北京大北农科技集团股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-165

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、担保情况概述

  根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及辽宁大北农牧业科技有限责任公司(以下简称“辽宁大北农”)、福州大北农生物技术有限公司(以下简称“福州生物”)、桂林大北农饲料科技有限公司(以下简称“桂林大北农”)、湖南大北农农业科技有限公司(以下简称“湖南大北农”)、四川驰阳农业开发有限公司(以下简称“四川驰阳”)的业务发展需要,公司同意对辽宁大北农、福州生物、桂林大北农、湖南大北农、四川驰阳分别提供不超过3,300万元、3,000万元、3,000万元、2,200万元、2,000万元的连带责任保证担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定,上述担保事项需提交股东大会审议。

  二、为辽宁大北农申请银行贷款提供担保事项

  1、担保情况概述

  根据业务发展需要,辽宁大北农拟向沈阳农村商业银行股份有限公司于洪支行申请综合授信额度不超过3,300万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,并由辽宁大北农以其持有的土地使用权(土地使用证:沈蒲新国用(2007)第13号)及房产(房产证:沈房权证中心字第N060485633号、字第N060485628号、字第N060485637号、字第N060485624号)、锦州大北农牧业科技有限公司持有的土地使用权(土地使用证:北镇国用(2012)字第75号)及房产(辽房权证北镇市字第00058886号、字第00087789号、字第00058894号、字第0005888号、字第00058887号、字第00087788号、字第00087787号、字第00058891号、字第00087786号、辽房权证北镇市字第0005889号)、大连大北农牧业科技有限责任公司持有的土地使用权(瓦国用(2014)第125号)及房产(瓦房权证非住宅字第60003882号、字第60003880号、字第60003884号、字第60003883号、字第60003885号、字第60003881号)向沈阳农村商业银行股份有限公司于洪支行提供抵押,抵押资产面积土地为69,261.03平方米、房产为27,492.63平方米,评估价值合计为5,629.42万元,抵押期限不超过一年。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:辽宁大北农牧业科技有限责任公司

  (2)成立日期:2005年11月23日

  (3)注册地点:沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街71号

  (4)法定代表人:韩玉忠

  (5)注册资本:2,000万元

  (6)公司持股比例:100%

  (7)经营范围:浓缩饲料、配合饲料生产,销售:预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、化学药品、中兽药销售,粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (8)主要财务指标:截至2017年12月31日,根据北京中京泰会计师事务所(普通合伙)出具的中京泰审字(2018)2-32号审计报告,辽宁大北农资产总额为8,275.16万元,负债总额为685.75万元,所有者权益为7,589.41万元;2017年全年度实现营业收入8,338.73万元,净利润为337.99万元,资产负债率为8.29%。

  截至2018年9月30日,辽宁大北农资产总额为9,235.57万元,负债总额为1,538.78万元,所有者权益为7,696.79万元;2018年前三季度实现营业收入7,619.19万元,净利润为107.38万元,资产负债率为16.66%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过3,300万元人民币;

  (2)贷款银行:沈阳农村商业银行股份有限公司于洪支行;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  三、为福州生物申请银行贷款提供担保事项

  1、担保情况概述

  根据业务发展需要,福州生物拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信敞口3,000万,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,并由福州生物以其持有的不动产(证号为:榕国用(2008)第34732500132号、第00481900090号及榕房权证R字第0750556号、第0350112号)向中国光大银行股份有限公司福州分行提供抵押,抵押期限不超过一年。公司于2018年7月31日,对福州生物提供不超过3,000万元连带责任担保(详见公告编号:2018-105),包括本次担保在内,公司为控股子公司福州生物的累计担保金额不超过6,000万元。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:福州大北农生物技术有限公司

  (2)成立日期:2003年5月26日

  (3)注册地点:福州市晋安区鼓山镇园中村110号

  (4)法定代表人:邵显洪

  (5)注册资本:5,000万元

  (6)公司持股比例:100%

  (7)经营范围:生物制品的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询;胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线(二条)、细菌活疫苗生产线、猪瘟活疫苗(兔源)生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、主要财务指标:根据中税网天运(福建)会计师事务所有限公司出具的中税网天运(2018)审字023号审计报告,截至2017年12月31日,福州生物资产总额为23,976.48万元,负债总额为3,435.87万元,所有者权益为20,540.61万元;2017年全年度实现营业收入21,356.49万元,净利润为4,580.39万元,资产负债率为14.33%。

