浙江震元股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-001

  浙江震元股份有限公司

  2019年第一次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会会议通知于2019年1月9日以电话形式通知,2019年1月11日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人,在规定时间内收到审议意见函9份,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,合法有效。会议审议通过了以下事项:

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》,具体内容详见同日刊登的2019-002公告;

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2019-003公告。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二〇一九年一月十一日

  

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-002

  浙江震元股份有限公司关于

  注册地址变更及修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开2019年第一次临时董事会,审议并通过了《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、公司注册地址变更情况

  因公司办公地址于近期进行了变更,根据实际经营需要,将注册地址由“浙江省绍兴市解放北路289号”变更为“浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 8-11 层”。

  二、修改《公司章程》部分条款内容

  公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改,具体内容如下:

  原条款:

  第五条 公司住所:浙江省绍兴市解放北路289号。邮编:312000

  修改后条款:

  第五条 公司住所:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 8-11 层。 邮编:312000

  三、其他说明

  本次变更公司注册地址变修订《公司章程》的议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会。

  四、备查文件

  浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会决议。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二〇一九年一月十一日

  

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-003

  浙江震元股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。公司2019年第一次临时董事会于2019年1月11日召开,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,定于2019年1月28日(星期一)召开公司2019年第一次临时股东大会。

  3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  4.会议召开日期、时间:2019年1月28日下午三时召开现场会议

  网络投票时间:2019年1月27日至2019年1月28日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2019年1月28日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.本次股东大会的股权登记日:2019年1月23日(星期三)。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截至2019年1月23日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8. 现场会议地点:公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 10层)。

  二、会议审议事项

  1. 关于注册地址变更及修改公司章程的议案。

  上述议案已经公司2019年第一次临时董事会审议通过,议案内容详见公司于2019年1月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2019年1月24日一一2019年1月25日

  (上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00)

  3.登记地点:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公室。

  4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5.会议联系方式

  联系人:周黔莉、蔡国权

  联系电话:0575-85144161、85139563 传真:0575-85148805

  联系地址:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公室 邮编:312000

  6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会决议。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二〇一九年一月十一日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震元投票”。

  2.填报表决意见

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年1月28日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:

  ■

  1、委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(单位注册号):

  委托人持股数: 委托人股东帐号:

  2、受托人姓名: 受托人身份证号码:

  3、本委托书有效期限自2019年1月 日至2019年1月28日。

  委托人签名(单位公章): 受托人签名:

  签署日期:2019年 月 日

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2019-01-12

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