天广中茂股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2018-108

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年12月5日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长邱茂期召集并主持,会议通知已于2018年12月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名,实到董事5名,董事陈晓东因工作原因授权委托董事黄如良代为出席和表决,独立董事朱文晖因出差原因授权委托独立董事游相华代为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

  1、审议通过了《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。

  因公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)需申请新的授信额度续贷及补充流动资金,公司董事会同意中茂园林于2019年12月31日前向商业银行等金融机构申请合计不超过70,000万元综合授信,授信期限以综合授信合同为准。

  2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的公告》

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见,刊登于2018年12月6日的巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于全资孙公司向有关商业银行申请综合授信的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  公司董事会同意公司全资孙公司天广消防(天津)有限公司(以下简称“天广天津”)向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度10,000万元、向中国银行股份有限公司滨海分行申请综合授信额度2,500万元及向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度2,500万元,授信期限均为1年。

  4、审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》

  5、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

  表决结果:6票同意、无反对票、无弃权票,关联董事陈晓东回避表决

  具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。

  公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见,刊登于2018年12月6日的巨潮资讯网。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票

  具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月五日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2018-110

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月5日召开的第四届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》,同意公司为全资孙公司天广消防(天津)有限公司(以下简称“天广天津”)向中国银行股份有限公司滨海分行(以下简称“中国银行滨海分行”)及向兴业银行股份有限公司天津分行(以下简称“兴业银行天津分行”)申请综合授信额度各提供2,500万连带责任保证担保。同意全资子公司福建天广消防有限公司(以下简称“福建天广”)为天广天津向天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“天津滨海农商行”)申请综合授信额度提供2,000万连带责任保证担保。

  根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定,本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:天广消防(天津)有限公司

  2、统一社会信用代码:91120116586438148A

  3、成立日期:2011年12月23日

  4、住 所:天津临港经济区渤海十二南路1368号

  5、法定代表人:陈秀玉

  6、注册资本:41,280万元人民币

  7、经营范围:消防器材、消防设备、耐火建筑构配件、防火门设计、开发、制造、销售、维保、技术服务;货物与技术进出口(限制进出口除外);消防工程的设计、安装与服务;防火窗、木质门、金属门窗、防盗门、卷帘门、挡烟垂壁设计、开发、制造、销售、维护、技术服务;水暖设备、机电设备及配件、通风设备、仪器仪表、制冷设备批发及零售;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、天广天津系福建天广的全资子公司,公司间接持有其100%股权。

  9、天广天津最近一年又一期的主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  10、天广天津信用状况良好,截至2018年9月30日止的银行借款余额为0,不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。

  三、担保合同的主要内容

  (一)公司拟与中国银行滨海分行签署担保合同的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保期限:1年

  3、担保金额:2,500万

  (二)公司拟与兴业银行天津分行签署担保合同的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保期限:1年

  3、担保金额:2,500万

  (三)福建天广拟与天津滨海农商行签署担保合同的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保期限:1年

  3、担保金额:2,000万元

  四、董事会意见

  1、天广天津主营消防器材生产业务,因生产经营及流动资金周转的需要,天广天津拟向上述银行申请综合授信。根据上述银行的要求,需由公司及福建天广进行担保。

  2、天广天津财务状况较为稳定,公司及福建天广为其申请综合授信额度提供担保,风险在可控范围之内。

  3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定,公司为子公司提供担保的,可以不要求子公司提供反担保。公司及福建天广本次为天广天津提供担保,天广天津未提供反担保。

  五、累计对外担保及逾期对外担保情况

  截至目前,公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为107,153万元(含本次董事会审议的为全资孙公司担保金额及为全资子公司、参股公司担保金额且该等担保尚需经公司股东大会批准后方可实施,其中包含本次担保金额在内的为全资孙公司担保的金额为7,000万元,本次董事会审议的为全资子公司担保金额为70,000万元,本次董事会审议的为参股公司担保金额为3,153万元),占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为21.21%,其中对全资子公司的担保总额(包含本次担保金额)占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.59%。