  截至2018年9月30日,福州生物资产总额为22,168.51万元,负债总额为4,134.19万元,所有者权益为18,034.32万元;2018年前三季度实现营业收入13,203.86万元,净利润为-6.29万元,资产负债率为18.65%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过3,000万元人民币;

  (2)贷款银行:中国光大银行股份有限公司福州分行;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  四、为桂林大北农申请银行贷款提供担保事项

  1、担保情况概述

  根据业务发展需要,桂林大北农拟向中国建设银行股份有限公司桂林分行申请综合授信额度不超过3,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:桂林大北农饲料科技有限公司

  (2)成立日期:2015年03月03日

  (3)注册地点:桂林市雁山区柘木镇奇峰创业园1号

  (4)法定代表人:占书华

  (5)注册资本:2,500万元

  (6)公司持股比例:100%

  (7)经营范围:生产预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料(凭有限许可证经营);销售:饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂;动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目的商品和技术进出口业务须取得国家专项审批后方可开展经营(国家禁止经验的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (8)主要财务指标:根据广西嘉计会计师事务所有限公司出具的桂嘉计年审字(2018)第152号审计报告,截至2017年12月31日,桂林大北农资产总额为3,470.02万元,负债总额为649.79万元,所有者权益为2,820.23万元;2017年全年度实现营业收入14,475.30万元,净利润为449.52万元,资产负债率为18.73%。

  截至2018年9月30日,桂林大北农资产总额为4,463.06万元,负债总额为1,509.28万元,所有者权益为2,953.78万元;2018年前三季度实现营业收入12,428.31万元,净利润为134.58万元,资产负债率为33.82%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过3,000万元人民币;

  (2)贷款银行:中国建设银行股份有限公司桂林分行;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  五、为湖南大北农申请银行贷款提供担保事项

  1、担保情况概述

  根据业务发展需要,湖南大北农拟向中国农业发展银行长沙市望城支行申请综合授信用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,担保责任不超过2,200万元。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:湖南大北农农业科技有限公司

  (2)成立日期:2005年06月16日

  (3)注册地点:湖南望城经开区金星路168号

  (4)法定代表人:周业军

  (5)注册资本:5,000万元

  (6)集团持股比例:100%

  (7)经营范围:配合饲料的生产;浓缩饲料生产;饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产;浓缩饲料销信;配合饲料销售;添加剂预混合饲料销售;兽药经营;农业技术开发服务;普通货物运输;猪的饲养;动物保健品的技术开发、产品销售;进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (8)主要财务指标:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字(2018)51030013号审计报告,截至2017年12月31日,湖南大北农资产总额为23,778.44万元,负债总额为5,497.14万元,所有者权益为18,281.30万元;2017年全年度实现营业收入58,936.81万元,净利润为2,667.44万元,资产负债率为23.12%。

  截至2018年9月30日,湖南大北农资产总额为28,163.86万元,负债总额为8,557.79万元,所有者权益为19,606.07万元;2018年前三季度实现营业收入42,164.98万元,净利润为1,324.78万元,资产负债率为30.39%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过2,200万元人民币;

  (2)贷款银行:中国农业发展银行长沙市望城支行;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  六、为四川驰阳申请银行贷款提供担保事项

  1、担保情况概述

  根据业务发展需要,四川驰阳拟向中国光大银行股份有限公司成都光华支行申请综合授信额度不超过2,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于2017年11月7日,对四川驰阳提供不超过5,000万元连带责任担保(详见公告编号:2017-132),包括本次担保在内,公司为控股子公司四川驰阳的累计担保金额不超过7,000万元,并拟由四川驰阳的其他股东提供反担保。

