甘肃皇台酒业股份有限公司公告(系列)

2018-11-09 来源: 作者:

  证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号: 2018-122

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第九次临时会议通知于2018年11月6日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  (1)会议时间:2018年11月8日下午 14:30

  (2)召开地点:本公司三楼会议室

  (3)召开方式:以现场结合通讯表决方式召开

  (4)董事出席会议情况:应到董事9人,实到9人

  (5)主持人:董事长胡振平先生

  (6)列席人员:监事及部分高级管理人员

  本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》;

  公司分别于2018年10月30日、2018年11月3日于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》及《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告(增加临时提案后)》,定于2018年11月14日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会审议事项有:《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》;《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》;《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

  对于本次设立控股子公司的事项,公司与第一大股东上海厚丰投资有限公司作为出资人共同设立,构成关联交易。公司拟以4416亩葡萄基地资产、葡萄酒车间机器设备资产等实物出资,上海厚丰投资有限公司拟以100万元现金出资。公司已聘请具有证券、期货相关业务资质的评估机构正在对实物资产进行评估,因评估工作量较大,预计在原定的股东大会召开日之前存在评估报告不能披露的不确定性,为确保评估报告在股东大会召开前完成披露,公司拟将2018年第四次临时股东大会召开时间由2018年11月14日14:30延期至2018年11月16日14:30。

  公司将在2018年11月12日披露控股子公司设立的资产评估报告书,如不能按期披露,则2018年11月16日召开的股东大会上《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》将被撤销。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;该议案表决通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董事会

  2018年11月8日

  

  证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号:2018-123

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会将延期召开,会议召开时间由2018年11月14日14:30延期至2018年11月16日14:30,除会议召开日期外,股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

  一、股东大会延期召开情况说明

  公司分别于2018年10月30日、2018年11月3日在指定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网披露了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-115)、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告(增加临时提案后)》(公告编号:2018-120),定于2018年11月14日14:30召开公司2018年第四次临时股东大会。

  2018年11月8日,公司召开第七届董事会2018年第九次临时会议,审议通过了《关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会延期至2018年11月16日召开。本次股东大会召开时间的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。变更原因具体如下:

  目前,公司正在筹划重大事项,涉及对公司现有葡萄酒业务进行处置,相关方正在积极磋商交易的具体方案,该事项可能涉及重大资产重组。详情请查阅公司同日披露于巨潮资讯网及证券时报的《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2018-125)。公司本次对外投资设立控股子公司的事项,工商机关已核准了公司名称,为甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司(原暂定名为甘肃厚丰葡萄酒业有限公司)。详情请查阅公司2018年11月3日披露于巨潮资讯网及证券时报的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-121)。公司以4416亩葡萄基地资产、葡萄酒车间机器设备资产等实物出资,因另一出资人为大股东上海厚丰投资有限公司,因此,该子公司设立事项构成关联交易。公司聘请的具有证券、期货相关业务资质的评估机构正在对实物资产进行评估,因评估工作量较大,预计在原定的股东大会召开日之前存在评估报告不能披露的不确定性,为确保评估报告在股东大会召开前完成披露,故将股东大会召开时间延期。董事会同意公司2018年第四次临时股东大会现场会议召开的时间由2018年11月14日14:30延期至2018年11月16日14:30。

  二、股东大会延期前后的变化

  原股东大会召开的时间

  1、现场会议时间:2018年11月14日(星期三)下午14:30开始

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00期间的任意时间。

  延期后,股东大会召开的时间

  1、现场会议时间:2018年11月16日(星期五)下午14:30开始

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

  三、其他事项

  公司将在2018年11月12日披露控股子公司设立的资产评估报告书,如不能按期披露,则2018年11月16日召开的股东大会上《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》将被撤销。如有股东大会议案撤销事项,公司将及时披露相关信息。

  除本次股东大会以召开日期变更外,原股东大会通知中的其他事项均保持不变。

  更新后的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》(延期后)将与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

  公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董事会

  2018年11月8日

  

  证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号:2018-124

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告(延期后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:1、2018年11月8日,甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,公司2018年第四次临时股东大会将延期召开,会议召开时间由原定2018年11月14日(星期三)下午14:30延期至2018年11月16日(星期五)下午14:30召开,股权登记日保持不变,仍为2018年11月9日。

  2、公司将在2018年11月12日披露控股子公司设立的资产评估报告书,如不能按期披露,则2018年11月16日召开的股东大会上《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》将被撤销。

  3、除上述会议召开日期变更外,本次股东大会其他内容均不变。现将延期后的本次股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

  2、本次股东大会的召集人:公司董事会。2018年10月22日本公司召开的第七届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2018年11月16日(星期五)下午14:30开始

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2018年11月9日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》;

  2、审议《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》;

  3、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》;

  特别强调事项:上述议案1为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效;议案2、3属关联交易,关联股东需回避表决。

  本次股东大会的上述议案已经公司第七届董事会2018年第七次临时会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议、第七届董事会2018年第八次临时会议审议通过。上述议案内容详见公司2018年10月23日、2018年10月30日、2018年11月3日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2018年第四次临时股东大会审议事项积极发表意见。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:自股权登记日后至2018年11月15日下午18:00。

  3、登记地点:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部316室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  六、其他事项

  (一)、会议联系方式:

  联系人:谢维宏

  电话:0935-6139865

  传真:0935-6139888

  电子邮箱:htjy000995@126.com

  现场会议地址:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室。

  通讯地址:甘肃皇台酒业股份有限公司证券部。

  邮政编码:733000

  (二)、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东所有费用自理;

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议;

  2、公司第七届董事会第六次会议决议;

  3、公司第七届监事会第六次会议决议;

  4、公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议;

  5、公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董事会

  2018年11月8日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360995

  2、投票简称:皇台投票

  3、填报表决意见:

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)、通过互联网投票的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)现场出席甘肃皇台酒业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章): 委托人股东账号:

  委托人统一社会信用代码: 委托人持股数:

  或委托人身份证号: 受托人身份证号:

  受托人签名:

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年_ __月__ _日

  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

  

  证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号:2018-125

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  关于筹划重大事项的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,涉及对公司现有葡萄酒业务进行处置,目前相关方正在积极磋商交易的具体方案,该事项可能涉及重大资产重组。

  公司将按照有关规定,组织开展各项工作,同时根据事项的进展情况及时履行相应程序,并进行信息披露。目前,该重大事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董事会

  2018年11月8日

本版导读

2018-11-09

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