苏州春秋电子科技股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-065

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年12月6日

  (二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理薛革文主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席7人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书张振杰先生出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)

  累积投票议案表决情况

  1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

  ■

  3、关于选举公司第二届监事会监事的议案

  ■

  (二)

  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)

  关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案,均获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

  2、本次股东大会的审议的所有议案均为累积投票议案,所有议案均审议通过;

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:王琤、陈洋洋

  2、

  律师鉴证结论意见:

  北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,形成的会议决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  2018年12月7日

  

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-066

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2018年12月2日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

  1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  经选举,薛革文先生当选为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任薛革文先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任熊先军先生、魏晓锋先生、王海斌先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任陆秋萍女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任张振杰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任吕璐女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  7、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意选举周丽娟女士、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中周丽娟女士担任主任委员。

  同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中薛革文先生担任主任委员。

  同意选举周丽娟女士、陆秋萍女士、黄建兵先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄建兵先生担任主任委员。

  同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中胡瞻先生担任主任委员。

  以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-067

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  关于选举公司董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,同意选举薛革文先生为公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会届满之日为止。

  公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见:

  1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  特此公告。

  附件:董事长薛革文先生简历

  薛革文:男,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权(拥有香港居民身份证),初中学历。1988年1月至1992年1月就职于宁海中农信汽车部件厂,任模具部职员;1992年4月至1998年12月就职于宁海久林模具厂,任厂长;1998年12月至2016年10月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理;2008年5月至2011年11月任昆山市因特电子有限公司总经理;2011年8月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理;2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-068

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  关于聘任高级管理人员及

  证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等议案,现将相关情况公告如下:

  一、聘任公司高级管理人员

  根据《公司章程》的相关规定,公司第二届董事会同意聘任薛革文先生为公司总经理,聘任熊先军先生、魏晓锋先生、王海斌先生为公司副总经理,聘任陆秋萍女士为公司财务总监,聘任张振杰先生为公司董事会秘书。以上各高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会届满之日止。

  以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

  二、聘任公司证券事务代表

  根据《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会同意聘任吕璐女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会届满之日止。

  吕璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。

  三、独立董事意见

  1、公司高级管理人员及证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  2、本次董事会关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  上述人员简历详见附件。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  附件:

  1、总经理薛革文先生简历

  薛革文:男,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权(拥有香港居民身份证),初中学历。1988年1月至1992年1月就职于宁海中农信汽车部件厂,任模具部职员;1992年4月至1998年12月就职于宁海久林模具厂,任厂长;1998年12月至2016年10月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理;2008年5月至2011年11月任昆山市因特电子有限公司总经理;2011年8月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理;2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

  2、副总经理熊先军先生简历

  熊先军:男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2000年6月至2003年3月就职于东莞黄江精密科技,任成型部技术员;2003年3月至2005年10月就职于江苏吴江嘉达电子科技,任成型部课长;2005年11月至2008年7月就职于上海达鑫电子科技,任成型部副理;2008年8月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司,任制造部厂长;2012年1月至2013年6月就职于苏州春秋电子科技有限公司,任制造部厂长;2013年7月至今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理;2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、副总经理。

  3、副总经理魏晓锋先生简历

  魏晓锋:男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1999年8月参加工作,历任上海威虹模塑制造有限公司品质部主管、设计部设计工程师、设计部主管、项目部经理、副总经理;2008年8月至2011年12月,任昆山市因特电子有限公司制造部厂长;2012年1月至今任上海崴泓模塑科技有限公司副总经理;2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司副总经理。

  4、副总经理王海斌先生简历

  王海斌:男,1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2000年7月至2002年10月就职于鑫曜科技五金(顺德)有限公司,任产品工程部开发工程师;2002年10月至2008年6月就职于鑫曜科技五金(昆山)有限公司,任项目管理部开发副理;2008年7月至2009年5月,就职于巨宝精密加工(江苏)有限公司,任项目开发部专案副理;2009年5月至2011年8月就职于昆山市因特电子有限公司,任副总经理;2011年8月至2015年12月就职于苏州春秋电子科技有限公司,任副总经理;2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司副总经理。

  5、财务总监陆秋萍女士简历

  陆秋萍:女,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1986年11月至1992年2月就职于昆山市晶体管厂,任制造车间统计;1992年3月至1998年12月就职于昆山市康华物资供销公司,任财务课课长;1999年2月至2003年2月就职于波力食品(昆山)有限公司,任财务部主办会计;2003年3月至2008年2月就职于淳华科技(昆山)有限公司,任财务部经理;2008年3月至2009年12月就职于苏州统硕科技有限公司,任财务部资深主任;2010年1月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司,任财务部经理;2012年1月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监;2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。

