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-030

  债券代码:112233 债券简称:14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于召开2018年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:公司2018年8月9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

  4.会议召开的日期和时间

  (1)现场会议召开日期和时间:2018年08月29日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年08月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年08月28日下午15:00至2018年08月29日下午15:00期间的任意时间。

  5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日:2018年08月23日

  7. 出席对象:

  (1)在2018年08月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2018年08月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对本次股东大会审议的议案二《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》及议案三《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的议案》两项关联交易事项进行回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

  (2)本公司董事、监事及高管人员;

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  8. 现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》

  (二)审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》

  (三)审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的议案》

  上述议案的具体内容见于2018年08月11日公司刊登于巨潮资讯网上的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记方式

  (1)法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续;

  (2)个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

  (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

  2.登记时间:2018年08月27日及08月28日9:00-11:00、15:00-17:00。

  3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券投资部

  4.本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  5.联系方式:

  电话:0596-2671029;

  传真:0596-2671876;

  联系人:韩金鹏 苏选娣

  联系地址:福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21层证券投资部

  邮政编码:363000

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  1.第七届董事会第十五次会议决议

  特此通知

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  附件1:

  参加网络投票的操作程序

  一. 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码:360753

  投票简称:漳发投票

  2.填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2018年08月29日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年08月28日下午3:00,结束时间为 2018年08月29日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  福建漳州发展股份有限公司2018年半年度报告摘要

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席福建漳州发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号: 持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  *说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为法人的加盖公章)。

  

  证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-024

  债券代码:112233 债券简称:14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2018年7月30日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2018年8月09日在公司21楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事林志扬先生因公出差委托黄健雄先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

  一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

  二、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  2018年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金2018年上半年使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

  公司独立董事对公司2018年上半年募集资金存放与使用发表了独立意见。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

  具体内容详见公司同日披露的《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  三、审议通过《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》

  董事会同意子公司漳州发展水务集团有限公司与漳州市住房和城乡建设局签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》,漳州市市区第二饮用水源工程采取政府直接投资形式,由水务集团作为项目单位组织建设本项目。公司三位独立董事对本事项发表了意见,保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

  董事会认为:漳州市市区第二饮用水源工程项目建设完工后能缓解漳州城市规划供水需要,全资子公司漳州发展水务集团有限公司作为项目单位组织建设,有利于巩固水务集团在漳州地区的优势地位。项目采取政府直接投资形式,风险较小,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

  四、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》

  董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投集团有限公司签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》,金额为2,900.00万元。

  鉴于漳龙建投为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见,公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

  五、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的议案》

  董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署关于云霄经济开发区污水处理厂工程建设项目《钢筋购销合同》,金额为656.00万元。

  鉴于商贸集团为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见,公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

  六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2018年08月29日以现场及网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会,审议以下议案:

  (一) 《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》

  (二)《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》

  (三)《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的议案》

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

  《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一八年八月十一日

  

  证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-025

  债券代码:112233 债券简称:14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2018年7月30日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年8月9日在公司21楼会议室召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

  根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号---半年度报告的内容与格式》(2017年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要的审核意见如下:

  1.公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

  2.公司《2018年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况和经营成果;

  3.在监事会提出本意见前,未发现参与公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

  二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,就变更募集资金事项履行了必要的程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2018年上半年募集资金存放与使用情况。

  三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》

  监事会认为:漳州市市区第二饮用水源工程采用政府直接投资形式,由全资子公司漳州发展水务集团有限公司作为项目单位组织建设本项目,董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》

  监事会认为:公司子公司福建漳发建设有限公司与控股股东下属企业福建漳龙建投集团有限公司签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》是基于子公司业务经营活动需要发生的,公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的议案》

  监事会认为:公司子公司福建漳发建设有限公司与控股股东下属企业福建漳龙商贸集团有限公司签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》是基于子公司业务经营活动需要发生的,公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司监事会

  二○一八年八月十一日

  福建漳州发展股份有限公司

  证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-026

  债券代码:112233 债券简称:14漳发债

  2018

  半年度报告摘要

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2018-08-11

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