广西桂冠电力股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-001

  广西桂冠电力股份有限公司

  2018年度发电量完成情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  截至2018年12月31日,广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂(含本期收购聚源电力)累计完成发电量413.35亿千瓦时,同比增长11.49%(剔除聚源电力、去学水电,同比减少0.82%)。其中:水电383.7亿千瓦时,同比增长10.7%;火电24.81亿千瓦时,同比增长28.82%;风电4.84亿千瓦时,同比减少1.22%。现将公司直属及控股公司各电厂2018年度发电量完成情况公告如下:

  单位:亿千瓦时

  ■

  注: 聚源电力为公司本年收购新增项目,纳入本期电量统计。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2019年1月12日

  

  股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-002

  广西桂冠电力股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2018年12月29日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

  一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的议案》。

  同意公司按照国家有关规定,所属5家单位(广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、横县江南发电有限公司和广西桂冠电力股份有限公司本部)开展“三供一业”(企业职工家属区供水、供电、供热(供气)和物业管理)分离移交工作,分离移交改造总费用预计3459.37万元(最终数据以改造工程竣工决算审计数为准),按政府规定时间完成改造,进行改造项目审计,同时申请财政补助资金(预计可申请补助约1165.55万元,最终数据以到位的补助资金为准)。

  同意公司按照国家有关规定,向地方政府相关部门移交市政设施项目5项,分别是广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂东风大桥、王秀河大桥、广西平班水电开发有限公司新州桥、鹿寨西岸水电站有限公司进厂公路(包含黄冕公路桥)和龙滩水电开发有限公司南丹至天峨二级公路。

  二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年1月28日以现场+网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2019年1月11日

  

  证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2019-003

  广西桂冠电力股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年1月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年1月28日10点30分

  召开地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年1月28日

  至2019年1月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不适用。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

  2、

  特别决议议案:无。

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:无。

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无。

  应回避表决的关联股东名称:无。

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案:无。

  6、上述议案的内容请详见公司另行刊登的2019年第一次临时股东大会会议资料,有关本次大会的会议资料将不迟于2019年1月18日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  (一)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

  (三)异地股东可用信函或传真方式登记,以2019年1月25日16:30前收到为准。

  (四)现场登记时间:2019年1月25日9:00-11:30;15:00-16:30。

  (五)现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

  联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券资本部。

  邮编:530029。

  联系电话:0771-6118880。

  传真:0771-6118899。

  六、

  其他事项

  股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

  特此公告。

  广西桂冠电力股份有限公司董事会

  2019年1月12日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广西桂冠电力股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2019-01-12

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