  6、董事会秘书张振杰先生简历

  张振杰:男,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1997年1月至2000年12月就职于宁海第一税务师事务所,任业务员;2001年4月至2008年5月就职于上海威虹模塑制造有限公司,历任财务部经理、财务总监;2008年5月至2011年8月就职于昆山市因特电子有限公司,任财务总监;2011年8月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司董事长助理;2011年10月至今任上海崴泓模塑科技有限公司总经办总监;2012年11月至今任合肥经纬电子科技有限公司监事;2015年12月至今,任苏州春秋电子科技股份有限公司董事会秘书。

  7、证券事务代表吕璐女士简历

  吕璐:女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2008年9月至2011年2月昆山市因特电子有限公司财务部,任关务一职;2013年5月至2016年12月就职于苏州春秋电子科技有限公司财务部;2016年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司证券事务代表一职。

  

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-069

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  关于选举公司董事会

  专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会审议情况

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个董事会专门委员会,现将各专门委员会相关情况公告如下:

  1、审计委员会

  第二届董事会同意选举周丽娟女士、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中周丽娟女士担任主任委员。

  2、战略委员会

  第二届董事会同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中薛革文先生担任主任委员。

  3、薪酬与考核委员会

  第二董事会同意选举周丽娟女士、陆秋萍女士、黄建兵先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄建兵先生担任主任委员。

  4、提名委员会

  第二届董事会同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中胡瞻先生担任主任委员。

  以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  二、独立董事意见

  我们认为公司本届董事会专门委员会组成人员的选定程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,同意各专门委员会的组成。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-070

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日在公司会议室举行了公司第二届监事会第一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2018年12月2日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由郑个珺女士主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

  1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  郑个珺女士经选举当选为第二届监事会主席(简历见附件),任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

  2018年12月7日

  附件:监事会主席郑个珺女士简历

  郑个珺:女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2002年11月至2006年4月就职于吴江上伯电子零组件有限公司,任品保部课长;2006年4月至2008年4月就职于上海达鑫电子科技有限公司,任品保部课长;2008年4月至2011年8月就职于昆山市因特电子有限公司,任管理部经理;2011年8月至2015年12月就职于苏州春秋电子科技有限公司,任管理部经理;2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司监事会主席、管理部经理。

  

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-071

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月15日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017 年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-007)。

  一、本期购买理财产品的基本情况

  1、公司于2018年10月23日与苏州银行股份有限公司签署产品协议,使用 2,600万元的闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

  发行人:苏州银行股份有限公司

  产品名称:“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品

  产品类型:保本浮动收益型

  金额:2,600万元

  期限:无固定存续期限

  理财起始日:2018月10月23日

  理财终止日:无固定存续期限

  预期年化收益率:2% ~ 4%

  关联关系说明:公司与上述产品发行人不存在关联关系。

  2、公司于2018年11月29日与中国工商银行股份有限公司签署产品协议,使用 14,000万元的闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

  产品名称:中国工商银行保本型“随心E”(定向)2017年第3期

  产品类型:保本浮动收益型

  金额:14,000万元

  期限:92天

  理财起始日:2018年11月29日

  理财终止日:2019年3月5日

  预期年化收益率: 3.45%

  关联关系说明:公司与上述产品发行人不存在关联关系。

  3、公司于2018年11月29日与中国工商银行股份有限公司签署产品协议,使用 3,000万元的闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

  产品名称:中国工商银行保本型“随心E”(定向)2017年第3期

  产品类型:保本浮动收益型

  金额:3,000万元

  期限:28天

  理财起始日:2018年11月29日

  理财终止日:2019年1月3日

  预期年化收益率: 3.15%

  关联关系说明:公司与上述产品发行人不存在关联关系。

  二、本期赎回的理财产品情况

  (1)2018年8月13日,公司使用部分暂时闲置募集资金14,000万元人民币购买中国工商银行保本型“随心e”(定向)2017年第3期理财产品。具体内容详见公司于2018 年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-057)。

  2018年11月19日,该理财产品到期收回本金人民币14,000万元,取得收益人民币1,302,191.78元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

  (2)2018年10月23日,公司使用部分暂时闲置募集资金2,600万元人民币购买“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品。具体内容详见公司于2018 年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-071)。

  2018年11月23日,公司赎回该理财产品本金人民币100万元,取得收益人民币2,273.97元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

  (3)2018年7月27日,公司使用部分暂时闲置募集资金5,300万元人民币购买招商银行结构性存款H0001818。具体内容详见公司于2018 年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-057)。

  2018年11月14日,公司赎回该理财产品本金人民币5,300万元,取得收益人民币509,361.46元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

  三、风险控制

  公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财 产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

  1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长审批;

  2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;

  3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  四、对公司影响分析

  公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财,是在确保不影响 募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险 的短期保本型理财产品,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益, 符合公司及全体股东的利益。

  五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

  ■

  截止本公告披露之日,公司尚在用于购买理财产品的闲置募集资金总额为19,500万元人民币,未超出65,000万元的闲置募集资金进行现金管理的总额度。

  特此公告!

  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

  2018年12月7日

本版导读

2018-12-07

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