神州数码集团股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-002

  神州数码集团股份有限公司

  第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议,于2019年1月7日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进行表决,并于2019年1月10日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  公司拟分别与神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)、神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“神州信息”)签订《日常经营关联交易协议》,预计2019年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币63,400万元,与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币39,700万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长、总裁郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州信息和神州控股的董事长,公司董事、财务总监辛昕女士过去十二个月内曾任神州信息董事,神州信息和神州控股为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

  公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联董事郭为、辛昕依法回避表决,由其他六名非关联董事进行表决。

  表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的议案》

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的公告》。

  表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《关于聘任公司运营总监的议案》

  根据公司总裁郭为先生的提名,并经公司第九届提名委员会资格审查,经本次会议审议,公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司运营总监,任期与公司第九届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任。(陈振坤先生简历附后)

  表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  七、关于《召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年1月28日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  备查文件

  1、第九届董事会第十次会议决议

  2、独立董事事前认可意见

  3、独立董事独立意见

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一九年一月十二日

  附件:

  陈振坤,男,37岁,获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学FMBA工商管理硕士学位。2004年加入公司,自2013年以来历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁等职务,现任神州数码集团股份有限公司财务部总经理。

  陈振坤先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-003

  神州数码集团股份有限公司

  关于预计2019年度日常关联交易的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别与神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)、神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“神州信息”)拟签订《日常经营关联交易协议》,预计2019年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币63,400万元,与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币39,700万元。

  本次日常经营关联交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,除关联董事郭为先生、辛昕女士回避表决外,其它六位非关联董事全部表决通过。

  上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  (二)2019年预计日常关联交易类别和金额

  单位:人民币万元

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1.基本情况。

  (1)公司名称:神州数码控股有限公司

  英文名称:Digital China Holdings Limited

  注册资本:港币25,000万元

  住所及主要办公地点:香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室

  成立日期:2001年1月25日

  主营业务:智慧城市业务,金融服务业务,供应链服务业务,信息技术服务业务。

  截至2017年12月31日神州控股的主要财务数据为(经审计):总资产为港币279.16亿元,母公司股东应占权益为港币91.10亿元,自2017年1月1日至2017年12月31日实现营业收入港币132.47亿元,母公司股东权益为港币-4.13亿元。截止2018年6月30日神州控股的主要财务数据为(未经审计):总资产为港币257.81亿元,母公司股东应占权益为港币92.45亿元,自2018年1月1日至2018年6月30日实现营业收入港币69.86亿元,母公司股东权益为港币1.37亿元。

  (2)公司名称:神州数码信息服务股份有限公司

  英文名称:Digital China Information Service Company Ltd.

  注册资本:人民币96,343.1273万元

  住所:广东省深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元

  主要办公地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦

  主营业务:软件和信息技术服务业。

  截止2017年12月31日神州信息的主要财务数据为(经审计):总资产为人民币107.20亿元,净资产为人民币48.90亿元,自2017年1月1日至2017年12月31日实现营业收入人民币81.87亿元,净利润为人民币3.03亿元。截止2018年9月30日神州信息的主要财务数据为(未经审计):总资产为人民币99.24亿元,净资产为人民币51.96亿元,自2018年1月1日至2018年9月30日实现营业收入人民币61.71亿元,净利润为人民币2.96亿元。

  2.与上市公司的关联关系

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州信息和神州控股的董事长,董事辛昕女士过去十二个月内曾任神州信息董事,神州信息和神州控股为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。因此,本议案中郭为先生、辛昕女士为关联董事,需回避表决。

  3.履约能力分析

  神州控股作为香港联合交易所上市公司,神州信息作为深圳证券交易所主板上市公司,二者经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容。

  1.与神州控股日常经营关联交易主要内容是公司向神州控股销售商品、服务及其它,预计全年关联销售总额不超过人民币11,700万元,公司从神州控股采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它,预计全年关联采购总额不超过人民币51,700万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

  2.与神州信息日常经营关联交易主要内容是公司向神州信息销售商品、行政办公服务、货运服务及其它,预计全年关联销售总额不超过人民币38,500万元,公司从神州信息采购商品、技术服务或劳务,预计全年关联采购总额不超过人民币1,200万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

  (二)关联交易协议签署情况。

  1.本公司拟与神州数码控股有限公司签订《日常经营关联交易协议》,协议主要内容如下:

