深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2018-12-07 来源: 作者:

  (上接B26版)

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省公司”)

  注册地点:山东省济南市槐荫区南辛庄西路21号吉尔大厦12A层

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2013年7月29日

  经营范围:供应链管理;批发、零售:食品、食品添加剂、饲料、化妆品、洗涤用品、办公用品、针纺织品、汽车配件、汽车装具、桶装润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、玩具、服装鞋帽、非专控通讯设备、建材、消杀用品、医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险品;进出口业务;普通货运;仓储服务(不含危险品);装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  山东省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  截止2018年9月30日,山东省公司的总资产为25,344.89万元,净资产为637.38万元,总负债为24,707.51万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为97.49%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,464,802万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,473,641.38万元,合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币870,000万元(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币54,415.92万元,合同签署的担保金额为人民币655,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2018年12月5日

  

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-388

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议,会议审议了《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省公司”)

  注册地点:陕西省西安市经开区凤城八路与文景路十字西北国金中心E座11层1101(B)1102(A)

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2013年11月26日

  经营范围:预包装食品的批发、零售;供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);酒具、工艺品、电器、日用品、化妆品的批发;一类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  陕西省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  截止2018年9月30日,陕西省公司的总资产为8,427.86万元,净资产为635.59万元,总负债为7,792.27万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为92.46%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,464,802万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,473,641.38万元,合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币870,000万元(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币54,415.92万元,合同签署的担保金额为人民币655,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2018年12月5日

  

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-389

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市怡亚通深度

  供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请总额不超过人民币20,000万元的信托贷款额度,贷款期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2008年8月13日

  经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售。

  深度公司目前注册资本为人民币230,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  截止2018年9月30日,深度公司的总资产为359,710.74万元,净资产为253,062.28万元,总负债为106,648.46万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为29.65%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,464,802万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,473,641.38万元,合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币870,000万元(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币54,415.92万元,合同签署的担保金额为人民币655,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2018年12月5日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-390

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)于2018年12月5日第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》,具体情况如下:

  一、业务合作目的

  为了更好地拓展公司平台的业务,帮助客户拓展业务,公司与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“焦作中旅银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。

  二、业务合作情况

  项目定位:将公司380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)或企业作为金融服务对象,与商业银行合作开发,为全国各地流通领域的门店及经销商提供经营性小微贷款服务。

  借款人:企业、小企业主及个体工商户(弱经济周期民生行业客户)

  放款主体:焦作中旅银行股份有限公司

  O2O金融业务描述:基于客户(即借款人)贷款需求,公司负责协助银行对借款人进行贷前审核,将其认可的借款人推荐给银行,银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核,贷中管理,贷后维护等事项,同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供连带责任保证担保。

  三、被担保人基本情况

  经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)或企业客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。

  四、担保协议主要内容

  (一)贷款额度

  本协议合作期内,公司与焦作中旅银行合作总量不超过人民币5亿元,即焦作中旅银行对公司推荐的借款人发放贷款本金总额不超过人民币5亿元。

  (二) 担保方式

  由公司对上述业务项下借款人的借款提供连带责任保证担保,并由借款人为公司提供全额反担保措施。

  (三)担保期限

  自《银企合作协议书》签署之日起两年。

  五、独立董事意见

  公司本次与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务,拓展公司平台的业务,帮助小微客户解决融资难的问题,以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供连带责任保证担保,借款人同时需向公司提供全额反担保,以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则,完善了相关内控制度,公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的;同意公司与上述银行开展O2O金融业务,并同意将该事项提交公司股东大会审议,希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,464,802万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,473,641.38万元,合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币870,000万元(含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币54,415.92万元,合同签署的担保金额为人民币655,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  七、备查文件

  1、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》

  2、《独立董事关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的独立意见》

  3、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十六次会议决议公告》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2018年12月5日

  

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-391

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2018年第二十二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会。

  2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年12月5日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间为:2018年12月24日(周一)下午2:30。

  网络投票时间为:2018年12月23日至12月24日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月23日下午15:00至12月24日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2018年12月17日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  2、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  4、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》

  5、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  6、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司南京城中支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  7、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  8、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

  9、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  10、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  11、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  12、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  13、审议《关于公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  14、审议《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向宁夏银行西安分行大庆路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  15、审议《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向宁夏银行西安分行大庆路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  16、审议《关于公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  17、审议《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  18、审议《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  19、审议《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  20、审议《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  21、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  22、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  23、审议《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

  上述议案13属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  上述议案1-12、14-23属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案23属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案内容详见公司于2018年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第五十七次会议决议公告》及相关公告内容。

  三、提案编码

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2018年12月19日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年12月19日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:夏镔、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-83290734-3172

  邮箱地址:002183@eascs.com

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  邮编:518114

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2018年12月5日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作程序

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:362183。

  2、投票简称:怡亚投票。

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年12月24日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一

  15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2018年第二十二次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量: 股 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-392

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度财务报告》,经近期审核发现,因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容需予以更正,相关内容如下:

  一、更正前:《2018年半年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析,九、对2018年1-9月经营业绩的预计

  ■

  ”

  更正后:《2018年半年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析,九、对2018年1-9月经营业绩的预计

  ■

  ”

  二、更正前:《2018年半年度报告全文》“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,18、商誉“及《2018年半年度财务报告》“2018年半年度财务报表附注,六、合并财务报表主要项目注释,注释18、商誉)”

  (1)商誉账面原值

  单位: 元

  ■

  更正后:《2018年半年度报告全文》“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,18、商誉“及《2018年半年度财务报告》“2018年半年度财务报表附注,六、合并财务报表主要项目注释,注释18、商誉)”

  (1)商誉账面原值

  单位: 元

  ■

  三、更正前:《2018年半年度报告全文》“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,20、递延所得税资产/递延所得税负债”及《2018年半年度财务报告》“2018年半年度财务报表附注,六、合并财务报表主要项目注释,注释20、递延所得税资产和递延所得税负债”

  (1)未经抵销的递延所得税资产

  单位: 元

  ■

  (2)未经抵销的递延所得税负债

  单位: 元

  ■

  更正后:《2018年半年度报告全文》“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,20、递延所得税资产/递延所得税负债”及《2018年半年度财务报告》“2018年半年度财务报表附注,六、合并财务报表主要项目注释,注释20、递延所得税资产和递延所得税负债”

  (1)未经抵销的递延所得税资产

  单位: 元

  ■

  (2)未经抵销的递延所得税负债

  单位: 元

  ■

  四、更正前:《2018年半年度报告全文》“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,36、应付债券”及《2018年半年度财务报告》2018年半年度财务报表附注,六、合并财务报表主要项目注释,注释35、应付债券”

  (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

  单位: 元

  ■

  更正后:《2018年半年度报告全文》“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,36、应付债券”及《2018年半年度财务报告》2018年半年度财务报表附注,六、合并财务报表主要项目注释,注释35、应付债券”

  (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

  单位: 元

  ■

  除上述内容更正外,《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度财务报告》的其他内容不变。以上更正不会对公司披露的上述公告造成实质影响,公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二○一八年十二月六日

本版导读

2018-12-07

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