浙江金固股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2019一003

  浙江金固股份有限公司

  关于2019年第一次临时

  股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1、公司于2018年12月27日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》;

  2、本次股东大会无否决提案的情况;

  3、本次股东大会无修改提案的情况;

  4、本次股东大会无新提案提交表决;

  5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式;

  6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议时间:2019年1月11日(星期五)下午14时。

  网络投票时间:2019年1月10日(星期四)一1月11日(星期五)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日下午15:00 至2019年1月11日下午15:00 的任意时间。

  (2)会议地点:浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

  (3)会议召集人:浙江金固股份有限公司董事会

  (4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (5)现场会议主持人:董事孙金国先生。

  (6) 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  (1)参加本次会议表决的股东及股东委托代理人16名,代表有表决权股份242,478,225股,占公司总股本的23.9792%。其中:现场出席会议的股东和股东代理人5名,代表有表决权股份241,886,925股,占公司总股本的23.9207%;参与网络投票的股东和股东代理人11名,代表有表决权股份591,300股,占公司总股本的0.0585%;参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)12名,代表有表决权股份1,083,160股,占公司总股本的0.1071%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

  (一)审议通过了《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》。

  表决结果为:同意241,886,925股,占出席会议有效表决权的99.7561%;反对574,200股,占出席会议有效表决权的0.2368%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权的0.0071%。本议案为特别议案,已经出席会议有效表决权股份的2/3以上通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意491,860股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.4097%;反对574,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的53.0116%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.5787%。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  四 、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此决议。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2019年1月11日

  浙江天册律师事务所

  关于浙江金固股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会的

  法律意见书

  编号:TCYJS2019H0007号

  致:浙江金固股份有限公司

  根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”或“公司”)的委托,指派本所律师参加金固股份2019年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。

  本法律意见书仅供金固股份2019年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

  本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了金固股份2019年第一次临时股东大会,现出具法律意见如下:

  一、本次股东大会召集、召开的程序

  (一)经本所律师查验,金固股份本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于2018年12月27日在《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。

  根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

  1. 《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》。

  (二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  根据会议通知,本次现场会议召开的时间为2019年1月11日(星期五)下午2点,召开地点为浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日(星期四)-1月11日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00的任意时间。

  本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

  本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律法规和《浙江金固股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

  二、本次股东大会出席会议人员的资格

  根据《公司法》、《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

  1、2019年1月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人,持股数共计246,060,585股,约占金固股份总股本的24.3334%。

  根据深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东为11人,持股数共计591,300股,约占金固股份总股本的0.0585%。

  本所律师认为,出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

  三、本次股东大会的表决程序

  经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,且已就中小投资者单独计票,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果,出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

  本次会议议题为特别决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况,根据表决结果,本次会议议题获股东大会同意通过,所涉关联股东已回避表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

  本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所律师认为,金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  本法律意见书出具日期为2019年1月11日。

  本法律意见书正本三份,无副本。

  浙江天册律师事务所

  负责人:吕崇华

  签署:

  承办律师:周剑峰

  签署:

  承办律师:童智毅

  签署:

本版导读

2019-01-12

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