  (1)甲方:神州数码集团股份有限公司

  乙方:神州数码控股有限公司

  (2)交易标的及金额:甲方向乙方销售商品、服务及其它,预计全年关联销售总额不超过人民币11,700万元;甲方向乙方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它,预计全年关联采购总额不超过人民币51,700万元。全年关联交易总额不高于人民币63,400万元。

  (3)定价政策及定价依据:1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合具体项目、数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。

  (4)结算方式:本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。

  (5)生效条件和日期:本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

  (6)其它条款:

  ①在履行过程中,甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内,甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时,甲乙双方应就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

  ②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议,承担相应的义务,享有相应的权利。除此之外,非经另一方书面同意,任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属经营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。

  ③如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突,应以本协议规定的原则为准。

  2.本公司拟与神州数码信息服务股份有限公司签订《日常经营关联交易协议》,协议主要内容如下:

  (1)甲方:神州数码信息服务股份有限公司

  乙方:神州数码集团股份有限公司

  (2)交易标的及金额:甲方向乙方销售商品,预计2019年全年交易总额不高于人民币200万元;甲方向乙方销售技术服务或劳务,预计2019年全年交易总额不高于人民币1,000万元;甲方向乙方采购商品,预计2019年全年交易总额不高于人民币35,000万元;甲方向乙方采购行政办公服务、货运服务及其它,预计2019年全年交易总额不高于人民币3,500万元。

  (3)定价政策及定价依据:1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合具体项目、数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。

  (4)结算方式:本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。

  (5)生效条件和日期:本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

  (6)其它条款:

  ①在履行过程中,甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内,甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时,甲乙双方应就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

  ②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议,承担相应的义务,享有相应的权利,甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。

  ③如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突,应以本协议规定的原则为准。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,对于公司业务的开展是必要的,是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,符合公司整体利益。

  3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定,预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事事前认可了上述关联交易,并发表独立意见:

  1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见:公司拟审议的2019年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,交易价格以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,相关业务的开展有利于公司的长远发展,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时,关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第十次会议进行审议。

  2、公司独立董事对该事项发表了独立意见:该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响,对公司经营是有利补充,公司预测的2019年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决时关联董事进行了回避,审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第十次会议决议;

  2、公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

  3、公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

  4、日常关联交易协议书。

  特此公告

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一九年一月十二日

  证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-004

  神州数码集团股份有限公司

  关于投资建设深圳湾神州数码

  国际总部项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议审议通过《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的议案》,为了将公司在深圳市南山区深圳湾超级总部基地竞买的T207-0052的地块打造成深圳湾神州数码国际总部项目(以下简称“项目”),批准投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程,包括但不限于主体结构工程、防水工程、屋面工程、桩基及土石方工程、幕墙工程、人防工程、其他配套工程等。

  公司2018年4月26日第九届董事会第一次会议和2018年5月15日公司2018年第三次临时股东大会审议,批准公司与卓越置业集团有限公司(以下简称“卓越集团”)签署项目相关的管理服务协议,卓越集团为深圳湾超级总部基地T207-0052地块项目开发建设提供全过程综合管理服务及全案策划营销与销售服务。

  本次投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程由卓越集团在工程合同金额不超过人民币16亿元(含16亿元)的范围内严格选择相应的工程施工方,并协助公司与相关方签署工程施工合同。

  本次投资资金来源于自有资金或自筹资金,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  1、项目名称:深圳湾神州数码国际总部

  2、项目地点:深圳市南山区深圳湾

  3、用地情况:商业服务业用地,土地使用权期限30年,总用地面积约25634.91平方米,建筑面积206000平方米。

  4、项目建设单位:神州数码集团股份有限公司

  5、项目审批情况:2017年7月公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署《土地出让合同》;2017年11月获得《深圳市建设用地规划许可证》;2018年4月获得基坑支护工程《建筑工程施工许可证》;2018年9月获得《不动产登记证书》;2018年11月获得《深圳市建设工程方案设计核查意见书》。

  6、项目资金来源:自有资金或自筹资金

  7、本次项目计划:

  深圳湾神州数码国际总部项目建设相关工程事项,公司及开发建设全过程综合管理的受托方卓越集团将根据相关法律法规,严格按照招投标等方式及工程监理、项目管理要求对建设开发过程中的工程施工方进行筛选,根据工程施工方的资质、价格等综合评价以确定具体工程施工方。

