新智认知数字科技股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-066

  新智认知数字科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年12月5日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董事 9名,实到 8 名,王子峥先生因公出差不能参加本次会议,授权鞠喜林先生代为行使对该次议案的表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一:关于公司新增保理业务的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增保理业务的公告》。

  议案二:关于公司新增关联交易的议案。

  经表决,关联董事王子峥、王玉锁回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

  议案三:关于公司新增担保的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》。

  议案四:关于公司部分募投项目建设延期的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。

  议案五:关于聘任公司高级管理人员的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  议案六:关于变更董事会秘书的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

  议案七:关于增聘证券事务代表的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于增聘证券事务代表的公告》。

  议案八:关于修改公司英文名称及公司章程的预案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票,本预案尚需股东大会审议。

  详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司英文名称及公司章程的公告》。

  议案九:关于修改公司股东大会议事规则的预案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票,本预案尚需股东大会审议。

  详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的公告》。

  议案十:关于修改公司董事会议事规则的预案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票,本预案尚需股东大会审议。

  详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的公告》。

  议案十一:关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司董事会

  2018年12月6日

  

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-067

  新智认知数字科技股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2018年12月5日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于公司新增关联交易的议案。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

  2、关于公司部分募投项目建设延期的议案。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  监 事 会

  2018年12月6日

  

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-068

  新智认知数字科技股份有限公司

  关于公司新增保理业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新智认知数字科技股份有限公司于2018年 12月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增保理业务的议案》,为进一步优化资金结构,提高资金使用效率,根据实际经营需要,全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称“新智数据”)与华夏银行股份有限公司上海分行申请开展不超过一亿元的无追索权应收账款国内保理业务,保理期限为期一年。同时董事会授权管理层或其授权人士办理后续事项并签署相关法律文件。本次开展保理业务事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  本次保理事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  一、交易对方基本信息

  1、交易对方:华夏银行股份有限公司上海分行

  2、法定代表人:沈建

  3、统一社会信用代码:91310000832236497N

  4、公司类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

  5、成立日期:1996年11月22日

  6、营业场所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号

  7、经营范围:人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的外汇借款;总行授权的外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  二、保理业务主要内容

  1、保理方式:无追索权保理业务,即华夏银行股份有限公司上海分行若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,无权向公司追索未偿融资款及相应利息;

  2、保理金额:新智数据与华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过一亿元的无追索权应收账款国内保理业务;

  3、保理期限:为期一年

  4、保理费率:根据市场利率水平双方协定,具体以实际签署协议为准。

  三、保理业务标的基本信息

  本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款,金额不超过人民币1.14亿元。

  四、开展保理业务目的和对公司的影响

  新智数据开展应收账款保理业务有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和整体利益。

  五、独董意见

  公司本次办理无追索权保理业务有利于加速应收账款的回收、盘活现有资产、增强公司资产的流动性。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次新增保理业务。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月6日

  

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-069

  新智认知数字科技股份有限公司

  关于公司新增关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  过去12个月,新智认知及其子公司与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额1,180万元(不包含已预计的日常关联交易)。

  一、拟发生关联交易概述

  新智认知数字科技股份有限公司全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称“新智数据”)拟与新智我来网络科技有限公司(以下简称“新智我来”)签订《技术服务合同》,新智数据将按照新智我来项目要求及计划提供信息化系统建设服务,范围包括管理咨询、需求调研、解决方案制定、软件开发、实施交付、培训及后续运维工作,预计金额1,500万元。

  新智数据为公司全资子公司,新智我来为实际控制人王玉锁先生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  截至上述关联交易发生,公司及下属子公司过去12个月内与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易未上会审议累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本事项无需经过股东大会审议。

  二、关联交易介绍

  新智我来网络科技有限公司

  1、基本信息

  企业名称:新智我来网络科技有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:王子峥

  注册资本:5000万人民币

  成立日期:2018年05月11日

  住 所:北京市朝阳区望京东路1号10层1001内A1006

  经营范围:软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2、与上市公司关联关系

  新奥控股投资有限公司持有新智我来网络科技有限公司70%股权,为新智我来的控股股东,同时新奥控股投资有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

  3、新奥控股投资有限公司最近一年及一期主要财务指标

  单位:万元

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  三、关联交易内容概述

  新智数据将按新智我来的项目要求及计划提供信息化系统建设服务,范围包括管理咨询、需求调研、解决方案制定、软件开发、实施交付、培训及后续运维工作。本次合同总金额为1,500万元,具体内容以签订协议为准。

  四、定价依据

  本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以行业定价规则及市场价格为基础,经交易双方协商确定交易价格。

  五、对上市公司的影响

  本次新增关联交易是公司的全资子公司新智数据与关联方之间发生的日常业务,有利于新智数据智慧企业业务开拓及智慧企业产品的落地应用。

  公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  公司于 2018年 12 月5日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,详情参见公司同日披露的相关文件。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月6日

  

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-075

  新智认知数字科技股份有限公司关于

  修改公司英文名称及公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次修订公司经营范围的背景

  根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过关于修改《中华人民共和国公司法》的决定、证券监督管理委员会修订并发布《上市公司治理准则》及公司实际需要,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司英文名称及公司章程的预案》,对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行修订并对公司英文名称进行变更。

  二、本次修订的主要内容

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  本次修改公司英文名称及公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

  三、本次章程修订对公司的影响

  此次变更公司英文名称及修改章程部分条款,有利于结合法律法规的变化,更好地做好公司治理工作。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月6日

  

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-076

  新智认知数字科技股份有限公司

  关于修改公司股东大会议事规则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的预案》:根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善,对《股东大会议事规则》相应部分条款进行修订。具体修订内容如下:

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  本次修订《股东大会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订,有利于结合法律法规的变化,更好地做好公司治理工作。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月6日

  

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-077

  新智认知数字科技股份有限公司

  关于修改公司董事会议事规则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司董事会议事规则的预案》:根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善,对《董事会议事规则》相应部分条款进行修订。具体修订内容如下:

  ■

  本次修订《董事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订,有利于结合法律法规的变化,更好地做好公司治理工作。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月6日

  

  证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-070

  新智认知数字科技股份有限公司

  关于公司新增担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称:新智认知数据服务有限公司

  ●本次担保金额:不超过人民币1亿元

  ●截至本公告日,公司对子公司实际提供担保余额为7.27亿元,无逾期担保事项。

  ●本次担保是否有反担保:无。

  ●对外担保逾期的累计数量:零。

  一、对外担保的基本情况

  根据公司整体发展规划及资金需求,新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称“新智数据”)向紫光融资租赁有限公司申请不超过1亿元的授信提供连带责任担保,授信主要用于新智数据的生产经营运作,授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等,担保期限为三年。

  (下转B106版)

本版导读

2018-12-07

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