上海延华智能科技(集团)股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-002

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  第五届董事会第一次(临时)

  会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次(临时)会议通知于2019年1月8日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2019年1月11日(星期五)以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的议案》

  为支持控股子公司咸丰智城网络科技有限公司(以下简称“咸丰智城”)项目建设,满足其在平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目建设中的资金需求,公司拟与咸丰县交通建设投资有限公司(以下简称“咸丰交投”)共同为咸丰智城向汉口银行恩施分行申请人民币2,800万元的贷款提供担保,其中:咸丰交投将提供授信金额1.1倍的连带保证责任担保;公司拟以持有的咸丰智城90%股权对上述贷款提供质押担保。

  本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其签订的相关合同为准,公司的担保责任仅以其所质押的咸丰智城90%股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体事宜。

  该议案经出席会议的2/3以上董事并经全体独立董事2/3以上同意。

  《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的公告》已于2019年1月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

  备查文件:

  1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议》

  2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年1月12日

  

  证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-003

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  关于对控股子公司咸丰智城网络科技

  有限公司提供贷款担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为支持控股子公司咸丰智城网络科技有限公司(以下简称“咸丰智城”)项目建设,满足其在平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目建设中的资金需求,上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟与咸丰县交通建设投资有限公司(以下简称“咸丰交投”)共同为咸丰智城向汉口银行恩施分行申请人民币2,800万元的贷款提供担保,其中:咸丰交投将提供授信金额1.1倍的连带保证责任担保;公司拟以持有的咸丰智城90%股权对上述贷款提供质押担保。

  本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其签订的相关合同为准,公司的担保责任仅以其所质押的咸丰智城90%股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》和《上海延华智能科技(集团)股份有限公司对外担保制度》的规定,本次对外担保事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。上述担保事宜已在公司第五届董事会第一次(临时)会议上取得出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,且经全体独立董事三分之二以上同意并出具独立意见。

  二、被担保人基本情况

  企业名称:咸丰智城网络科技有限公司

  统一社会信用代码:91422826MA495FQ9X0

  注册资本:1,837.5万人民币

  成立日期:2018年8月28日

  企业类型:其他有限责任公司

  住所:咸丰县高乐山镇楚蜀大道182号613室

  法定代表人:熊伟

  经营范围:智慧城市的顶层设计,智慧城市的软硬件平台开发及销售,包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维;承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程;绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售;节能设备的研发、销售;节能技术开发,并提供相关的技术咨询与技术服务;建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务;医疗器械销售;计算机、打印机及配件、办公耗材销售;全域立体化视频监控服务。

  咸丰智城是公司的控股子公司,其股权结构如下:

  ■

  咸丰智城的主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  三、担保的主要内容

  1、被担保债权的金额、期限:2,800万元人民币,期限48个月

  2、担保方式:股权质押

  3、担保金额:公司的担保责任以其所质押的咸丰智城90%股权为限。

  4、权利质押担保的存续期限:至主债权消灭或权利质权实现。

  具体担保金额和期限以汉口银行核准的额度及公司与其签订的相关合同为准。

  四、董事会意见

  1、此次同意公司提供对外担保,是为了支持控股子公司咸丰智城的项目建设,满足其在平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目建设中的资金需求,有利于其业务发展,符合公司发展的整体利益。

  2、咸丰智城经营情况稳定,资产质量优良,具有实际债务偿还能力,公司担保的财务风险处于可控制范围内,对公司的日常经营不构成重大影响,亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

  3、公司持有咸丰智城90%的股权,咸丰智城另一股东咸丰交投持有10%的股权。咸丰交投对此次贷款承担授信金额1.1倍的连带保证责任。

  4、鉴于咸丰智城为公司的控股子公司,其未对公司提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为6,499.09万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.63%;上市公司对控股子公司提供担保的总额为6,499.09万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.63%。

  以上均为对全资及控股子公司提供的担保,公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。以上数据未包含本次对外担保金额,公司将在与汉口银行签订协议后进行进展披露。

  六、备查文件

  1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议》

  2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年1月12日

本版导读

2019-01-12

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