深圳市特发信息股份有限公司公告(系列)

2018-11-09 来源: 作者:

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2018-49

  深圳市特发信息股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议时间:

  现场会议召开时间:2018年11月8日14:30;

  网络投票起止时间:2018年11月7日-11月8日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:从2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00 期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  (3)召开方式: 现场记名投票与网络投票相结合的方式

  (4)股权登记日:2018年11月1日

  (5)召集人: 公司董事会

  (6)主持人:董事长 蒋勤俭先生

  (7)公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  2、会议出席情况

  (1)出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东授权代表(以下统称股东)共计 9人,代表股份254,623,354股,占公司总股本626,994,746股的40.6101%。

  (2)现场会议出席情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权代表5人,代表6名股东,代表股份254, 590,654股,占公司总股本的40.6049%。

  (3)网络投票情况

  通过网络投票的股东3人,代表股份32,700股,占公司总股本的0.0052%。

  公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

  公司聘请广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师出席了会议并出具了法律意见书。

  二、议案的审议和表决情况

  1、提案的审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

  ■

  以上提案1至6为普通决议提案,提案7至9适用累积投票制进行投票。

  深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议,故将独立董事候选人提交本次股东大会进行选举。

  2、提案的表决情况

  本次股东大会对前述提案的表决结果如下:

  ■

  注1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下:

  ■

  注2:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

  三、律师见证情况

  本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

  2、广东盟凯律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一八年十一月八日

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2018-50

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第七届一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)在 2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后,通过电话、口头方式发出会议通知,于2018年11月8日在公司18楼会议室召开第七届董事会第一次会议。会议由蒋勤俭董事长主持,应到董事9人,实到董事7人,董事常琦先生因公务未能出席会议,委托董事蒋勤俭先生代为行使表决权;董事邓树娥女士因公出差未能出席会议,委托董事李明俊女士代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议,会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  经举手表决,选举蒋勤俭先生为公司董事长。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案》

  1、战略委员会:

  主任委员:蒋勤俭

  委 员:蒋勤俭、李明俊、常琦、杨洪宇、韦岗

  2、审计委员会

  主任委员:唐国平

  委 员:唐国平、韦岗、王宇新、李明俊、李增民

  3、薪酬与考核委员会

  主任委员:王宇新

  委 员:王宇新、韦岗、唐国平、李明俊、邓树娥

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任杨洪宇先生为公司总经理。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案》

  聘任张大军先生为公司董事会秘书,聘任杨文女士为公司证券事务代表,聘任叶操女士为公司内审负责人。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任刘阳先生、黄红女士、刘涛先生、张大军先生为公司副总经理。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任李增民先生为公司财务总监。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一八年十一月八日

  附:

  蒋勤俭,男,1962年8月生,汉族,注册会计师、审计师。毕业于湖南财经学院财政系,大学本科。历任深圳中南酒店管理公司财务总监,深圳人民银行金融培训中心主任助理,深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理,本公司财务总监、总经理。现任公司董事长。最近五年任公司财务总监、总经理董事长。持有公司股票45,300股。蒋勤俭先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的董事任职条件。

