天域生态环境股份有限公司公告(系列)

2018-11-09 来源: 作者:

  证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-102

  天域生态环境股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年11月03日以电子邮件方式发出,本次会议于2018 年11月08日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

  根据表决结果,同意公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司就杭州银行股份有限公司上海浦东支行对公司的6,000万元授信提供6,600万元的担保,担保期限自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起两年。公司全资子公司对公司的担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求,不存在损害公司利益的情形。上述担保事项的被担保对象为公司,风险可控。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2018-104)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  根据表决结果,同意公司向股东大会提名周薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期至第二届董事会届满。周薇女士的简历如下:

  周薇,女,中国国籍,无境外居留权,1976年2月生,加拿大Dalhousie大学MBA,现就读长江商学院EMBA项目。周薇女士1998年7月参加工作,在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历;2004年12月至2013年11月,就任于普华永道咨询(深圳)有限公司;2013年11月至2013年12月,重庆市天域园林艺术有限公司工作;2013年12月至今至2017年6月,任公司财务总监;2013年12月至今,任公司董事会秘书;2016年8月至今,兼任公司副总经理。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)《关于修改公司非公开发行公司债方案的议案》

  根据表决结果,同意公司增加非公开发行公司债券募集资金用途范围,即偿还银行贷款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修改公司非公开发行公司债方案的公告》(公告编号:2018-105)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

  根据表决结果,公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会,会议将审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

  现场会议定于 2018年11月26日(星期一)14: 00 在上海市杨浦区国权北路1688号B1召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-106)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  天域生态环境股份有限公司董事会

  2018 年11月09日

  

  证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-103

  天域生态环境股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年11月03日以电子邮件方式发出,本次会议于2018 年11月08日上午10:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

  根据表决结果,同意公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司就杭州银行股份有限公司上海浦东支行对公司的6,000万元授信提供6,600万元的担保,担保期限自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起两年。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2018-104)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  天域生态环境股份有限公司监事会

  2018年11月09日

  

  证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-104

  天域生态环境股份有限公司

  关于全资子公司为公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:天域生态环境股份有限公司

  ●本次担保金额为6,600万元,截至本公告出具之日,上海天夏为公司提供的担保余额为6,600万元,

  ●本次担保不存在反担保

  ●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

  一、担保情况概述

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月08日召开了公司第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司(以下简称“上海天夏”)拟与杭州银行股份有限公司上海浦东支行(以下简称“杭州银行浦东支行”)就其向公司提供的6,000万元授信额度签署《最高额保证合同》,保证金额不超过6,600万元。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人基本信息

  被担保人名称:天域生态环境股份有限公司

  注册地点:重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10

  法定代表人:罗卫国

  经营范围:城市园林绿化壹级;园林绿化工程设计、施工及养护;市政公用工程施工总承包;造林绿化施工;环境综合治理;河湖流域污染治理;土壤污染治理与修复;盐碱地治理;环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询;观赏植物新品种及其种子技术研发;种植、销售观赏植物。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

  公司最近一年又一期财务数据(母公司财务报表口径):

  单位:元人民币

  ■

  (二)担保人与上市公司的关系

  担保人上海天夏景观规划设计有限公司系公司的全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式:连带责任担保。

  担保期限:自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起两年。

  担保金额:6,600万元。

  四、董事会意见

  公司全资子公司对公司的担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求,不存在损害公司利益的情形。上述担保事项的被担保对象为公司,风险可控。

  独立董事发表意见如下:本次担保是为满足公司融资需求,符合公司及全体股东的利益。本次担保已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定,且被担保对象为公司,经营状况稳定,风险可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此议案。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告出具之日,公司累计对上海天夏担保4,300万元,占公司最近一期经审计净资产的3.33%,上海天夏对公司担保6,600万元,占公司最近一期经审计净资产的5.11%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

  特此公告。

  天域生态环境股份有限公司董事会

  2018年11月09日

  

  证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-105

  天域生态环境股份有限公司

  关于修改公司非公开发行公司债方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年09月27日和2017年10月20日召开了第二届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》,拟非公开发行票面总额不超过人民币3亿元(含3亿元)的债券,募集资金用于补充流动资金及法律法规允许的其他用途。上述非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。同时,股东大会授权董事会或董事会授权人士在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时机、是否分期发行、各期发行金额及期限安排、具体募集资金投向等与发行条款有关的一切事宜。

  2018年11月08日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于修改公司非公开发行公司债方案的议案》,同意公司增加非公开发行公司债券募集资金用途范围,即偿还银行贷款。除上述修改外,其他内容保持不变。

  特此公告。

  天域生态环境股份有限公司董事会

  2018年11月09日

  

  证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-106

  天域生态环境股份有限公司

  关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2018年11月26日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年11月26日 14:00:00

  召开地点:上海市杨浦区国权北路1688号B1

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年11月26日

  至2018年11月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年11月09日刊登在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上的公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  (一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

  1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

  2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

  (二)登记地点:上海市杨浦区国权北路1688号B2五楼。

  (三)登记时间:2018年11月23日(上午9:00-12:00,下午13:00-18:00)。逾期未办理登记的,应于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

  (四)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函日期以收到的邮戳为准。

  六、

  其他事项

  (一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

  (二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  (三)联系方式:

  联系人:周薇、王张瑜

  电话:021-25251800

  传真:021-25251800

  特此公告。

  天域生态环境股份有限公司董事会

  2018年11月9日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  天域生态环境股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2018-11-09

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