  根据公司与卓越集团签署的管理服务协议约定,项目管理方卓越集团行使管理权时将遵守现行的法律、法规等规范性文件以及当地政府有关政策的规定,符合公司审计和监管要求,并符合《建设工程项目管理规范》规定。卓越集团在项目开发建设管理过程中,负责招标采购工作计划、招标文件及相应技术要求文件,组织招投标,遴选及确定工程勘察、设计、监理等各项工程施工、材料设备采购等合作单位,并对招标、投标、采购过程进行管理。公司将同步参与招投标过程,对卓越集团的招投标行为进行监督。严格按照招投标方式及工程监理、项目管理对建设开发过程中的施工方进行筛选,根据工程施工方的资质、价格等综合评价以确定具体工程施工方。卓越集团将根据相关法律法规以及与公司所签署的相关综合管理服务协议约定的相关条款,在工程合同金额不超过人民币16亿元(含16亿元)的范围内严格选择相应的工程施工方签署相关工程施工合同。

  三、对外投资的目的和对公司的影响、存在的风险

  1、投资目的和对公司的影响:公司致力于在国家自主可控政策的指引下,充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术,为中国广大企业用户和个人用户提供云到端的产品、技术解决方案及服务,并打造中国最大的IT领域新生态。公司希望在深圳打造公司的“新国际总部基地”,并逐步把市场、销售、运营和研发等总部职能迁移到深圳,形成辐射公司境内外各业务集团、支撑公司未来发展的战略管理中心、投资发展中心、技术研发中心和业务管控中心。

  2、存在的风险:工程施工风险,即项目从工程设计、建造、完工到投入运营等整个建设期内可能发生的风险,具体包括因施工等原因而造成的施工质量和工期风险等。对此,公司及开发建设全过程综合管理的受托方卓越集团将根据相关法律法规,严格按照招投标方式及工程监理、项目管理,最大限度减小风险。

  四、备查文件

  公司第九届董事会第十次会议决议;

  特此公告

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一九年一月十二日

  

  证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-005

  神州数码集团股份有限公司

  关于公司运营总监辞任的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了运营总监韩玉华女士的辞任申请,韩玉华女士因个人原因申请辞去公司运营总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,韩玉华女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞任后韩玉华女士将不在公司担任职务。

  截至本公告披露日,韩玉华女士未直接持有公司股份,其通过中信建投基金定增16号资产管理计划认购公司股份,认购金额为14,000,808元。离任后,韩玉华女士通过中信建投基金定增16号资产管理计划持有的公司股份将严格遵守法律、法规及相关承诺。

  韩玉华女士担任运营总监期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对韩玉华女士任职期间所做的重大贡献表示由衷的感谢!

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一九年一月十二日

  

  证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-006

  神州数码集团股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”、“本公司”)第九届董事会第十次会议审议通过,公司拟定于2019年1月28日(星期一)下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十次会议决定召开2019年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

  4、股东大会召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年1月28日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票时间:2019年1月27日-2019年1月28日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。

  5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年1月23日(星期三)

  7、会议出席对象

  (1)截止2019年1月23日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)其他相关人员。

  8、现场召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

  二、本次临时股东大会审议事项

  (一)会议议案名称:

  《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  (二)议案披露情况:

  1、以上议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  2、上述议案需要以特别决议通过。股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的2/3以上通过。

  3、上述议案涉及关联交易事项,股东大会就关联交易进行表决时,关联股东郭为先生、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划应回避表决,也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

  4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

  三、现场会议参加方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

  (2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  (3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间:2019年1月24日(星期四)上午9:30至下午5:00止

  3、登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

  五、注意事项

  (一)会议费用:

  本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

  (二)会议联系方式:

  联系电话:010-82705411

  传 真:010-82705651

  联 系 人:王继业、孙丹梅

  Email:dcg-ir@digitalchina.com

  联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

  六、备查文件

  1、第九届董事会第十次会议决议;

  2、附件:一、参加网络投票的具体流程

  二、2019年第一次临时股东大会授权委托书。

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一九年一月十二日

  附件一:

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见

  本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年1月28日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间:2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  神州数码集团股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

  ■

  如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

  □ 有权按照自己的意见进行表决

  □ 无权按照自己的意见进行表决。

  特别说明事项:

  1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

  2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  受委托人签名: 受委托人身份证号码:

  委托书有效期限:至 2019年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日

  

  证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-007

  神州数码集团股份有限公司

  第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2019年1月7日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知,会议于2019年1月10日北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

  审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  经审核,本次预计的2019年度日常关联交易额度符合公司业务的需要,可确保业务合法合规的顺利开展,没有发现损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司监事会

  二零一九年一月十二日

本版导读

2019-01-12

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