  杨洪宇,男,1978年5月生,汉族, CFA特许金融分析师、中级经济师。毕业于中山大学金融系,经济学硕士。历任深圳市远致投资有限公司投资部副部长,深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任、董事会秘书。最近五年任深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任、董事会秘书,公司总经理。现任公司总经理。持有公司股票100,000股。杨洪宇先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  张大军,男,1965年5月生,汉族,经济师。毕业于吉林大学,法学硕士。历任深圳市蛇口企业(集团)公司,企管部职员、投资部职员、下属服装公司总经理,深圳经济特区发展财务公司职员,深圳市特发集团有限公司职员。最近五年任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书,持有15,150股公司股票。张大军先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  杨文,女,1970年10月生,汉族,硕士,经济师、会计师,国际注册内审师。毕业于西安理工大学,财务管理专业硕士。历任工商银行四川分行营业部会计稽核处科员,特发信息吉光电子分公司会计,本公司计财部会计。最近五年任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书处证券事务代表。未持有公司股票。杨文女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  叶操,女,汉族,1985年2月生,会计师,国际注册内审师,毕业于南京审计学院,审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理,深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管,公司审计部审计管理专员。最近五年任公司审计部审计管理专员、审计部副经理。现任公司审计部副经理。未持有本公司股票。叶操女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  刘阳,男,1962年4月生,汉族,高级工程师。先后毕业于清华大学和电子部54所,硕士研究生毕业。历任电子部54所微波通信事业部助工、工程师,电子部36所通信事业部副主任、主任、工程师、高级工程师,深圳市通讯工业股份有限公司技术开发部经理、总工程师,深圳市特发光纤有限公司(筹)总经理,本公司企管部经理、总工程师。最近五年任公司副总经理。现公司副总经理。持有本公司股票15,000股。刘阳先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  黄红,女,1966年11月生,汉族,助理政工师。毕业于东北财经大学,本科。历任深圳市旅游(集团)公司团委副书记、团委书记,深圳市国际旅行社党支部书记、总经理,深圳市旅游(集团)公司物业部部长、办公室副主任,深圳市欧维朗商贸公司董事长,深圳市贸促会品牌促进会副秘书长,深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理。最近五年任深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理公司副总经理。现任公司副总经理。黄红女士未持有本公司股票。黄红女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  刘涛,男,1967年11月生,汉族,工程师。毕业于长春光学精密机械学院,本科。历任公司光缆事业部销售部大区经理、销售部副经理、光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理。最近五年任公司光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理,公司副总经理。现任公司副总经理。刘涛先生未持有本公司股票。刘涛先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  李增民,男,1978年8月生,汉族,高级会计师。毕业于首都经贸大学,硕士学历。历任佛山中油高富石油有限公司财务总监,中石油燃料油有限责任公司财务处负责人,深圳优普泰服装科技有限公司财务总监。最近五年任中石油燃料油有限责任公司财务处负责人,深圳优普泰服装科技有限公司财务总监,深圳市特发信息股份有限公司财务管理部经理。现任公司财务管理部经理。未持有公司股票。李增民先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  

  股票简称:特发信息 股票代码:000070 公告编号:2018-51

  深圳市特发信息股份有限公司

  监事会第七届一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)在 2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会后,通过电话、口头方式发出会议通知,于2018年11月8日在特发信息港大厦公司会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议应到董事3名,出席董事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事罗伯均先生主持,会议经过举手投票,逐项审议通过了如下决议:

  1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

  选举罗伯均先生为公司第七届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

  罗伯均先生简历详见公司于 2018年10月24日刊 登在《 证 券 时 报 》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会第六届二十次会议决议公告》。

  2、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》

  经监事会主席推举,同意聘任叶操女士为公司第七届监事会秘书。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司

  监事会

  2018年11月8日

  附:简历

  叶操,女,汉族,1985年2月生,会计师,国际注册内审师,毕业于南京审计学院,审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理,深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管,公司审计部审计管理专员。最近五年任公司审计部审计管理专员、审计部副经理。现任公司审计部副经理。未持有本公司股票。叶操女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2018-52

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举、

  聘任高级管理人员

  及证券事务代表、内审负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》;同日,公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于选举第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表、内审负责人的具体情况公告如下:

  一、公司第七届董事会、第七届监事会组成情况

  1、公司第七届董事会成员:蒋勤俭先生、李明俊女士、常琦先生、杨洪宇先生、邓树娥女士、李增民先生、韦岗先生、王宇新先生、唐国平先生。其中,韦岗先生、王宇新先生、唐国平先生为独立董事。蒋勤俭先生任董事长。

  2、公司第七届监事会成员:罗伯均先生、吴锐楷先生、张虽女士。其中,张虽女士为职工代表监事。罗伯均先生任监事会主席。

  二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人的情况

  总经理:杨洪宇先生

  副总经理:刘阳先生、黄红女士、刘涛先生、张大军先生

  财务总监:李增民先生

  董事会秘书:张大军先生(办公电话:0755-26506648;传真:0755--26506800;电子邮箱:zhangdj@sdgi.com.cn)

  证券事务代表:杨文女士(办公电话:0755-26506649;传真:0755--26506800;电子邮箱:zhangdj@sdgi.com.cn)

  内审负责人:叶操女士

  三、公司董事离任情况

  公司第六届董事会独立董事王继中先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务,也不担任公司其他职务。公司第六届监事会职工代表监事覃伟清女士在任期届满后不再担任公司职工代表监事,仍在公司担任其他职务。公司副总经理李彬学先生、罗涛先生在任期届满后不再担任公司副总经理,仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日,王继中先生、覃伟清女士未持有公司股票,不存在应当履行的股份锁定承诺;李彬学先生持有公司股票45,000股,罗涛先生持有公司股票22,500股,李彬学先生和罗涛先生承诺离任后六个月内不转让所持股份,本公司也将在李彬学先生和罗涛先生申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

  公司董事会及监事会对王继中先生、覃伟清女士、李彬学先生、罗涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董 事 会

  2018年11月8日

本版导读

2018-11-09

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