神州高铁技术股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019005

  神州高铁技术股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、本次股东大会审议的第1-5项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  5、本次股东大会对第2项、第4项议案进行逐项表决。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)14:30;

  (2)通过深交所交易系统投票时间:2019年1月11日9:30-11:30和13:00-15:00;

  (3)通过深交所互联网系统投票时间:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人:神州铁技术股份有限公司董事会。

  5、主持人:公司董事长。

  6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2018年12月25日和2019年1月5日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  出席会议的股东及股东代表31名,合计持有公司1,167,467,216股股份,占公司有表决权股份总数的41.4241%,其中现场出席会议的股东及股东代表7名,合计持有公司786,002,298股股份,占公司有表决权股份总数的27.8889%,通过网络投票方式出席会议的股东24名,合计持有公司381,464,918股股份,占公司有表决权股份总数的13.5351%。

  2、中小股东出席情况:

  出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表25名,代表股份32,354,757股,占公司有表决权股份总数的1.1480%,其中:通过现场投票的股东及股东代表2名,代表股份889,839股,占公司有表决权股份总数的0.0316%,通过网络投票的股东23名,代表股份31,464,918股,占公司有表决权股份总数的1.1164%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议,聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  大会对各事项逐一进行表决,具体表决情况如下:

  1、 每项议案的表决结果

  ■

  2、中小股东表决情况

  ■

  上述议案内容详见公司2018年12月25日披露于巨潮资讯网的相关公告。修订后的《神州高铁技术股份有限公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

  2、律师姓名:顾鼎鼎、徐梦磊。

  3、法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

  五、备查文件

  1.神州高铁技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2.北京市天元律师事务所出具的法律意见;

  3.深交所要求的其他文件。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年1月12日

  

  股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019006

  神州高铁技术股份有限公司

  关于回购股份的债权人通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月24日、2019年1月11日召开第十三届董事会第二次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》等相关议案。详情参见公司2018年12月25日、2019年1月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

  根据回购方案,本次回购资金总额不低于人民币3亿元(含)且不高于人民币 6 亿元(含),回购股份价格不超过人民币5.99元/股(含)。根据最低回购金额、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为50,083,472股,约占公司总股本的1.80%;根据最高回购金额、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为100,166,944股,约占公司总股本的3.60%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照相关规定相应调整回购股份数量。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试 行)》等相关法律、法规的规定,凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务) 将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

  1、申报时间: 2019年1月12日至 2019年2月25日,每个工作日8:30一12:00、13:00一17:30。

  2、申报地点及申报材料送达地点

  北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

  3、联系方式

  (1)联系人:王志刚

  (2)邮政编码:100044

  (3)联系电话:010-56500561

  (4)传真号码:010-56500561

  4、申报所需材料

  (1)可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。

  (2)债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件。

  (3)债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件。

  5、其它

  (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

  (2)以传真方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年1月12日

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2019-01-12

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