  2、被担保人基本情况

  (1)被担保单位名称:四川驰阳农业开发有限公司

  (2)成立日期:2015年02月06日

  (3)注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号3栋1单元21层2101号

  (4)法定代表人:杨阳

  (5)注册资本:10,000万元

  (6)公司持股比例:59%

  (7)经营范围:农业技术开发;销售:饲料、饲料原料、水产品,农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (8)主要财务指标:据北京中京泰会计事务所出具的中京泰审字【2018】2-40审计报告,截至2017年12月31日,四川驰阳资产总额为24,491.00万元,负债总额为12,777.68万元,所有者权益为11,713.32万元;2017年全年度实现营业收入71,571.16万元,净利润为1,960.76万元,资产负债率为52.17%。

  截至2018年9月30日,四川驰阳资产总额26,347.94万元,负债总额为15,927.40万元,所有者权益为10,420.54万元;2018年前三季度实现营业收入37,538.46万元,净利润-1,478.14万元,资产负债率为60.45%(以上财务数据未经审计)。

  3、担保协议的主要内容

  (1)总担保金额:不超过2,000万元人民币;

  (2)贷款银行:中国光大银行股份有限公司成都光华支行;

  (3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

  上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

  七、董事会意见

  公司对控股子公司辽宁大北农、福州生物、桂林大北农、湖南大北农、四川驰阳提供担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营发展所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为上述控股子公司提供担保。

  八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过514,145.08万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2017年度经审计净资产1,021,647.28万元计)的50.33%,实际担保余额为314,166.40万元。其中,公司对控股子公司提供的担保额度不超过210,301.05万元,实际担保余额为147,818.23万元。

  其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为3980.08万元。

  九、备查文件

  1、第四届董事会第四十五次临时会议决议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-161

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第四届董事会第四十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次临时会议通知于2018年11月30日以口头或专人送达的方式发出,会议于2018年12月6以通讯方式召开,会议应参加表决的董事5名,实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》;

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》;

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》;

  (1)公司同意控股子公司常德大北农饲料有限公司以其持有的不动产(证号为:津国用(2012)第 1215号及津房地权证字第0051145号、0051146号、0051147号、0051148号、0051149号、0051150号)作为抵押,向湖南津市农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款不超过1,500万元。

  (2)公司同意控股子公司哈尔滨绿色巨农牧业有限公司以其持有的不动产(证号为:黑(2018)宾县不动产权第0008466号)作为抵押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司宾县支行申请抵押贷款不超过1,480万元。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  5、审议通过了《关于为控股子公司提供股权质押担保的议案》;

  公司同意控股子公司汉中大北农农牧科技有限公司以渭南大北农农牧科技有限公司和史俊鹏先生持有的汉中大北农农牧科技有限公司100%股权作为质押,向陕西信合城固县农村信用合作联社申请股权质押贷款不超过2,000万元。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  6、审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  第四届董事会第四十五次临时会议决议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-162

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第四届监事会第十七次临时会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2018年11月30日以口头、电子邮件或专人送达的方式发出,会议于2018年12月6日在公司会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决,会议以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》。

  监事会认为,本预案符合公司实际经营情况,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2018年前三季度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司监事会

  2018年12月6日

  

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-162

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于2018年前三季度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第四届董事会第四十五次临时会议,审议通过了《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交2018年第八次临时股东大会审议通过。现将情况公告如下:

  一、2018年前三季度利润分配预案的主要内容

  根据公司2018年第三季度报告,公司2018年前三季度归属母公司净利润为336,593,750.28元,截至2018年9月30日母公司累计可供股东分配的利润为2,194,941,655.00元。

  基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心,并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求,在符合《公司章程》、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司总裁办公会议认为公司向股东进行现金分红的条件成熟、时机适当,提议以截至 2018 年 9 月 30 日公司总股本4,242,993,865股,扣除公司回购股份85,556,083股,即4,157,437,782股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税),合计发放现金股利金额为 299,335,520.30元。本次不进行资本公积转增股本和送红股,剩余未分配利润结转入下一年度。

  若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  二、公司回购股份情况

  公司第四届董事会第三十次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司决定拟在不超过人民币3亿元额度,且不低于人民币5,000万元的额度内,以不超过8元/股的价格使用自有资金回购公司A股部分社会公众股份(公告编号:2018-069)。2018年6月6日公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2018-075)。

