江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

2019-01-12 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次:

  2019年第一次临时股东大会

  2.股东大会召开日期:2019年1月23日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人:今世缘集团有限公司

  2.

  提案程序说明

  公司已于2019年1月8日公告了股东大会召开通知,单独持有44.72%股份的股东今世缘集团有限公司,在2019年1月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3.

  临时提案的具体内容

  2019年1月11日,公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》作为临时议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。今世缘集团公司关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定,该新增议案属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  议案类型为临时提案,属于普通决议议案。

  三、除了上述增加临时提案外,于2019年1月8日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年1月23日 14点30分

  召开地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 (www.chinaclear.cn)

  网络投票起止时间:自2019年1月22日

  至2019年1月23日

  投票时间为:2019年1月22日下午15:00 至1月23日下午15:00止

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1经公司2019年1月7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,相关内容已于2019年1月8日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

  2、特别决议议案:议案1

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

  2019年1月12日

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏今世缘酒业股份有限公司:

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-01-12

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