  公司实际对外担保余额为37,080.93万元(其中为全资子公司实际担保余额为34,469.86万元,为全资孙公司实际担保余额为83.60万元,为参股公司实际担保余额为2,527.47万元),占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.34%,其中对全资子公司的实际担保余额占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.84%。除上述担保外,公司及子公司不存在对外担保的情况,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月五日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2018-109

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司关于提请股东

  大会授权董事会办理有关担保手续的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月5日召开的第四届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》,同意提请股东大会授权董事会办理全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)在70,000万元担保额度内发生的具体担保事项,担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止,在担保额度范围内的担保事项将由董事会审批,不再另行召开股东大会,超出上述担保额度的担保,需按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后方可实施。

  根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定,因中茂园林2017年末经审计的资产负债率及2018年9月末未经审计的资产负债率均超过70%,对其担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:广州中茂园林建设工程有限公司

  2、统一社会信用代码:91440101721917441U

  3、成立日期:2000年3月15日

  4、住 所:广州市天河区黄埔大道西路118号1003(部位:A)

  5、法定代表人:邱茂期

  6、注册资本:31,812.6754万元

  7、经营范围:房屋建筑工程施工;园林绿化工程服务;古建筑工程服务;市政公用工程施工;室内体育场、娱乐设施工程服务;城市及道路照明工程施工;工程环保设施施工;风景园林工程设计服务;工程技术咨询服务;花卉作物批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);室内装饰、设计;绿化管理;花卉种植(限分支机构);园艺作物种植(限分支机构)

  8、中茂园林系公司全资子公司,公司持有其100%股权。公司无控股股东及实际控制人。

  9、中茂园林最近一年又一期的主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  10、中茂园林信用状况良好,截至2018年9月30日银行借款余额为37,500万元,不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

  三、担保合同的主要内容

  尚未签署担保合同,担保金额及担保期限以实际签署担保合同为准。

  四、董事会意见

  1、中茂园林的主营业务包括园林绿化工程、生态修复业务等,属于资金密集型企业,其业绩增长依赖于营运资金的持续投入。因银行贷款集中到期,批量还款压力大,中茂园林需申请新的授信额度续贷及补充流动资金。因此,中茂园林拟向商业银行等金融机构申请综合授信,需由公司进行担保。具体担保金额在股东大会授权金额范围内,提交董事会审批。

  2、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定,公司为子公司提供担保的,可以不要求子公司提供反担保。公司本次为中茂园林提供担保,中茂园林未提供反担保。

  五、累计对外担保及逾期对外担保情况

  截至目前,公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为107,153万元(含本次董事会审议的为全资孙公司担保金额及为全资子公司、参股公司担保金额且该等担保尚需经公司股东大会批准后方可实施,其中包含本次担保金额在内的为全资子公司担保金额为70,000万元,本次董事会审议的为参股公司担保的金额为3,153万元,本次董事会审议的为全资孙公司担保的金额为7,000万元),占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为21.21%,其中对全资子公司的担保总额(包含本次担保金额)占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.59%。

  公司实际对外担保余额为37,080.93万元(其中为全资子公司实际担保余额为34,469.86万元,为全资孙公司实际担保余额为83.60万元,为参股公司实际担保余额为2,527.47万元),占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.34%,其中对全资子公司的实际担保余额占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.84%。除上述担保外,公司及子公司不存在对外担保的情况,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、独立董事意见

  中茂园林因其资金需求拟向商业银行等金融机构申请不超过70,000万元综合授信,公司董事会提请股东大会授权董事会办理为其在审批范围内向商业银行等金融机构申请综合授信提供担保事项符合市场通行惯例,有利于中茂园林顺利向有关商业银行融资拓展业务,增厚经营业绩,不存在损害公司及全体股东利益的情形。中茂园林目前资产负债率已超过70%,独立董事要求公司密切关注中茂园林偿债能力的变化情况,防范相关风险以保护公司全体股东的利益,独立董事同意该议案。

  根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月五日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2018-111

