天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

2018-11-09 来源: 作者:

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议时间

  (1)现场会议召开时间:2018年11月8日(星期四)14:30。

  (2)网络投票时间:2018年11月7日至2018年11月8日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月8日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2018年11月7日下午15:00 至2018年11月8日下午15:00 的任意时间。

  2、召开地点:上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  4、召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

  5、主持人:董事长刘楠先生

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  (二)出席情况

  1、股东出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份数为352,016,224股,占公司有表决权股份总数的36.6677%。

  其中,出席现场会议的股东及股东代理人共10名,代表有表决权的股份数为314,153,089股,占公司有表决权股份总数的32.7237%;通过网络投票的股东共9名,代表有表决权的股份数为37,863,135股,占公司有表决权股份总数的3.9440%。

  中小股东及股东代理人共12名,代表有表决权的股份数为38,403,185股,占公司有表决权股份总数的4.0003%。

  2、其他人员出席情况

  公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人提名的议案》

  会议以累积投票制的方式选举王存先生、张尚武先生为公司第四届董事会非独立董事,任期与公司第四届董事会任期相同。具体表决情况如下:

  1.01选举王存先生为公司董事会非独立董事

  总表决情况:同意351,986,143股,占出席会议所有股东所持股份的99.9915%;中小股东总表决情况:同意38,373,104股,占出席会议中小股东所持股份的99.9217%。

  表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。

  1.02选举张尚武先生为公司董事会非独立董事

  总表决情况:同意351,986,143股,占出席会议所有股东所持股份的99.9915%;中小股东总表决情况:同意38,373,104股,占出席会议中小股东所持股份的99.9217%。

  表决结果:获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。

  三、律师出具的法律意见

  通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议;

  2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天海融合防务装备技术股份有限公司

  董事会

  二○一八年十一月九日

本版导读

2018-11-09

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