  公司第四届董事会第三十五次临时会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。根据公司2017年权益分配方案,2018年5月7日为公司除权除息日,公司对回购股份价格上限由每股不超过8元/股调整为每股不超过人民币7.92元/股(公告编号:2018-097)。

  截至2018年11月13日,本次股份回购期届满,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为85,556,083股,占回购股份方案实施前公司总股本的2.02%,成交最高价为5.4054元/股,成交最低价为3.12元/股,支付的总金额为348,557,553.96元(含交易费用),详情请见巨潮资讯网公告《关于回购公司股份实施完成的公告》,公告编号2018-151)。

  根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司回购的股份共计85,556,083股自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

  三、独立董事意见

  公司2018年前三季度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,我们同意公司制定的利润分配预案。

  四、监事会意见

  监事会认为,本预案符合公司实际经营情况,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公司2018年前三季度利润分配预案。

  五、其他说明

  1、本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、该利润分配方案尚需提交股东大会审议通过,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  备查文件:

  1、第四届董事会第四十五次临时会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-164

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于公司拟开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第四届董事会第四十五次临时会议,审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》,现将情况公告如下:

  一、融资租赁事项概述

  为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,增加长期借款比率,盘活公司现有资产,切实缓解流动资金压力,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京农投融资租赁有限公司(以下简称“农投租赁”)签署《融资租赁合同》,以公司持有的部分设备向农投租赁办理售后回租融资租赁业务,租赁设备转让价款5,000万元,融资金额不超过5,000万元,租赁期限不超过3年。

  公司与农投租赁进行融资租赁交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  二、交易对方(出租方)的基本情况

  1、公司名称:北京农投融资租赁有限公司

  2、成立日期:2012 年 9 月 28 日

  3、注册资本:30,000.00 万元

  4、法定代表人:罗宪杰

  5、注册地:北京市海淀区双榆树小区知春路 76 号翠宫饭店 480 房间

  6、经营范围:融资租赁;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济合同担保(不含融资性担保);投资管理;财务咨询;经济贸易咨询;资产管理。

  三、融资租赁合同的主要内容

  1、租赁物: 生产、科研、办公设备作为租赁标的物

  2、租赁设备转让价款:5000万元

  3、融资金额:不超过5,000万元

  4、租赁方式:售后回租方式

  5、租赁期限:3 年

  6、租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归农投租赁公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按留购价款100元支付款项后,租赁设备所有权归还公司。

  上述合同尚未签署,具体融资金额和期限将以农投租赁核准的额度和期限为准。

  四、交易目的和对公司的影响

  1、本次售后回租融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求,使公司获得经营需要的长期资金支持。

  2、上述交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不会影响公司的正常生产经营,不会对公司的经营活动产生不利影响,不会对公司财务状况产生重大不利影响,该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。

  五、备查文件:

  1、第四届董事会第四十五次临时会议决议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  

  证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-166

  北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2018年12月6日在公司总部会议室召开,会议决定于2018年12月24日召开公司2018年第八次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年第八次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第四届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议时间:2018年12月24日(星期一)下午14:30开始.

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月24日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  ②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  (1)截至2018年12月19日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  (2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

  (3)公司董事、监事及高级管理人员。

  (4)公司聘请的见证律师。

  7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

  8、股权登记日:2018年12月19日(星期三)

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》;

  2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;

  上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2018-161)等相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场股东大会登记方法

  1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证;

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2018年12月21日下午17:00时前到达本公司为有效登记)。

  上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

  3、登记时间:2018年12月21日

  上午:9:00一11:30

  下午:14:00一17:00

  4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系人:雷泽丽

  2、联系电话:010-82856450-57转8886 传真:010-82856430

  3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  公司第四届董事会第四十五次会议决议。

  特此通知。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码为“362385”,投票简称为“北农投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数:对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2018年12月24日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日下午3:00,结束时间为 2018年12月24日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

  ■

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股权账户: 委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  回 执

  截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2018年第八次临时股东大会。

  股东账户: 股东姓名(盖章):

  出席人姓名:

  日期: 年 月 日

本版导读

2018-12-07

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