广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

2018-12-07 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2018年11月30日以专人和电子邮件方式送达全体董事,会议于2018年12月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持,全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经总经理提名,董事会提名委员会审查,本次会议同意聘任张玉冲女士、刘霜先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:张玉冲女士、刘霜先生的个人简历详见附件。

  二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

  公司董事会秘书周雪莉女士因所辖业务调整,将重点负责公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司的投融资等资本运作工作。为更好履职并符合上市公司高管勤勉尽责的规定,周雪莉女士于2018年12月6日辞去公司副总经理、董事会秘书两个高管职务,继续担任公司董事。公司董事会对周雪莉女士在其任职副总经理、董事会秘书期间所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

  经董事长提名,董事会提名委员会审查,本次会议同意聘任张玉冲女士为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。

  张玉冲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  张玉冲女士的联系方式如下:

  联系地址:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

  邮政编码: 523325

  联系电话: 0769-86188130

  传真号码: 0769-86188082

  电子邮箱: zqb@zspcl.com

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月六日

  附件:

  张玉冲女士、刘霜先生的个人简历如下:

  1、张玉冲:中国国籍,无永久境外居留权,女,1989年5月出生,硕士学历,已取得董事会秘书资格证书。曾任东吴证券股份有限公司投资银行总部项目经理;现任广东众生药业股份有限公司董事、助理总经理,广东华南药业集团有限公司董事,广东前景眼科投资管理有限公司董事,广东先强药业有限公司董事,云南益康中药饮片有限责任公司董事,东莞市华弘贸易有限公司董事。

  张玉冲女士未直接持有公司股份,其父张绍日先生现任广东众生药业股份有限公司战略顾问,是公司控股股东、实际控制人。除此之外,张玉冲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张玉冲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,张玉冲女士不属于“失信被执行人”。

  2、刘霜:中国国籍,无永久境外居留权,男,1977年1月出生,硕士学历。曾任南京同仁堂药业有限责任公司执行副总经理,北京群英管理顾问有限公司咨询顾问,北京中睿信康管理咨询有限公司总经理;现任广东众生药业股份有限公司营销管理中心总经理、广东众生医药贸易有限公司总经理。

  刘霜先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘霜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,刘霜先生不属于“失信被执行人”。

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2018-12-07

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