喜临门家具股份有限公司公告(系列)

2019-01-12 来源: 作者:

  证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2019-001

  喜临门家具股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年1月11日

  (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)A楼国际会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书张毅先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  2、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

  ■

  4、 关于选举第四届监事会监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、第1项议案为特别决议事项,已经拥有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2、 以上议案无涉及关联股东回避表决的议案。

  3、 第2-4项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

  律师:吕崇华、于野

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 喜临门家具股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、 浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  喜临门家具股份有限公司

  2019年1月12日

  

  证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2019-002

  喜临门家具股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年1月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由陈阿裕先生召集和主持,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

  (1)选举陈阿裕先生为第四届董事会董事长,任期与第四届董事会一致;

  (2)选举沈冬良先生为第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (二)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,选举以下人员组成各专门委员会:

  (3)战略与投资委员会:陈阿裕(主任委员)、陈彬、陈悦天

  (4)审计委员会:何元福(主任委员)、沈冬良、王浩

  (5)提名委员会:陈悦天(主任委员)、杨刚、何元福

  (6)薪酬与考核委员会:王浩(主任委员)、周伟成、何元福

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  根据董事长提名,聘任杨刚先生为公司总裁,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据总裁提名,聘任陈彬先生为公司常务副总裁,聘任陈一铖先生、朱小华先生、何劲松先生、蒋永舟先生、许丹艳女士为公司副总裁,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总裁提名,聘任陈彬先生为公司财务总监,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长提名,聘任张毅先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  为协助董事会秘书履行职责,聘任朱圆圆女士为公司证券事务代表,任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一九年一月十二日

  附件:

  高级管理人员及证券事务代表简历

  杨刚,男,1978年5月出生,研究生学历,中欧国际工商管理学院EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁兼董事会秘书、喜临门北方区销售总监、喜临门学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍兴文理学院教师。

  陈彬,男,1977年12月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、司法职业资格,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总裁、财务总监,曾任天健会计师事务所高级经理。

  陈一铖,男,1989年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理,曾任多快好省家居股份有限公司总经理。

  朱小华,男,1973年10月出生,本科学历,长江商学院EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼集团客户总经理,曾任绍兴粮油公司销售经理、公司大区总经理、销售总监。

  何劲松,男,1973年4月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理,曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集团东莞虎彩总经理。

  蒋永舟,男,1958年12月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理,曾任公司总裁助理。

  许丹艳,女,1979年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理,兼任首席人力资源官、喜临门大学执行校长。曾任浙江大华技术股份有限公司人力资源总监。

  张毅,男,1982年4月出生,硕士学历,中国国籍,澳大利亚永久居留权。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,曾任澳大利亚Z&Q Holdings Pty Ltd公司经理。

  朱圆圆,女,1986年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,曾任杭州杭氧股份有限公司证券部证券法务。

  

  证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2019-003

  喜临门家具股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年1月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由陈岳诚先生召集和主持,应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  聘任陈岳诚先生为第四届监事会主席,任期与第四届监事会一致。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一九年一月十二日

  

  证券代码:603008 简称:喜临门 编号:2019-004

  喜临门家具股份有限公司

  关于获得政府补助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、获取补助的基本情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”或“公司”)及下属子公司自2018年1月至本公告日累计收到与收益相关的政府补助资金3957.10万元(未经审计),具体情况如下:

  ■

  二、补助的类型及其对上市公司的影响

  上述各项补助均已到账。根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定, 上述补助均属于与收益相关的政府补助,全部计入当期损益。

  以上数据未经审计,具体的会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司

  董事会

  二○一九年一月十二日

本版导读

2019-01-12

信息披露