江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-11-09 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  二、本次会议召开情况

  1、召集人:公司董事会

  2、召开方式:现场投票方式、网络投票方式

  3、会议召开时间:

  现场会议时间:2018年11月08日下午13:30

  网络投票时间:2018年11月07日至11月08日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月08日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月07日下午3:00至2018年11月08日下午3:00期间的任意时间。

  4、召开地点:公司二楼会议室

  5、主持人:董事长吴光明先生。

  6、会议的通知:公司于2018年10月20日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

  三、会议出席的情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19人,参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计19人,代表有表决权股份数498,239,210股,占公司股份总数的49.7008%。其中:

  1、现场会议股东投票情况

  参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人,代表有表决权股份数452,433,427股,占公司股份总数的45.1316%。

  2、网络投票情况

  参加网络投票的股东共计12人,代表有表决权股份数为45,805,783股,占公司股份总数的4.5693%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,审议通过了以下议案:

  (一)关于《公司部分变更非公开发行股票募集资金用途》的议案

  表决结果:赞成:498,206,010股,占出席会议有表决权股份数的99.9933%;反对:30,900股;占出席会议有表决权股份数的0.0062%;弃权:2,300股,占出席会议有表决权股份数的0.0005%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:51,394,183股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9354%;反对30,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0601%;弃权:2,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0045%。

  五、律师出具的见证意见

  本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、本次股东大会法律意见书

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十一月九日

本版导读

2018-11-09

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