金地(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

2018-08-11 来源: 作者:

  股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2018-030

  金地(集团)股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2018年8月7日发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知,会议于2018年8月10日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于选举罗胜先生为第八届董事会审计委员会委员的议案》

  根据董事会《审计委员会工作制度》,董事会选举罗胜先生为第八届董事会审计委员会委员。

  审议通过后的审计委员会成员包括,委员五人:独立董事张立民、王天广、高峰,董事陈爱虹、罗胜;独立董事张立民任主任委员。

  特此公告。

  金地(集团)股份有限公司

  董事会

  2018年8月11日

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2018-08-11

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