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司

  关于为参股公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月5日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意公司为持有35.4364%股权的参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司(以下简称“泉州消安”)向中国民生银行股份有限公司泉州分行(以下简称“民生泉州分行”)申请3,500万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证,最高担保金额为1,240万元;同意公司为泉州消安向泉州银行股份有限公司晋江支行(以下简称“泉银晋江支行”)申请5,400万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证,最高担保金额为1,913万元。

  2、公司持股5%以上的股东陈秀玉及财务总监苏介全由公司委派担任泉州消安董事,泉州消安为公司关联方,公司为泉州消安提供担保构成关联担保。公司董事陈晓东系陈秀玉女婿,为关联董事,已对该事项回避表决,该事项获得其他6位董事表决通过。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》等有关规定,本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准,且与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时须回避表决。

  二、被担保人基本情况

  (一)泉州消安基本情况

  1、公司名称:福建泉州市消防安全工程有限责任公司

  2、统一社会信用代码:91350500156104412E

  3、成立日期:1993年4月10日

  4、住 所:福建省泉州市丰泽区刺桐东路北段584号消安大厦三楼

  5、法定代表人:张奕朝

  6、注册资本:4,300.66万元

  7、经营范围:消防工程设计、施工、维护;建筑装饰装修设计、施工;安全技术防范工程设计施工;建筑智能化工程设计与施工;水电、空调设备安装工程施工;市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工;建筑幕墙工程施工;建筑工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;古建筑工程施工;环保工程施工;承试(装、修)电力设施业务;建筑劳务分包;保温管等隔热保温材料、建筑材料(不含危险化学品);消防设备销售与服务;广播音响设备及共用天线安装与销售;建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务(不含须经前置许可的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、因公司持股5%以上的股东陈秀玉及财务总监苏介全由公司委派担任泉州消安董事,泉州消安成为公司的关联法人。

  (二)泉州消安股东及持股情况

  ■

  (注:公司无实际控制人,第一大股东为陈秀玉。共青城纳兰投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为深圳市纳兰德投资基金管理有限公司,有限合伙人包括:叶敬宜、张毅峰、陆俊波、廖少君、何加宏、翁文琴、梁咏梅、何翠青、苏劲、曾垒、区焕珊、杨仰和、麦超业、欧阳展锋、蔡奕渚、吴颖琦、郭智颖、谢壮良、张二保、王振东、广州市杉华投资管理有限公司、何燮铭、王慧贞。其中深圳市纳兰德投资基金管理有限公司的实际控制人为罗伟广,广州市杉华投资管理有限公司的实际控制人为张建韩。)

  (三)泉州消安财务相关情况

  1、泉州消安最近一年又一期的主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  2、泉州消安信用状况良好,截至2018年9月30日止的银行借款余额为5,500万元,除此之外,泉州消安不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

  三、担保合同的主要内容

  (一)公司拟与民生泉州分行签署担保合同的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保期限:2年

  3、担保金额:按照综合授信合同项下实际发生债务金额的35.4364%提供担保,最高担保金额为1,240万元

  (二)公司拟与泉银晋江支行签署担保合同的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保期限:2年

  3、担保金额:按照综合授信合同项下实际发生债务金额的35.4364%提供担保,最高担保金额为1,913万元

  四、董事会意见

  1、泉州消安的主营业务为消防工程及建筑装饰装修工程等的设计与施工,对流动资金的需求量较大。近年来,泉州消安在拓展工程业务方面加快了步伐,工程业务量的不断增加使得泉州消安的资金偏紧。为不影响现有业务的开展同时更好地拓展新业务,做大业务规模,增强竞争力,泉州消安拟向民生泉州分行及泉银晋江支行分别申请3,500万元及5,400万元综合授信,根据民生泉州分行及泉银晋江支行的要求,需由泉州消安股东提供连带责任保证。

  2、泉州消安财务状况稳定,经营情况良好,盈利能力较强,具备较强的偿债能力,公司为其提供担保,风险在可控范围之内。

  3、公司本次仅按35.4364%的持股比例为泉州消安向有关商业银行合计申请8,900万元综合授信中的3,153万元提供担保,泉州消安的其他股东已同意为剩余的5,747万元提供担保。公司本次为泉州消安提供担保未收取担保费。

