江苏中超控股股份有限公司公告(系列)

2018-11-09 来源: 作者:

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2018-095

  江苏中超控股股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议由董事长俞雷先生召集,并于2018年11月2日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2018年11月7日10:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。其中独立董事朱志宏、方亚林、韦长英以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

  一、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,同意提名蒋锋先生、朱勇刚先生2人为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件一),任期至第四届董事会期满为止,自股东大会审核通过之日起生效。出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

  1、提名蒋锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  2、提名朱勇刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,并将以累计投票制进行逐项表决。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2018年11月9日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  (二)审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  具体内容详见2018年11月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》。

  二、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二0一八年十一月八日

  附件一:独立董事候选人简历

  1、蒋锋先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年4月生,本科学历,注册会计师。曾任无锡宜信会计师事务所有限公司项目经理,江苏天华大彭会计师事务所无锡分所审计部主任,现任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所审计部主任。

  截止本公告日,蒋锋先生未持有公司股份,蒋锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋锋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  2、朱勇刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年6月生,本科学历。曾任宜兴市税务局专管员,宜兴市地方税务局科员,江苏漫修(宜兴)律师事务所实习律师,现任江苏路修律师事务所律师。

  截止本公告日,朱勇刚先生未持有公司股份,朱勇刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱勇刚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2018-096

  江苏中超控股股份有限公司

  关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十二次会议于2018年11月7日在公司会议室召开,会议决定于2018年11月26日召开公司2018年第五次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2018年第五次临时股东大会。

  (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午13:30;

  2、网络投票时间为:2018年11月25日-2018年11月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月26日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月25日下午15:00 至2018年11月26日下午15:00 期间任意时间。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (六)股权登记日:2018年11月21日

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2018年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  1.1选举蒋锋先生为公司第四届董事会独立董事

  1.2选举朱勇刚先生为公司第四届董事会独立董事

  本议案采取累积投票制表决,应选独立董事2人。独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  为尊重中小投资者利益,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2018年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、 会议登记事项:

  (一)登记方式:

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年11月24日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

  (二)登记时间:2018年11月24日上午8:30一11:00,下午1:00一5:00

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室;邮政编码:214242。传真:0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  (一)现场会议联系方式

  公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司;

  联系人:林丹萍;

  电话:0510-87698298;

  传真:0510-87698298;

  会议联系邮箱:zccable002471@163.com。

  (二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  七、备查文件

  1、江苏中超控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告;

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二〇一八年十一月八日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投资者投票代码:362471。

  2、投票简称:中超投票。

  3、填报表决意见

  对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  江苏中超控股股份有限公司

  2018年第五次临时股东大会授权委托书

  本人(本公司)作为江苏中超控股股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2018年11月26日召开的江苏中超控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  ■

  注:1、本次股东大会议案1.00表决事项采用累积投票制,填报投给某候选人的选举票数。每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  3、本授权委托书应于2018年11月24日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。

  ■

  

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2018-097

  江苏中超控股股份有限公司

  关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)董事会于2018年11月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2018]第381号、382号、383号)(以下简称“关注函”),要求公司就上述关注函问题做出书面说明,并在2018年11月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄报江苏证监局上市公司监管处。

  接到上述关注函后,公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作,对涉及的问题进行落实和核查。鉴于上述关注函中部分事项尚需进一步核实,公司无法按期完成上述关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复上述关注函。公司将尽快完成上述关注函的回复工作,并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二〇一八年十一月八日

  

  江苏中超控股股份有限公司独立董事

  关于公司第四届董事会第十二次会议

  相关事项的独立意见

  作为江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们审阅了公司提供的相关资料,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的议案进行审阅,基于独立判断立场,对上述事项发表独立意见如下:

  一、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见

  本次选举公司第四届董事会独立董事的审议和表决程序合法合规,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。蒋锋先生、朱勇刚先生二人作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。蒋锋先生、朱勇刚先生二人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  因此,我们同意推举蒋锋先生、朱勇刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意待以上独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将相关议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议,股东大会采取累计投票制对独立董事候选人进行分别表决。

  独立董事:朱志宏 韦长英 方亚林

  二〇一八年十一月七日

本版导读

2018-11-09

信息披露