北京东方雨虹防水技术股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-006

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第六届董事会第五十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年1月11日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十四次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年1月4日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  公司董事、总裁刘斌先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务,辞任后仍继续担任公司董事。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,刘斌先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效,董事会对刘斌先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意。

  经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任张志萍女士为公司总裁,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。张志萍女士的简历详见附件一。

  具体情况详见2019年1月12日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更高级管理人员的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  公司副总经理、董事会秘书谭文彬先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将任职于公司财务管理中心。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,谭文彬先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效,董事会对谭文彬先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意。

  经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任张蓓女士为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。张蓓女士的简历详见附件一。

  副总裁、董事会秘书张蓓女士的联系方式如下:

  电话:010-85762629

  传真:010-85762629

  电子邮箱:stocks@yuhong.com.cn

  通讯地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼

  邮编:100123

  具体情况详见2019年1月12日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更高级管理人员的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  董事会

  2019年1月12日

  

  附件一:高级管理人员简历

  张志萍女士,1971年出生,北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专业毕业,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992年至2001年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001年至2006年历任北京卡莱尔防水技术股份有限公司销售厅经理、技术推广科负责人。2006年8月进入公司,历任经销商管理部大区经理、部门经理,现任公司董事、副总裁,兼任公司工程建材集团总裁。张志萍女士持有公司股份数量1,522,642股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  张蓓女士,1980年出生,中共党员,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、博生医疗投资股份有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部经理、副总经理及董事会秘书、引力传媒股份有限公司董事会秘书。张蓓女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书职务的情形,符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求,已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-007

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于变更高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总裁刘斌先生及副总经理、董事会秘书谭文彬先生的书面辞职报告,刘斌先生因工作调整原因申请辞去总裁职务,辞职后仍继续担任公司董事;谭文彬先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将任职于公司财务管理中心。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司对刘斌先生、谭文彬先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意!

  公司于2019年1月11日召开第六届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任张志萍女士为公司总裁。经董事长提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任张蓓女士为公司副总裁、董事会秘书。任期均自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满时止。张志萍女士、张蓓女士的简历详见附件一。

  张志萍女士和张蓓女士均与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。张蓓女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律、法规,有丰富的从业经验,能够胜任董事会秘书的工作,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规中规定的董事会秘书任职资格。张蓓女士曾因身体原因于2017年5月向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书一职,并在辞职后不再担任公司任何职务,距离本次被提名为高级管理人员候选人未满三年,此次再次聘任其为公司副总裁、董事会秘书,是基于张蓓女士的任职经历、专业能力、职业素养及其对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可。离任期间,张蓓女士未买卖公司股票。本次会议召开前,张蓓女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  副总裁、董事会秘书张蓓女士的联系方式如下:

  电话:010-85762629

  传真:010-85762629

  电子邮箱:stocks@yuhong.com.cn

  通讯地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼

  邮编:100123

  独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  董事会

  2019年1月12日

  附件一:高级管理人员简历

  张志萍女士,1971年出生,北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专业毕业,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992年至2001年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001年至2006年历任北京卡莱尔防水技术股份有限公司销售厅经理、技术推广科负责人。2006年8月进入公司,历任经销商管理部大区经理、部门经理,现任公司董事、副总裁,兼任公司工程建材集团总裁。张志萍女士持有公司股份数量1,522,642股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

  张蓓女士,1980年出生,中共党员,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、博生医疗投资股份有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部经理、副总经理及董事会秘书、引力传媒股份有限公司董事会秘书。张蓓女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书职务的情形,符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求,已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

本版导读

2019-01-12

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