  4、泉州消安第一大股东张奕朝同意为公司本次对泉州消安向有关商业银行申请综合授信的担保行为提供反担保。张奕朝持有泉州消安37.2036%的股权,且名下拥有多套房产,具备相应的反担保能力。公司在签订担保合同的同时将与张奕朝签订反担保合同,张奕朝反担保范围将覆盖公司担保的范围。

  五、累计对外担保及逾期对外担保情况

  截至目前,公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为107,153万元(含本次董事会审议的为全资孙公司担保金额及为全资子公司、参股公司担保金额且该等担保尚需经公司股东大会批准后方可实施,其中包含本次担保金额在内的为参股公司担保的金额为3,153万元,本次董事会审议的为全资子公司担保金额为70,000万元,本次董事会审议的为全资孙公司担保的金额为7,000万元),占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为21.21%,其中对全资子公司的担保总额(包含本次担保金额)占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.59%。

  公司实际对外担保余额为37,080.93万元(其中为全资子公司实际担保余额为34,469.86万元,为全资孙公司实际担保余额为83.60万元,为参股公司实际担保余额为2,527.47万元),占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.34%,其中对全资子公司的实际担保余额占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.84%。除上述担保外,公司及子公司不存在对外担保的情况,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、独立董事事前认可意见及独立意见

  (一)事前认可意见

  1、公司按持股比例为参股公司泉州消安向有关商业银行申请综合授信提供担保未违反有关法律法规及规范性文件的规定,本次担保事项构成关联担保,需提交公司董事会及股东大会审议。

  2、独立董事同意将公司为参股公司泉州消安提供担保事项提交公司董事会审议。

  (二)独立意见

  公司本次拟为持有35.4364%股权的参股公司泉州消安向有关商业银行合计申请8,900万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证,最高担保金额为3,153万元,担保金额未超过公司的持股比例,未违反有关法律法规及规范性文件的规定。被担保方泉州消安近年来经营情况较好,具备相应的偿债能力,且其第一大股东张奕朝为公司本次担保行为提供反担保,公司对外担保的风险在可控的范围之内,不会对公司的生产经营活动产生重大影响。公司本次为泉州消安提供担保构成关联担保,尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,且关联股东在公司股东大会审议该事项时须回避表决。独立董事原则上同意公司为泉州消安向有关商业银行合计申请8,900万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证,最高担保金额为3,153万元。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月五日

  

  股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2018-112

  债券代码:112467 债券简称:16天广01

  天广中茂股份有限公司关于召开

  2018年第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议决定于2018年12月21日在福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司二楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年12月21日(星期五)14时30分

  (2)网络投票时间:2018年12月20日一2018年12月21日

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2018年12月21日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2018年12月20日15时至2018年12月21日15时期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司二楼会议室。

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2018年12月17日(星期一)

  7、会议出席对象:

  (1)截至 2018年12月17日(星期一)止下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议事项

  1、《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》;

  2、《关于为参股公司提供担保的议案》

  特别强调事项:

  1、议案2关联股东须回避表决。

  2、公司股东大会对上述议案表决时将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2018年12月20日(星期四)上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。

  2、登记地点:福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司证券部。

  3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会议会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式:

  联系人:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

  传真:0595-86395887 邮政编码:362300

  地址:福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司证券部。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  天广中茂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十二月五日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票证券代码:362509;投票简称为“天广投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  ■

  (2)填报表决意见

  对于本次股东大会审议的所有议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  天广中茂股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会

  授权委托书(格式)

  本人/单位作为天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司 万股股票(均有表决权)。现委托 (先生/女士,以下简称“受托人”)代为出席公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“该次会议”),并授权受托人按照下列意思表示行使表决权:

  一、对该次会议的议事规则均表示同意。

  二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

  三、授权委托内容

  ■

  四、除上述授权指示外,本人/单位还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议决议)。

  五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人/单位将不予以追认。

  六、如果本人/单位对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至公司2018年第二次临时股东大会结束止。

  特此授权!

  委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

  委托人法定代表人(签字):

  委托人身份证件号码或统一社会信用代码:

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证件号码:

  签署日期: 年 月 日

本版导读

2018-12-07

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