厦门灿坤实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告

2019-01-12 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况:

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:2019年1月11日(星期五)下午二时四十分

  2、召开地点:漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人 :公司董事会

  5、主持人 :潘志荣董事长

  6、会议召开的合法、合规性:经公司 2018年第四次临时董事会会议审议,决定召开2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议的出席情况:

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东7人,代表股份83,535,833股,占上市公司总股份的45.0591%。

  其中:通过现场投票的股东6人,代表股份83,347,833股,占上市公司总股份的44.9577%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份188,000股,占上市公司总股份的0.1014%。

  2、外资股股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东7人,代表股份83,535,833股,占公司外资股股份总数45.0591%。

  其中:通过现场投票的股东6人,代表股份83,347,833股,占公司外资股股份总数44.9577%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份188,000股,占公司外资股股份总数0.1014%。

  3、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东4人,代表股份704,867股,占上市公司总股份的0.3802%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份516,867股,占上市公司总股份的0.2788%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份188,000股,占上市公司总股份的0.1014%。

  4、外资股中小股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东4人,代表股份704,867股,占上市公司总股份的0.3802%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份516,867股,占上市公司总股份的0.2788%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份188,000股,占上市公司总股份的0.1014%。

  5、出席本次股东大会的其他人员:

  出席、列席现场会议的其他人员包括:董事6人,监事3人,高级管理人员3人及证券律师2人。

  二、议案审议表决情况:

  (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

  (二)表决情况如下:

  议案一:关于会计政策变更的议案

  1、总的表决情况:

  同意83,347,833股,占出席会议所有股东所持股份的99.7749%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2251%。

  2、外资股股东的表决情况:

  同意83,347,833股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7749%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2251%。

  3、中小股东总表决情况:

  同意516,867股,占出席会议中小股东所持股份的73.3283%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的26.6717%。

  4、外资股中小股东的表决情况:

  同意516,867股,占出席会议中小股东所持股份的73.3283%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的26.6717%。

  表决结果:表决通过。

  议案二:关于控股孙公司上海灿坤签署(二期厂区)征收补偿协议的议案

  1、总的表决情况:

  同意83,347,833股,占出席会议所有股东所持股份的99.7749%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2251%。

  2、外资股股东的表决情况:

  同意83,347,833股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.7749%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.2251%。

  3、中小股东总表决情况:

  同意516,867股,占出席会议中小股东所持股份的73.3283%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的26.6717%。

  4、外资股中小股东的表决情况:

  同意516,867股,占出席会议中小股东所持股份的73.3283%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权188,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的26.6717%。

  表决结果:表决通过。

  三、律师事务所出具的法律意见:

  本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书,经办律师郑可欣、朱君全认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件:

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书

  特此公告

  厦门灿坤实业股份有限公司

  董事会

  2019年1月11日

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2019-01-12

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